5 июля 2022 г.

Мы в соц сетях:



Ущерб на 500 млн тенге нанесла государству ОПГ в Северо-Казахстанской области

Ущерб на 500 млн тенге нанесла государству ОПГ в Северо-Казахстанской области
Деятельность организованной преступной группы, на протяжении нескольких лет занимавшейся выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств, пресечена в СКО, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК, Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-ОБНАЛ" пресечена деятельность организованной преступной группы.

Эта ОПГ на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО. В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге.

"9 июня 2020 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участники организованной преступной группы задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге. По данному факту начаты досудебные расследования по ст.ст. 262 ч.1,2, 216 ч.3 УК РК", – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флэшкарты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн тенге.

"11 июня 2020 года в отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом города Петропавловск санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", – дополнили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Просмотров материала: 586

Поделиться материалом


09:50 Каспийде жер сілкінісі тіркелді... 48 Просмотров

09:39 БҚО-да су қоймасы құрғап қалды... 51 Просмотров

09:35 Бурабайда 19 жастағы жігіт таудан құлап кетті... 58 Просмотров

09:16 Шығыс Қазақстан облысында 4 демалыс үйін шарпыған өрт... 70 Просмотров

09:00 Атырау университетіне қатысты монополияға қарсы тергеу... 53 Просмотров

08:43 Атырауда қатты жел перзентхананың шатырын ұшырып кетті... 78 Просмотров

08:25 5 шілдеде ел аумағының басым бөлігінде күн жаңбырлы болады... 67 Просмотров

08:03 Елордада сауда үйлерінің бірінде қарулы ер адам әйелін... 91 Просмотров

07:48 Павлодар облысында өзіне қарамай қойған қыздың ата-анасын... 212 Просмотров

07:26 Мамандар денсаулыққа білдірмей зиян тигізетін үш әдеттің... 67 Просмотров

07:01 Елге кіре алмай шекарада жатқан отандастарымыз видео үндеу... 71 Просмотров

18:01 В Акмолинской области открылся первый инклюзивный... 249 Просмотров

17:44 Е.Тугжанов: Госорганы должны постоянно анализировать риски... 302 Просмотров

17:29 Алматы в "желтой" зоне: Главный санврач города подписал... 332 Просмотров

17:17 Проект Европейского Союза и МТЦ Ready4Trade запустил... 344 Просмотров

16:58 Летние каникулы с IVI... 321 Просмотров

16:39 Реабилитацию «особенных» детей проводит Центр раннего... 298 Просмотров

16:01 Төрт гарнизонда 825 млн теңгенің мүлкі мен қорғаныс... 322 Просмотров

15:48 Құрбан шалу рәсімін қашықтан өткізуге арналған сайт ашылды... 389 Просмотров

15:39 Походы в магазин облегчают кошелек казахстанцев за месяц на... 304 Просмотров

15:29 Қазақстанда жыл басынан бері 9,5 мың интернет-алаяқтық... 339 Просмотров

15:25 Қорғаныс министрі Жаркент гарнизонында болды... 332 Просмотров

15:20 Токаев поговорил по телефону с президентов Узбекистана... 333 Просмотров

15:10 Елімізде былтыр 50 мыңға жуық отбасы ажырасып кетті –... 376 Просмотров

15:05 21 нарколабораторию ликвидировали в Казахстане... 315 Просмотров

14:57 Ерлан Қошанов: Бізге тұрақты, әділ және болжамды салық... 325 Просмотров

14:37 Нүкістегі тәртіпсіздіктер салдарынан 18 адам көз жұмды –... 198 Просмотров

14:21 Қарағандыда қатты желдің салдарынан тұтанған өртті сөндіру... 253 Просмотров

14:09 Елімізде адам саудасына қатысты қылмыстар 19% азайған... 174 Просмотров

12:56 Тоғжанов балаларды мектепке дайындау туралы: Бағаның өсуіне... 367 Просмотров

12:42 Тоқаевқа заңсыз берілген жерлерді мемлекетке қайтару... 223 Просмотров

12:34 Бетперде тағуды бастауымыз қажет - Тоғжанов... 482 Просмотров

12:30 4 шілдеде Жер Күннен алыстайды... 207 Просмотров

12:10 Алматыдағы ірі сауда орталығына тағы бомба қойылды... 223 Просмотров

11:55 Павлодарда темекі бермеген ер адамды жасөспірімдер ұрып... 233 Просмотров

11:51 Елімізде бір жылда 2,4 млн тонна ластаушы заттар шығарылды... 211 Просмотров

11:46 Қарақалпақстандағы наразылықтар – Нүкіс әуежайында... 237 Просмотров

11:20 Жыл басынан бері қанша этникалық қазақ қандас мәртебесін... 251 Просмотров

11:09 Алматылық азамат таксиде белгісіз жағдайда қайтыс болды... 255 Просмотров

10:48 + 38 градус. Алматы облысында ескерту жасалды... 216 Просмотров





Опрос


«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031