12 апреля 2021 г.

Мы в соц сетях:



Как распознать финансовую пирамиду

12 июнь 2020, 17:51
Как распознать финансовую пирамиду
За 6 месяцев 2020 года в Казахстане было возбуждено 21 уголовное дело в отношении организаторов финансовых пирамид. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает корреспондент zakon.kz.

"Работа по пресечению деятельности таких организаций проводится как службой экономических расследований (СЭР), так и МВД. Что касается СЭР, то в текущем году уже возбуждено 21 уголовное дело. Они находятся в производстве, расследуются. Есть факты так называемых псевдолотерей. Например, в Алматы была выявлена группа лиц, занимающаяся псевдолотереями, разыгрывали автомобили. Но впоследствии завладели деньгами наших граждан. Ущерб здесь составил порядка 200 млн тенге, свыше 2000 потерпевших. К ответственности по данному делу привлекается 2 человека", - рассказал Элиманов.

Он напомнил, что правительством утвержден Единый оператор лотерей "Жулдыз". Так что все остальные лотереи, которые активно проводятся и рекламируются в соцсетях, – незаконные. Для выявления финансовых пирамид на ранней стадии Минфин проводит разъяснительные компании в СМИ и проводит мониторинг социальных сетей.

"К тому же сейчас подразделениями финансовой разведки Комитета разработана типология, схема финансовой пирамиды. Эти типологии будут направлены в БВУ для того, чтобы своевременно выявлять по транзакциям банковским эти финансовые пирамиды"", - сообщил он.

По его словам, одна из главных проблем в выявлении пирамид - это вовлеченность населения. Ведь первые участники этой незаконной деятельности действительно получают обещанную прибыль, а потому на этой стадии потерпевшие отказываются обращаться в органы и писать заявления.

А когда население уже массово вовлекаются гражданам и наносится ущерб, тогда мы получаем массово заявления, но тогда деньги похищены, - добавил он.

Элиманов назвал три признака финансовой пирамиды. Первое – это обещание баснословные прибыли, которые превышают официальные вознаграждения по банковским депозитам, второе – прибыль обещается в любом случае, при любых обстоятельствах. Третье – такие организации непрозрачны с финансовой точки зрения, то есть скрывают, на чем они зарабатывают. Активно используются соцсети для рекламы.

"Хотелось предупредить граждан быть бдительными и при наличии таких признаков не подвергать угрозе свои сбережения", - заключил он.
Просмотров материала: 578

Поделиться материалом


12:57 Орман қорындағы жайылымдарды жалға беру туралы заңнаманы... 627 Просмотров

12:53 Почти 30 млн тенге штрафов заплатили нарушители карантинных... 586 Просмотров

12:41 Ақтөбеде таксист оқушыны қағып, оқиға орнынан қашып кетті... 628 Просмотров

12:21 Шығыс Қазақстанда 2 жасар баланың мәйіті табылды... 804 Просмотров

12:20 Где можно получить прививку от COVID-19 в Алматы... 632 Просмотров

12:09 Медики через суд добились выплат "ковидных" надбавок в Актау... 602 Просмотров

12:00 Қызылорда тұрғыны құдыққа құлап кетіп, мерт болды... 738 Просмотров

11:48 Более 300 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую... 609 Просмотров

11:34 "Есік-терезе сықырлайды": Қазығұрттың баурайындағы ауыл... 656 Просмотров

11:33 Тело пропавшего ребенка нашли в реке в ВКО... 623 Просмотров

11:17 Елордада жексенбі күні қоғамдық көліктер жүрмейді... 683 Просмотров

11:15 Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое... 599 Просмотров

11:04 Сколько регионов Казахстана находятся в красной зоне... 597 Просмотров

10:54 Бішкектегі қыздың өлімі: Бішкек ІІББ басшысы жұмыстан... 609 Просмотров

10:50 Қарыз шартына қол қойған кезде қандай тармақтарға назар... 554 Просмотров

10:35 12 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции... 277 Просмотров

10:32 Касса қызметкерін ұрлағандар: полиция оқиғаның мән-жайын... 279 Просмотров

10:22 До 266 677 выросло число заболевших КВИ в Казахстане... 413 Просмотров

10:17 Министр сынынан соң Ақтөбе облыстық басқарма басшысы... 304 Просмотров

10:02 COVID-19. 162 пациенттің жағдайы өте ауыр... 318 Просмотров

18:02 ШҚО-да судьялар жұмыс кезінде арақ ішкен... 524 Просмотров

18:00 Фейковая новость о новом постановлении Ж.Бекшина появилась... 253 Просмотров

17:56 Жұрт үрейлі. Маңғыстауда екі ауылды құм басты... 592 Просмотров

17:40 Озвучены подробности по делу ОПГ полицейских Алматы... 488 Просмотров

17:34 Президент Тоқаев сапасыз жолдар мәселесін көтерді... 509 Просмотров

17:31 «Өзімді алаяқ етпекші». Жас қызды зорламақ болған орган... 501 Просмотров

17:30 К.Токаев: Состояние республиканских и местных дорог в... 560 Просмотров

17:21 Дело экс-заместителей главы Комитета спорта передали в суд... 571 Просмотров

17:12 5 тонн рыбы на 14 миллионов тенге выловили браконьеры ВКО... 539 Просмотров

17:11 Маусымнан бастап айына 500 мың қазақстандық вакцина... 498 Просмотров

17:01 В Алматы выросло число зараженных коронавирусом детей до... 486 Просмотров

16:56 Қазақстанда әлі де тұрақсыз ауа-райы сақталады... 518 Просмотров

16:48 Будут ли ужесточать карантин в Алматы... 592 Просмотров

16:38 Қытай түрмесінде 13 жыл отырған Зейнолла Рақыжан Алматыға... 908 Просмотров

16:32 Завершилось дело в отношении экс-главы "СК Фармация"... 454 Просмотров

16:12 Сколько жилья было продано в Казахстане за три месяца... 466 Просмотров

16:11 Опырылып жатыр: тау бөктерінде тұратын халықтан маза кетті... 377 Просмотров

15:55 Осадки ожидаются в Казахстане... 428 Просмотров

15:46 БҚО-да өзен маңынан жануарлар өлексесі табылды... 421 Просмотров

15:45 Досрочное снятие пенсионных: более 3,5 миллиарда тенге... 433 Просмотров





Опрос


«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930