17 апреля 2021 г.

Мы в соц сетях:



Терроризмді қаржыландыратындардың жағдайы қиындай түседі

09 апрель 2020, 12:04
Терроризмді қаржыландыратындардың жағдайы қиындай түседі
Бүгін Сенаттың жалпы отырысында ҚР қаржы министрі Әлихан Смайылов қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты заң жобасын таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"ҚР кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасы Сенаттың жалпы отырысында қолдау тапты.

Заң жобасын әзірлеу қажеттігі 2021-2022 жылдары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың біздің елді бағалауының екінші раундына дайындалуға байланысты туындап отыр. Қазіргі кезде ұлттық заңнамаға енгізілмеген бірқатар жаңа стандарттарды заңды түрде бекіту, сондай-ақ өткен бағалаудың нәтижесінде алған Еуразиялық топ ескертулерін заңнамалық деңгейде жою алдағы бағалаудан ойдағыдай өтудің кепілі болып саналады, - деді Әлихан Смайылов.

Бұл заң жобасы бірнеше мақсатты көздейді. Біріншіден, қаржы мониторингі рәсімдеріне клиентті тиісінше тексеру, ішкі бақылау жүргізу және күдікті операциялар туралы хабарлама жіберу сияқты өзгерістер ұсынылады.

Екіншіден, қаржы мониторингі саласындағы уәкілетті органға реттеуші мемлекеттік органы жоқ қаржы мониторингі субъектілеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды толтыруға құзырет беріледі. Үшіншіден, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті органдар үшін халықаралық өзара іс-қимыл рәсімдері, оның ішінде қылмыстық активтерді іздестіру және қайтару бойынша рәсімдер регламенттеледі, - дейді министр.

Сонымен қатар, халықаралық стандарттарды іске асыру мақсатында заң жобасына коммерциялық емес секторды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан қорғауға байланысты новеллалар енгізілген.

Талаптар ерікті қаржылық және басқа да қайырмалдықтар үшін жүгінетін қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерге қолданылатын болады. Бесіншіден, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі қарарларына сәйкес ұлттық заңнамаға терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға жататын нысаналы қаржы санкцияларының механизмдері енгізіледі. Алтыншыдан, заң жобасы аясында Ұлттық қауіпсіздік комитеті салалық тәсіл арқылы террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғауының тиімділігін арттыруға бағытталған түзетулер блогы әзірленді, - деді Әлихан Смайылов.
Просмотров материала: 396

Поделиться материалом


18:06 Түркістанда құдалыққа жиналған қауым тарқатылды... 226 Просмотров

18:02 Вышло новое постановление главного санврача Алматинской... 201 Просмотров

17:50 Мошенники подстраивали ДТП ради страховых выплат в Алматы... 158 Просмотров

17:48 Павлодарда 16-шы қабаттан секірмек болған ер адам құтқарылды... 203 Просмотров

17:36 Африкада аң аулап жүрген қазақтардың видеосы елдің жағасын... 261 Просмотров

17:31 Участник ДТП кинулся на полицейских с ножом в Актобе... 140 Просмотров

17:25 БҚО-да күнбағыс майы күрт қымбаттады... 180 Просмотров

17:18 Продажа туров в Турцию приостановлена в Казахстане... 140 Просмотров

17:13 Атырау-Алматы пойызынан бір жолаушы күштеп түсірілді... 156 Просмотров

17:00 Қазір бәрі блогер болғысы келеді. Неге?... 179 Просмотров

17:00 Мужчина при задержании порезал себя ножом в Актобе... 148 Просмотров

16:40 Обвиненного в коррупции чиновника освободили от уголовной... 175 Просмотров

16:36 Шымкенттің бас дәрігері жұқпалы аурулар ауруханасындағы... 950 Просмотров

16:25 Житель Уральска обманул бизнесменов на полмиллиарда тенге... 141 Просмотров

16:18 Тамаша табиғат. Маңғыстаудың құм даласы гүлге оранды... 181 Просмотров

16:15 Алматыда 17 сәуірден бастап кинотеатрлар жұмыс істей... 116 Просмотров

16:10 В Актау кладбище превратили в мусорную свалку... 96 Просмотров

15:58 Численность населения РК на 1 марта составила 18 917,2... 122 Просмотров

15:55 Вакцина сотталғандарға да тегін салынып жатыр... 124 Просмотров

15:44 Как будут работать кинотеатры в Алматы... 100 Просмотров

15:38 Қазақстан халқының саны 19 миллионға жуықтады... 116 Просмотров

15:25 Сапар Нұрашев өзінің ұсталғандығы туралы қауесетке қатысты... 132 Просмотров

15:22 Один млрд тенге выплатит "АрселорМиттал Темиртау" за... 115 Просмотров

15:09 Қырғыз дәрігерлері ковид науқастарды құпия тәсілмен емдеп,... 118 Просмотров

15:02 Атырауда облыстық басқарма басшысы 2 млн 917 мың теңге... 117 Просмотров

15:01 Булавку нашли в горле трехмесячного ребенка в Шымкенте... 121 Просмотров

14:47 Водитель намеренно переехал котенка в Павлодаре, но его не... 120 Просмотров

14:39 Вакцина салатын пункттер мешіттерге де жетіп алды... 121 Просмотров

14:35 Гражданина Турции обвиняют в смертельном наезде на... 150 Просмотров

14:22 Мошенники обманули автостраховщиков на 8 млн тенге... 119 Просмотров

14:14 Шымкентте 3 айлық сәбидің тамағына түйреуіш тұрып қалған... 132 Просмотров

14:10 "Ақшаның ізімен жүру". Тоқаев Ахметжановтың алдына жаңа... 151 Просмотров

14:05 Алматыда Аяжан Еділованы жерлеу рәсімі өтті... 505 Просмотров

13:00 Снег ожидается на севере Казахстана... 118 Просмотров

12:56 Нұр-Сұлтанда жолда төбелескендерге қатысты қылмыстық іс... 171 Просмотров

12:49 Мать избила подростка до сотрясения мозга в Жанаозене... 125 Просмотров

12:45 Семейде 25 жыл бұрын жоғалып кеткен Ержанды туыстары әлі... 540 Просмотров

12:38 В Щучинске установили стрелявшего по карете скорой помощи с... 135 Просмотров

12:28 ҚР Президенті: Агенттік жұмыс барысындағы қателікті... 165 Просмотров

12:27 15-летний подросток обвиняется в убийстве в Туркестанской... 148 Просмотров





Опрос


«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930