18 сентября 2021 г.

Мы в соц сетях:



Сооснователя финансовой пирамиды Finiko задержали в России

30 июль 2021, 17:03
Сооснователя финансовой пирамиды Finiko задержали в России
В Казани полицейские задержали одного из сооснователей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ИА «Татар-информ».

Как стало известно, задержали Кирилла Доронина оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ по Республике Татарстан. По информации агентства, Кирилла Доронина вызвали на допрос в здание Главного следственного управления (ГСУ) МВД по РТ на Губкина, во время которого и задержали.

В декабре 2020 года в ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды». В офисах компании прошли обыски.

В середине июля этого года в России появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. Через неделю в правоохранительные органы начали поступать первые заявления от вкладчиков.

По информации проуратуры города Алматы, международная финансовая пирамида действовала и в Казахстане. Компания Finiko привлекала в социальных сетях денежные средства граждан с условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы. При этом сумма минимального вклада должна составлять 500 долларов США. Число вкладчиков, по данным сайта компании, превышает 165 тысяч из разных стран мира (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие).

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.
Просмотров материала: 822

Поделиться материалом


10:32 Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в... 24 Просмотров

10:20 74 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии за... 45 Просмотров

10:05 За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 901 новый... 47 Просмотров

18:04 «Қарғыстың көкесі Жамбылдан қалған» - Бекболат Тілеухан... 2 360 Просмотров

17:49 Бухгалтера осудили на 2 года за хищение 4 миллионов тенге в... 282 Просмотров

17:43 Умер тяжелоатлет Альберт Линдер: возбуждено дело... 301 Просмотров

17:42 Пара туралы ақпарат бергендер 11 миллион теңгеге дейін... 660 Просмотров

17:38 Мемлекетке 190 млн теңгеден астам залал келтірген ірі... 339 Просмотров

17:30 Сотрудников ветстанции осудили за хищение 63 млн тенге в... 252 Просмотров

17:16 "Убогое существо": павлодарскую чиновницу наказали за... 273 Просмотров

17:13 Қазақстандық ауыратлет Альберт Линдердің өліміне қатысты... 302 Просмотров

16:54 Бізге Еуразиядағы "үлкен ойындар" қажет емес - Тоқаев... 280 Просмотров

16:50 Қазақстандықтар үшін үйден жұмыс істеудің кемшіліктері... 293 Просмотров

16:47 Қазақстандағы жұмыссыздардың дені 30-44 жастағы әйелдер... 270 Просмотров

16:31 К.Токаев высказался о необходимости диалога с талибами... 284 Просмотров

16:23 "Жұбайым мен қызым қайтқан соң үйге кіре алмадым": Танымал... 1 500 Просмотров

16:12 Алматы орталығында өрттен шыққан қою түтін тұрғындарды... 259 Просмотров

16:11 В Алматы горит крыша жилого дома... 257 Просмотров

15:57 Маңғыстауда жантүршігерлік жол апаты болды: зардап шеккен... 292 Просмотров

15:54 "Қазақстанның білім сапасы төмен" деген рейтинке БҒМ жауап... 329 Просмотров

15:49 Заморозки ожидаются в Казахстане... 127 Просмотров

15:37 Казахстанцы распространяют фейк о переходе на дистанционное... 164 Просмотров

15:29 Бір топ жігіт жабылып ұрған 20 жастағы жігіт өзіне қол салды... 215 Просмотров

15:26 Баласы сал ауруына шалдыққан ана жанұшыра көмек сұрады... 129 Просмотров

15:23 Мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге декларацияны... 192 Просмотров

15:22 Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане... 169 Просмотров

15:20 Қазақстанда ресейлік зымыран сынақтан өтті... 160 Просмотров

15:12 Найден автор фейкового сообщения о смерти школьника в... 156 Просмотров

14:59 60 дач сгорело в пожаре под Степногорском... 159 Просмотров

14:45 Эксперты: Регулирование социальных сетей – это мировой тренд... 153 Просмотров

14:37 Какие специальности будут востребованы в 2025 году... 160 Просмотров

14:29 Павлодарда шенеунік онлайн-қабылдауда дауыс көтеріп... 157 Просмотров

14:25 20 қыркүйекте 328.00 нысанын ұсыну мен жанама салықтар... 153 Просмотров

14:22 Почему казахстанцы продолжают покидать страну... 168 Просмотров

14:11 Тараз маңындағы жарылыстар: қаза болған әскери прокурор... 168 Просмотров

12:57 Тыйым салынған діни мазмұндағы аудионы сақтаған... 235 Просмотров

12:55 Алматыда жасөспірім қыз жоғалып кетті... 152 Просмотров

12:54 Взрыв произошел в подвале дома в Костанае: двое мужчин... 176 Просмотров

12:35 Кызылординца задержали за хранение запрещенных... 173 Просмотров

12:32 Әли Ахмедов "Пантера" лақап атымен танымал боксшыны... 162 Просмотров





Опрос


«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930