25 апреля 2024 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Жамбылдық тергеушілер "бензин королінің" ісіне нүкте қойды

Жамбылдық тергеушілер "бензин королінің" ісіне нүкте қойды
Жамбыл облысында 1,5 млрд көлеміндегі ірі қаржыны жымқырған алаяқ ұсталды, деп хабарланды Polisia.kz сайтында.

Тараз қалалық Полиция басқармасымен құрылған арнайы жедел-тергеу тобының жоғары кәсібилігі мен мінсіз атқарған жұмыстарының нәтижесінде Жамбыл облысында алғаш рет жеке кәсіпкерліктен ірі көлемдегі 1,5 млрд қаржыны жымқыру дерегі анықталып, дәлелденді. Ірі қаржылық алаяқтық әрекеті өңірдегі жанармай құю бекеттерінің біріне қатысты орын алған. Облыстағы білікті тергеушілердің тоғыз ай бойы жүргізілген жіті тергеу амалдарының нәтижесінде, прокуратураның қадағалауымен қаладағы ірі жанармай құю станциясы желісі иесінің құрған күрделі қаржылық “басқатырғыштардың” құпиялары әшкереленіп, заңсыз әрекеттері анықталды, - делінген ПД таратқан ақпаратта.

Алдымен төрт автожанармай құю бекетіне иелік ететін серіктестіктің үш құрылтайшысының бірі бола тұра, күдікті екі жолдасының сеніміне ие болу арқылы, барлық қаржылық операцияларды өзі жүргізетін болып келісіледі. Бұл мүмкіндікті ол өз пайдасына тиімді пайдалана білген. Уақыт өте келе, үлкен табыс әкелген бизнес кеңейе түсті. ЖШС-де 23 жанар-жағармай станциясы және жеті мұнай қоймасы болды. Күдікті компанияның жеке басқарушысы бас директор мәртебесін иемденіп, ірі көлемде несиелер алып, оларды төлемей, компанияның атына үлкен қарыздар жинайды, ақшалай міндеттемелер шығарады және еншілес серіктестікті жасайды. Ол бір компаниядан екінші компанияға ақша аудару және есеп құжаттарын басқару арқылы негізгі ЖШС-ге зиян келтіреді.

Өзін ұзақ уақыт бойы жанармай құю бекеттерінің сөзсіз “патшасы” сезінген ол отбасын да осы бизнеске қосып, барлық пайданы өзі иемденіп отырған. Ол өзінің аса ірі көлемдегі кірісін мұқият жасырған. Бірақ серіктестік банкротқа ұшырағаннан кейін, құрылтайшылар тексеру барысында кәсіпорынның тапшылығы 8 млрд теңгені құрайтынын анықтады. 9 айлық тергеу барысында 4 экономикалық сараптаманың көмегімен 2006 және 2015 жылдар аралығындағы банктік және салықтық есептер бойынша қаржылық құжаттарды жинау және қалпына келтіру қажет болды. Бұл өз кезегінде аса мұқияттылық пен асқан кәсібилікті қажет етті. Сот отырысында күдіктінің 3 адвокаты болды.

Ведомстоның деректеріне сүйенсек, айыптау тек оған ғана емес, оның әйеліне де жүктелді, өйткені көптеген қаражат сол арқылы өтіп отырған.

Күдіктіге сот шешімімен 4,5 млрд теңге айып тағылды. Мысалға алатын болсақ, ол кезде бұл қаржы бір Байзақ ауданының бюджетімен теңдей еді. Бірақ көптеген құжат жоғалғандықтан, сот 1,5 млрд теңге көлемінде шешім шығарды, олар толық дәлелденді. Полиция департаментінің тергеу бөлімшелері мұндай ірі көлемдегі қаржылық ұрлау дерегін алғаш рет қолға алды, күрделі экономикалық схемаларды анықтауға көп күш жұмсау керек болды. Осыған қарамастан, жедел-тергеу тобы атқарылған тапсырманы абыроймен орындады. 2019 жылдың 25 желтоқсанында сот күдіктіні 8 жылға бас бостандығынан айырды, бірақ рақымшылықты ескере отырып, бұл мерзім 4 жылға дейін қысқарды, - делінген ведомство ақпаратында.
Просмотров материала: 616

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 92 171 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 91 992 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 91 963 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 91 903 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 91 884 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 6 487 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 6 242 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 6 268 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 8 727 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 8 855 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 12 022 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 7 314 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 5 485 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 5 395 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 163 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 6 309 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 9 547 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 135 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 5 464 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 169 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 141 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 087 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 4 940 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 149 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 114 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 9 695 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 6 831 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 4 984 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 192 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 428 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 4 923 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 4 959 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 011 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 4 912 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 147 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 276 Просмотров





Опрос


«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930