21 января 2022 г.

Мы в соц сетях:



Как распознать финансовую пирамиду

12 июнь 2020, 17:51
Как распознать финансовую пирамиду
За 6 месяцев 2020 года в Казахстане было возбуждено 21 уголовное дело в отношении организаторов финансовых пирамид. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает корреспондент zakon.kz.

"Работа по пресечению деятельности таких организаций проводится как службой экономических расследований (СЭР), так и МВД. Что касается СЭР, то в текущем году уже возбуждено 21 уголовное дело. Они находятся в производстве, расследуются. Есть факты так называемых псевдолотерей. Например, в Алматы была выявлена группа лиц, занимающаяся псевдолотереями, разыгрывали автомобили. Но впоследствии завладели деньгами наших граждан. Ущерб здесь составил порядка 200 млн тенге, свыше 2000 потерпевших. К ответственности по данному делу привлекается 2 человека", - рассказал Элиманов.

Он напомнил, что правительством утвержден Единый оператор лотерей "Жулдыз". Так что все остальные лотереи, которые активно проводятся и рекламируются в соцсетях, – незаконные. Для выявления финансовых пирамид на ранней стадии Минфин проводит разъяснительные компании в СМИ и проводит мониторинг социальных сетей.

"К тому же сейчас подразделениями финансовой разведки Комитета разработана типология, схема финансовой пирамиды. Эти типологии будут направлены в БВУ для того, чтобы своевременно выявлять по транзакциям банковским эти финансовые пирамиды"", - сообщил он.

По его словам, одна из главных проблем в выявлении пирамид - это вовлеченность населения. Ведь первые участники этой незаконной деятельности действительно получают обещанную прибыль, а потому на этой стадии потерпевшие отказываются обращаться в органы и писать заявления.

А когда население уже массово вовлекаются гражданам и наносится ущерб, тогда мы получаем массово заявления, но тогда деньги похищены, - добавил он.

Элиманов назвал три признака финансовой пирамиды. Первое – это обещание баснословные прибыли, которые превышают официальные вознаграждения по банковским депозитам, второе – прибыль обещается в любом случае, при любых обстоятельствах. Третье – такие организации непрозрачны с финансовой точки зрения, то есть скрывают, на чем они зарабатывают. Активно используются соцсети для рекламы.

"Хотелось предупредить граждан быть бдительными и при наличии таких признаков не подвергать угрозе свои сбережения", - заключил он.
Просмотров материала: 707

Поделиться материалом


18:01 Тоқаев белгілі актер Төлеубек Аралбайдың жақындарына көңіл... 152 Просмотров

17:57 Беспорядки в Казахстане: ущерб банкоматов оценивается в 2... 155 Просмотров

17:43 Жылыжайда қияр өсіру технологиясы... 211 Просмотров

17:39 Пострадавшим при беспорядках дадут отсрочку по кредитам... 173 Просмотров

17:31 Жыл басынан бері жол апатынан 100-ден асa адам қаза тапты -... 162 Просмотров

17:29 Тоқаев жаңа Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының... 3 336 Просмотров

17:19 Берик Беркимбаев назначен замглавы Агентства РК по делам... 143 Просмотров

17:18 Қазақстан құрамасының Бейжіңдегі олимпиадада киетін формасы... 152 Просмотров

17:10 Более 100 человек погибло в Казахстане в ДТП с начала года... 167 Просмотров

17:06 Қаңтардағы тәртіпсіздіктер: қаза болғандардың несиесі... 167 Просмотров

16:59 Кредиты погибших в беспорядках казахстанцев спишут... 169 Просмотров

16:52 Алматы облысында қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған... 251 Просмотров

16:48 Организаторов финпирамиды "Елимай-90" объявили в розыск... 180 Просмотров

16:29 Какой будет погода 21 января... 159 Просмотров

16:05 Мужчину сбили на смерть на пешеходном переходе в Жезказгане... 140 Просмотров

15:51 Мужчина справил нужду на памятник в Павлодарской области... 113 Просмотров

15:33 Рыбак погиб, провалившись под лед в Павлодарской области... 122 Просмотров

15:22 "Бізді өртеп жіберуі мүмкін еді": музейде жасырынған... 576 Просмотров

15:21 Двое мужчин погибли в ДТП в Алматинской области... 117 Просмотров

15:11 «Көлігімізге қару тиеп, алаңға апаруымызды бұйырды»:... 2 623 Просмотров

15:08 Биыл білім гранттарының саны тағы 5 мыңға артады – БҒМ... 111 Просмотров

15:05 Мирболат Аюпов «Қазтелерадио» АҚ Басқарма төрағасы болып... 106 Просмотров

15:04 Ранее судимая бухгалтер похитила 6,5 млн тенге из бюджета... 133 Просмотров

14:45 Жаңаөзендік кәсіпорын қызметкерлері президентке үндеу... 111 Просмотров

13:58 Ушел из жизни известный казахстанский актер Толеубек Аралбай... 123 Просмотров

13:46 Школьники избили ученика второго класса в Кызылорде... 135 Просмотров

13:37 Мамандар 6G ұялы байланысының артықшылықтары жайлы айтып... 130 Просмотров

13:12 Установлены места захоронения тел, похищенных из моргов... 138 Просмотров

13:03 Алматыға шабуыл жасаған содырлардың мәйіті жерленген қабір... 508 Просмотров

12:58 Қазақстан Тұңғыш Президенті туралы заң қалай өзгеруі мүмкін?... 147 Просмотров

12:46 Дарын Туяков освобожден от должности заместителя министра... 99 Просмотров

12:30 Задержаны мужчины, раздававшие оружие во время беспорядков... 135 Просмотров

12:30 Қазақстанда колонияларды қайта құру ұсынылды... 125 Просмотров

12:27 "Мұндай ұрпақ қайдан пайда болды?" - сенатор Алматы... 133 Просмотров

12:04 Количество грантов для обучения в вузах РК увеличится на 5... 113 Просмотров

11:53 "Қазақстан халқына" қорынан қалай көмек алуға болады? Болат... 131 Просмотров

11:51 Водитель руководителя аппарата акима насмерть сбил женщину... 138 Просмотров

11:44 «Дипломмен ауылға!» бағдарламасы тиісті түрде жұмыс... 241 Просмотров

11:36 Қостанай әкімі аппарат басшысының жүргізушісі қызметтік... 128 Просмотров

11:32 Алматыда зардап шеккен дәрігерлерге, полиция... 136 Просмотров





Опрос


«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31