6 марта 2021 г.

Мы в соц сетях:



Қаржы пирамидасының белгілері қандай?

12 октябрь 2020, 18:05
Қаржы пирамидасының белгілері қандай?
Қаржы министрлігі қаржы пирамидаларына қатысудан сақтандырады. Тек биылдың өзінде қаржы пирамидаларын құрудың осындай 35 фактісі тіркелді. Бұл Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті хабарлады, деп жазады BAQ.KZ.

БҚО-да зардап шеккен азаматтардың 612 млн теңгеден астам қаражатына қаржы пирамидасын ұйымдастырған «R.O.I. Club» ЖШС қызметкерлеріне қатысты қылмыстық істі тергелуде. ҚР 5 өңірінде номиналды құны 15 мың теңге немесе одан жоғары «сертификаттар» сату арқылы халықтан ақша тарту схемасын жасап, іске асырған «B2B Jewelry» зергерлік бұйымдар дүкендерінің басшыларына қатысты іс бойынша Алматыда тергеу жүргізілуде. Осы уақытқа дейін 10 мыңнан астам зардап шеккендер анықталды. 250 миллион теңгеден астам шығын келтірілді, - делінген комитет хабарламасында.

Комитет мамандары қаржылық пирамиданы қалай анықтауға болатынын айтып, қаржылық пирамиданы құру және басқару үшін қылмыстық жауапкершілік ҚР Қылмыстық кодексінің 217-бабына сәйкес қарастырылғанын атап өтті.

Айта кету керек, қаржылық пирамидаға қосылу ерікті түрде және заңды қолдаусыз жүзеге асатыны назар аудартады. Бұл дегеніміз - ешкім инвестицияның қайтарылуына кепілдік бермейді.

Қаржы пирамидасының белгілері қандай?

1. Уәделенген айтқысыз пайда, үстеме табыс. Жоғары табысты қамтамасыз ету уәдесі тек бір рет ұйымға тарту үшін орындалуы мүмкін, бірақ одан да көп қаражаттан айырып қалу қаупі өте жоғары.

2. Компания шынайы экономикалық немесе инвестициялық қызметпен айналыспайды. Пирамидалар тауарлық, несиелік, туристік, құрылыс компаниялары ретінде жасырынады. Алайда, шындап келгенде ескі салымшыларға барлық төлем жаңа салымшылардың жарнасы есебінен төленеді.

3. Жобалардың материалдық-құқықтық базасы жоқ, яғни, бұл компаниялар жаңадан құрылған, қаржылық есептілікке ие емес, келісімдер жасамайды немесе келісімдер тек ұйымдастырушылардың пайдасын көздеп жасалған әрі ҚР заңнамасына сәйкес келмейді.

4. Компанияның тым жан-жақты қызметі болып табылады, сол арқылы компания айқын әрі нақты қызметінің жоқтығын жасырады.

5. Әлеуметтік желілердегі белсенді әрі мезі қылатын жарнама. Осындай жарнаманы тарату «Жарнама туралы» ҚР Заңына сәйкес мүмкін емес болғандықтан, аталмыш заңсыз бизнестің барлығы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде кеңінен таралады.

6. Қаржы регуляторы лицензиясының болмауы. Кез келген салым егер сыйақының мерзімі мен мөлшерлемесі көрсетілген болса депозит болып саналады. Халықтан салым алу үшін ҚР Ұлттық банкінің лицензиясы қажет және ол екінші деңгейдегі банктерде бар. «ҚР екiншi деңгейдегі банктерiнде орналастырылған депозиттерге мiндеттi кепiлдiк беру туралы» ҚР Заңына сәйкес банктер халықпен жұмыс жасап, салынған қаражаттың қайта берілуіне кепілдеме береді. Бірақ қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары лицензияны қажет етпейтіндігін мәлімдейді.

Егер сізде қаржы пирамидасының қызметіне қатысты болуыңыз жайлы күмәніңіз болса, Комитетке келесі сенім телефондары арқылы хабарласуды сұраймыз: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.

