Ущерб на 500 млн тенге нанесла государству ОПГ в Северо-Казахстанской области

Деятельность организованной преступной группы, на протяжении нескольких лет занимавшейся выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств, пресечена в СКО, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК, Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-ОБНАЛ" пресечена деятельность организованной преступной группы.

Эта ОПГ на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО. В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге.

"9 июня 2020 года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участники организованной преступной группы задержаны с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге. По данному факту начаты досудебные расследования по ст.ст. 262 ч.1,2, 216 ч.3 УК РК", – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве отметили, что в ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флэшкарты с ЭЦП, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства в сумме 12 млн тенге.

"11 июня 2020 года в отношении четверых лиц, причастных к преступной деятельности, специализированным следственным судом города Петропавловск санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", – дополнили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Июль 2022 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Мы в соц сетях:

Ущерб на 500 млн тенге нанесла государству ОПГ в Северо-Казахстанской области

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам