20 октября 2020 г.

Мы в соц сетях:



Как распознать финансовую пирамиду

12 июнь 2020, 17:51
Как распознать финансовую пирамиду
За 6 месяцев 2020 года в Казахстане было возбуждено 21 уголовное дело в отношении организаторов финансовых пирамид. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает корреспондент zakon.kz.

"Работа по пресечению деятельности таких организаций проводится как службой экономических расследований (СЭР), так и МВД. Что касается СЭР, то в текущем году уже возбуждено 21 уголовное дело. Они находятся в производстве, расследуются. Есть факты так называемых псевдолотерей. Например, в Алматы была выявлена группа лиц, занимающаяся псевдолотереями, разыгрывали автомобили. Но впоследствии завладели деньгами наших граждан. Ущерб здесь составил порядка 200 млн тенге, свыше 2000 потерпевших. К ответственности по данному делу привлекается 2 человека", - рассказал Элиманов.

Он напомнил, что правительством утвержден Единый оператор лотерей "Жулдыз". Так что все остальные лотереи, которые активно проводятся и рекламируются в соцсетях, – незаконные. Для выявления финансовых пирамид на ранней стадии Минфин проводит разъяснительные компании в СМИ и проводит мониторинг социальных сетей.

"К тому же сейчас подразделениями финансовой разведки Комитета разработана типология, схема финансовой пирамиды. Эти типологии будут направлены в БВУ для того, чтобы своевременно выявлять по транзакциям банковским эти финансовые пирамиды"", - сообщил он.

По его словам, одна из главных проблем в выявлении пирамид - это вовлеченность населения. Ведь первые участники этой незаконной деятельности действительно получают обещанную прибыль, а потому на этой стадии потерпевшие отказываются обращаться в органы и писать заявления.

А когда население уже массово вовлекаются гражданам и наносится ущерб, тогда мы получаем массово заявления, но тогда деньги похищены, - добавил он.

Элиманов назвал три признака финансовой пирамиды. Первое – это обещание баснословные прибыли, которые превышают официальные вознаграждения по банковским депозитам, второе – прибыль обещается в любом случае, при любых обстоятельствах. Третье – такие организации непрозрачны с финансовой точки зрения, то есть скрывают, на чем они зарабатывают. Активно используются соцсети для рекламы.

"Хотелось предупредить граждан быть бдительными и при наличии таких признаков не подвергать угрозе свои сбережения", - заключил он.
Просмотров материала: 463

Поделиться материалом


11:38 ДТП на блокпосту в Алматы: экс-полицейского осудили на 10... 55 Просмотров

11:31 Дикий Арман Боратты іздеп жатыр... 155 Просмотров

11:27 Мужчина утонул в водохранилище в Туркестанской области... 51 Просмотров

11:16 Елуден асқан екі әйел фермердің алқабынан 24 қап шемішке... 35 Просмотров

11:15 Менеджер мебельного бутика обманул жителей Алматы на 6 млн... 61 Просмотров

11:09 Т.Калиев: Наши клиники умудряются проводить самое дорогое... 81 Просмотров

11:04 На 6 лет осудили женщину, пытавшуюся продать своего ребенка... 59 Просмотров

11:00 Өзі жүре алатын ескі техникаға 2 миллион теңгеге дейін... 89 Просмотров

10:55 Мошенники вымогали деньги за украденные госномера в Алматы... 74 Просмотров

10:53 Рейтинг руководителей партий в соцсетях: руководитель... 59 Просмотров

10:47 Қайтыс болғаны туралы анықтаманы енді онлайн алуға болады... 86 Просмотров

10:45 Букмекеры помогают строить футбольные площадки в аулах... 99 Просмотров

10:43 Вернула долг поддельными долларами: жительницу... 69 Просмотров

10:33 Көксарай су қоймасына батып кеткен адамның мәйіті екі... 91 Просмотров

10:33 171 миллиард тенге выплатили многодетным матерям в... 75 Просмотров

10:27 Шымкентте баласын 1 миллион теңгеге сатқан әйел сотталды... 70 Просмотров

10:22 Полумеры в ограничениях только создадут эффект ухода... 99 Просмотров

10:22 В Акмолинской области задержан мужчина, напавший на... 71 Просмотров

10:12 Көпбалалы аналар 171,2 млрд теңге көлемінде жәрдемақы алды... 71 Просмотров

10:08 Подростка-инвалида избили и ограбили в ВКО... 70 Просмотров

09:56 Информацию о дистанционном обучении в 2021 году... 70 Просмотров

09:47 Індетке ем іздегендер енді иттің етін жей бастады... 121 Просмотров

09:46 Больше 870 тысяч голов погибли от птичьего гриппа в... 64 Просмотров

09:36 Семья убитого террористами полицейского не получила... 76 Просмотров

09:28 Құс тұмауы Шығыс Қазақстанға жетті... 74 Просмотров

09:22 5 человек скончались от коронавирусной пневмонии в... 81 Просмотров

09:16 Нұр-Сұлтанда көлік капотында сүйісіп тұрған жастар... 57 Просмотров

09:10 115 случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане... 80 Просмотров

09:09 Кейінгі тәулікте пневмония жұқтырғандар саны белгілі болды... 68 Просмотров

09:00 Прогноз погоды на 20 октября... 67 Просмотров

18:01 Сауда орталықтары мен жабық базарларға сенбі күндері жұмыс... 929 Просмотров

17:58 ТРЦ и рынки будут работать по субботам в Казахстане... 257 Просмотров

17:50 Дәрігерлер халықтан той-томалақты тоқтата тұруды өтінді... 265 Просмотров

17:44 Число зарубежных авиарейсов сократят в Казахстане... 260 Просмотров

17:35 Работу кинотеатров возобновят с 26 октября в Казахстане... 286 Просмотров

17:34 Павлодарда әкімдігінің өкілдері шіріген картоп үшін кешірім... 260 Просмотров

17:25 ДТП на блокпосту в Алматы: экс-полицейскому запросили 10... 252 Просмотров

17:22 Блокбекеттегі жол апаты: прокурор айыпталушыны 10 жылға... 420 Просмотров

17:10 Девочка обокрала магазин в Сатпаеве... 232 Просмотров

17:08 Алматыда бизнес орталықтан 300-ге жуық адам эвакуацияланды... 247 Просмотров





Опрос


«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031