Просмотров материала: 467

Поделиться материалом


13:04 Ақмола облысының әкімі әйелдерді 8 наурыз мерекесімен... 239 Просмотров

13:00 Главный санврач Казахстана подписал новое постановление... 212 Просмотров

12:47 Қазақстандағы БҰҰ агенттіктері әйелдерге қатысты мәлімдеме... 260 Просмотров

12:38 В Павлодаре мужчина распилил дом на две части и построил... 236 Просмотров

12:25 Опубликовано постановление главного санврача Мангистауской... 213 Просмотров

12:21 Экология министрлігі Қарағандыдағы «жолаушы» арыстан... 367 Просмотров

12:05 У прилетевшего из Дубая казахстанца выявлен коронавирус... 216 Просмотров

12:04 Еліміздің төрт облысында жол қайта ашылды... 272 Просмотров

11:56 Әйел құқығы: Әлемде және Қазақстанда... 257 Просмотров

11:53 Строители трамплинов в Алматы 11 лет не могут получить... 239 Просмотров

11:41 Льва в машине засняли в Караганде... 217 Просмотров

11:31 Землетрясение зарегистрировали близ Алматы... 226 Просмотров

11:20 150 фур застряли на дороге из-за бурана в Акмолинской... 235 Просмотров

11:19 2 мегаполис пен 4 облыс сары аймақта тұр... 199 Просмотров

11:07 Пять пассажирских автобусов сгорели на месторождении Тенгиз... 184 Просмотров

11:00 Елімізде коронавирус пен пневмониядан 10 адам көз жұмды... 134 Просмотров

10:55 Трое взрослых и один ребенок погибли от угарного газа в... 121 Просмотров

10:46 6 наурыз күнгі ауа райы болжамы... 162 Просмотров

10:43 Пропавшего подростка из Тараза нашли в Алматы... 151 Просмотров

10:35 Атырау облысында үйден 4 адамның мәйіті табылды... 146 Просмотров

10:25 ЕНТ пройдет с 10 марта по 10 апреля... 154 Просмотров

10:21 Теңіз кен орнында бес жолаушылар автобусы өртенді... 142 Просмотров

10:12 Еще 10 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии... 143 Просмотров

10:06 Қазақстан мен Өзбекстан бірлесіп дәрі-дәрмек өндірмек... 127 Просмотров

10:02 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 832 заболевших КВИ... 140 Просмотров

18:01 Республиканские командно-штабные учения «Көктем - 2021»... 484 Просмотров

17:59 COVID-19: І-кезең бойынша қазақстандықтарға 28 мыңнан аса... 466 Просмотров

17:54 Әкімнің қызметтен кетуі Жаңатастағы оқиғаға еш қатысы жоқ... 465 Просмотров

17:45 Болельщиков могут пустить на матч сборной Казахстана с... 442 Просмотров

17:40 Санитарлық дәрігердің қаулысы. Мектеп оқушылары қалай оқиды... 453 Просмотров

17:29 Трассы закрыли из-за непогоды в двух регионах Казахстана... 431 Просмотров

17:25 Банк атынан хабарласатын алаяқтарға қалай жауап беру керек?... 482 Просмотров

17:21 До 29 марта продлили карантин в Шымкенте... 417 Просмотров

17:10 Қарағанды облысында жол апатынан үш адам қаза тапты... 467 Просмотров

17:08 Штормовое предупреждение объявили в шести областях... 424 Просмотров

16:56 Екі қызды зорлағаны үшін сотталған маньяк үйленбекші(ВИДЕО)... 710 Просмотров

16:52 Более 28 тысяч человек получили прививки от коронавируса в... 425 Просмотров

16:42 Ashyq қосымшасы Алматыда қай мекемелерде қолданылады... 463 Просмотров

16:40 Как будут учиться школьники с 1 марта... 334 Просмотров

16:30 Руслан Бекетаев назначен министром по экономике и... 250 Просмотров





Опрос


«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031