2 июня 2020 г.

Мы в соц сетях:



Терроризмді қаржыландыратындардың жағдайы қиындай түседі

09 апрель 2020, 12:04
Терроризмді қаржыландыратындардың жағдайы қиындай түседі
Бүгін Сенаттың жалпы отырысында ҚР қаржы министрі Әлихан Смайылов қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты заң жобасын таныстырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"ҚР кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасы Сенаттың жалпы отырысында қолдау тапты.

Заң жобасын әзірлеу қажеттігі 2021-2022 жылдары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың біздің елді бағалауының екінші раундына дайындалуға байланысты туындап отыр. Қазіргі кезде ұлттық заңнамаға енгізілмеген бірқатар жаңа стандарттарды заңды түрде бекіту, сондай-ақ өткен бағалаудың нәтижесінде алған Еуразиялық топ ескертулерін заңнамалық деңгейде жою алдағы бағалаудан ойдағыдай өтудің кепілі болып саналады, - деді Әлихан Смайылов.

Бұл заң жобасы бірнеше мақсатты көздейді. Біріншіден, қаржы мониторингі рәсімдеріне клиентті тиісінше тексеру, ішкі бақылау жүргізу және күдікті операциялар туралы хабарлама жіберу сияқты өзгерістер ұсынылады.

Екіншіден, қаржы мониторингі саласындағы уәкілетті органға реттеуші мемлекеттік органы жоқ қаржы мониторингі субъектілеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды толтыруға құзырет беріледі. Үшіншіден, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті органдар үшін халықаралық өзара іс-қимыл рәсімдері, оның ішінде қылмыстық активтерді іздестіру және қайтару бойынша рәсімдер регламенттеледі, - дейді министр.

Сонымен қатар, халықаралық стандарттарды іске асыру мақсатында заң жобасына коммерциялық емес секторды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланудан қорғауға байланысты новеллалар енгізілген.

Талаптар ерікті қаржылық және басқа да қайырмалдықтар үшін жүгінетін қайырымдылық ұйымдары мен діни бірлестіктерге қолданылатын болады. Бесіншіден, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі қарарларына сәйкес ұлттық заңнамаға терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға жататын нысаналы қаржы санкцияларының механизмдері енгізіледі. Алтыншыдан, заң жобасы аясында Ұлттық қауіпсіздік комитеті салалық тәсіл арқылы террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғауының тиімділігін арттыруға бағытталған түзетулер блогы әзірленді, - деді Әлихан Смайылов.
Просмотров материала: 225

Поделиться материалом


22:34 Букмекерство: Идет передел рынка административными... 402 Просмотров

18:04 Сотрудник ЦОНа спас двух человек в Алматы... 168 Просмотров

18:00 Алматыда карантиндік шаралар сақталады - Бекшин... 154 Просмотров

17:53 До 5458 увеличилось число вылечившихся от COVID-19 в... 137 Просмотров

17:50 Қазақстанда коронавирустан жазылған науқастар саны 5458... 153 Просмотров

17:41 Карантинные меры в Алматы сохраняются - Ж.Бекшин... 194 Просмотров

17:38 Қазақстанда терезеге ергеншек орнату міндеттеледі... 139 Просмотров

17:31 На денежные поборы во время карантина пожаловались родители... 168 Просмотров

17:20 Пойыз жолаушылары бір вагоннан келесі вагонға өте алмайды... 149 Просмотров

17:12 13-летняя девочка выбросилась из окна 9 этажа в... 204 Просмотров

17:03 Полиция Алматы облысында аю шабуылдап мерт еткен адамға... 138 Просмотров

17:02 Мужчина получил ожоги во время пожара в Риддере... 173 Просмотров

16:45 Қазақстандықтарға шетелге билет сатып алуда асықпауға кеңес... 142 Просмотров

16:45 Перемещение по вагонам в поездах запретили в Казахстане... 129 Просмотров

16:33 Дельтаплан упал на трассу в Алматинской области:... 162 Просмотров

16:28 ШҚО тұрғыны монша жағамын деп қорасын өртеп жіберген... 110 Просмотров

16:21 В настоящее время не рекомендую покупать билеты на... 148 Просмотров

16:10 Сатуға болмайды. Полицей Армениядан келген көліктер туралы... 78 Просмотров

16:08 Куда казахстанцы могут обратиться с жалобой на санитарные... 85 Просмотров

15:56 Можно ли продавать авто с армянскими номерами в Казахстане... 127 Просмотров

15:53 Көліктегі бас санитарлық дәрігер: Блок-бекеттерді қайта... 79 Просмотров

15:41 Мужчина скончался в результате ДТП в Актау... 85 Просмотров

15:35 Алматыда жоғалған Әсел Панарғалиеваның денесі табылды... 80 Просмотров

15:28 В горах Алматы найдено тело пропавшей без вести девушки... 148 Просмотров

15:18 Алматы блокпостындағы жол апаты: Үшінші полицейдің жағдайы... 79 Просмотров

15:15 В Казахстане ужесточат требования по установке решеток и... 98 Просмотров

15:02 В Атырау задержали подозреваемых в отстреле и удушении собак... 95 Просмотров

15:02 Әлеуметтік зерттеу: Көпбалалы отбасыларда ерлердің 62,7... 84 Просмотров

14:50 Подростка сбила машина в Актобе... 82 Просмотров

14:46 Вокзал ішіне қолында билеті бар жолаушылар ғана кіре алады... 80 Просмотров

14:38 Стал известен график работы железнодорожных касс в... 83 Просмотров

14:30 Бахрейндегі секс-құлдық: адам саудасымен айналысқан... 77 Просмотров

14:27 В ФСМС прокомментировали информацию о многомиллиардных... 107 Просмотров

14:14 Двухлетний ребенок с КВИ находится в тяжелом состоянии в ЗКО... 86 Просмотров

14:14 ШҚО-да үшінші қабаттан құлаған бір жарым жасар сәби аман... 75 Просмотров

14:01 Жамбыл облысында үш спорт алаңы ашылды... 102 Просмотров

12:55 Атырау облысында итті тоңазытқыш есігімен қылғындырған ер... 178 Просмотров

12:53 У скончавшегося от COVID-19 в Шымкенте было еще одно... 128 Просмотров

12:41 ЦОН закрыли на карантин в ЗКО... 103 Просмотров

12:40 Қазақстанда жыл сайын мыңға жуық ата-ана бала тәрбиелеу... 149 Просмотров





Опрос


«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930