4 июля 2022 г.

Мы в соц сетях:



На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде

На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде
На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде, сообщает zakon.kz.

"Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2017-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г. Караганды", - говорится в сообщении КФМ.

Отмечается, что в ходе проведенных следственных действий преступной группой из 7 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляли поиск и аренду помещений для мест регистрации, осуществляли поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.

"Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В целях обеспечения конфискации в ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн тенге", - уточнили в ведомстве.

В комитете добавили, что 27.12.2020 г. уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
Просмотров материала: 361

Поделиться материалом


13:12 Журналист Махамбет Абжан задержан по подозрению в... 261 Просмотров

12:57 Дәрумендерді жазда қалай қабылдаған дұрыс – нутрициолог... 759 Просмотров

12:48 Министр мүлік иелері бірлестігіне көшудің механизмін... 544 Просмотров

12:34 Жаңаөзендік оқушылар «ҚазМұнайГаз» есебінен үздік мектептер... 794 Просмотров

12:16 Мысырда аяғы мен қолын акула тістеген турист қайтыс... 1 804 Просмотров

12:04 «Қазфосфат» кәсіпорында апат болып, екі қызметкер көз жұмды... 511 Просмотров

12:01 Головкин «Канелоны» мықты қарсылас емес екенін айтты... 550 Просмотров

11:49 Қапшағайда үш ер адам суға батып кете жаздады... 555 Просмотров

11:27 БҚО-да Бөкейорда табиғи резерваты мен Ащыөзек табиғи қорығы... 543 Просмотров

11:09 Дәурен Абаев спорт төрешілерінің еңбекақысын көтеру туралы... 534 Просмотров

11:03 Мұхтар Шаханов 80 жасқа толды... 567 Просмотров

10:44 Ақтау перзентханасында жаңа туған сәбилерге домбыра... 558 Просмотров

10:21 Иранда 6 балдық жер сілкінісі болды, қаза тапқандар бар... 504 Просмотров

10:08 ӘЧ-2023: Қазақстан баскетболшылары іріктеу турнирінің... 483 Просмотров

19:08 Биыл елімізде 400 мыңнан астам бала 1-сыныпқа барады... 541 Просмотров

18:49 3 миллиона га сельхозземель в Алматинской области не... 399 Просмотров

18:47 Киік ату жұмысы кімге жүктеледі - комитет жауабы... 427 Просмотров

18:43 Расследование в отношении чиновников из Минкультуры... 477 Просмотров

18:35 Мәдениет министрлігінің лауазымды тұлғалары жемқорлық... 416 Просмотров

18:28 2 шілдеде Қазақстанда ауа райы қандай болады... 444 Просмотров

18:04 Газдың шекті көтерме бағасының өсуі тұтынушыларға әсер... 482 Просмотров

17:59 Ақсу электр станциясында бір жұмысшы қаза тапты... 469 Просмотров

17:54 Талдықорған қаласындағы мешітте ер адам имамды соққыға... 579 Просмотров

17:30 Өздерін полиция қызметкерлері деп таныстырып, алаяқтық... 457 Просмотров

17:25 Қаңтарда қаза тапқандардың тізімін ғана емес, неден... 618 Просмотров

17:12 Қазақстанда qurban2022.kz сайты іске қосылды... 420 Просмотров

17:09 Қаңтар оқиғасынан кейін ұсталып, азаптаудан өлген адам саны... 361 Просмотров

17:06 Оралда егде жастағы әйел автобустан валидатор ұрлап кеткен... 340 Просмотров

15:41 Обнародовать список погибших в январских событиях хотя бы... 278 Просмотров

15:19 LRT в Шымкенте: Решение ещё впереди - аким... 321 Просмотров

14:51 Токаев будет играть в Российской Суперлиге по футзалу... 358 Просмотров

14:38 На IVI и Кинопоиск стартовал детективный сериал «Спроси... 332 Просмотров

14:19 Тенге ослаб за июнь на 13,3%... 352 Просмотров

13:49 График работы ЦОНов изменили в Казахстане... 396 Просмотров

13:44 Рассылка о выплате в 72 тысячи тенге - фейк. НИКОМУ НЕ... 350 Просмотров

13:38 Необходимости масочного режима пока нет, – глава Минздрава... 483 Просмотров

12:53 «Бағаны өсірмеңіздер»: Бас мүфти Құрбан айт қарсаңында... 467 Просмотров

12:46 Теңге неге әлсіреп жатыр... 279 Просмотров

12:41 Алматыдағы саябақтардың бірінде оқушыны тоқ соқты: бала... 394 Просмотров

12:23 Тоқаев мүлік иелерінің бірлестігіне көшуді кейінге қалдыру... 400 Просмотров





Опрос


«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031