5 апреля 2020 г.

Мы в соц сетях:



Қаржы пирамидалары. Шығын 5 млрд-тан асқан

25 февраль 2020, 13:04
Қаржы пирамидалары. Шығын 5 млрд-тан асқан
Өткен жылдың қазан айынан бастап Қазақстанның 13 өңірінде бұрын тіркелген үш ЖШС бір уақытта өз қызметін бастады: "Гарант 24 Ломбард", "ЕЅТАТЕ Ломбард", "Выгодный займ".
Қаржы кәсіпорындарының негізін қалаушы және басшылары Ақтөбе облысының тумалары. Олар аталған компаниялардың заңсыз қызметін ұйымдастырған, деп хабарлайды Polisia.kz.


Азаматтардың мүлкі мен ақшалай қаражатын алу схемасы кеңселерді жайластыру, қызметкерлер штатын жинау және кәсіпорындардың жалған директорларын тағайындап, өңірлік өкілдіктер ашу әрекеттерімен құрылған. Салымшылардың көп санын тарту үшін қазақстандық эстрада және спорт жұлдыздарының қатысуымен кең жарнамалық науқан жүргізген. "Whats App" мессенджерінде ЖШС басшылары чат құрып, оған барлық салымшылар кірген. Аталған ЖШС азаматтардан жылжымалы және жылжымайтын мүлікті жоғары құны бойынша бөліп-бөліп сатып алған, кейіннен 3-5 ай ішінде клиенттерге мәміле сомасының бір бөлігін төледі, ал осы уақытта қабылданған мүлікті үшінші тұлғаларға нарықтық құнынан төмен сатқан.

Бұдан басқа, аталған компаниялар өз клиенттерінен депозит ретінде ай сайынғы сомадан 30-дан 40% -ға дейін сыйақы төлеуге уәде бере отырып, салымдар қабылдаған. Барлық ақшалай қаражат бас офиске құйылатын. Биыл 15 ақпанында серіктестіктердің басшылары өз қызметін бір уақытта тоқтатты және ұрланған ақшамен бой тасалады.

"19 ақпан күні "Гарант 24 Ломбард" ЖШС құрылтайшысы, 1993 жылы туған Мырзабеков Аслан Пазылжанұлы WhatsApp чатында салымшыларға "Мен сендердің ақшаларыңды қайтармаймын. Сенімдерің үшін рахмет! Тегін ақша әуесқойлары! Бәріңіз сау болыңыздар!" деген хабарлама қалдырды. Сол күні әр аймақтардағы ішкі істер органдарына азаматтар жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ ақша қаражаттарын заңсыз иеленуге байланысты шағым түсіре бастады. ІІМ Тергеу департаментінің және аймақтық полиция департаменттерінің қызметкерлерінен тез арада жедел-тергеу тобы құрылды. Бүгінгі күні қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы 2 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Бүкіл республика бойынша компания кеңселерінде тінту жүргізілді, бірлескен қызмет туралы шарттар, бухгалтерлік құжаттама, ноутбуктер, оргтехникалар, зергерлік және басқа да бұйымдар алынды. Алынған құжаттарға қарағанда компаниялар 42 мыңнан астам адаммен шарт жасасқан. Алдын ала деректер бойынша. келтірілген шығын мөлшері 5 миллиард 411 миллион теңгеге бағаланады. Аталған фактілер бойынша 190 (алаяқтық) және 217-бап (қаржы пирамидасы) негізінде 22 қылмыстық іс тіркелді. 13 адам қамауға алынды" делінген ҚР ӘӘМ Тергеу департаментінің баспасөз хабарламасында.

Мемлекетаралық іздеудегі 9 күдікті анықталды, оның ішінде А.П.Мырзабеков бар.

"Соңғы уақытта алаяқтық фактілер туралы өтініштердің саны артты. Қалыптасқан жағдай азаматтардың тез табысқа кенелгісі келетінін көрсетеді. Осы мақсатта олар күмәнді ұйымдармен ойланбастан мәмілелер жасайды, қысқа мерзімде үлкен сыйақы алудан үміттеніп, әлгіндей ұйымдарға жинақ салады. Мұны алаяқтар сәтімен пайдаланып, әр түрлі схемаларды қолдана отырып, қаржылық пирамидалар құрады", – деп атап өтті ІІМ Тергеу департаменті
Просмотров материала: 182

Поделиться материалом


18:43 Прогнозы на 2020 год: какие сбудутся, а какие нет... 152 Просмотров

14:27 Доставка еды в г.Нур-Султан... 201 Просмотров

13:59 В Туркестанской области усилены ограничительные меры... 202 Просмотров

13:17 Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии, - Айдос... 278 Просмотров

11:38 Түркістан облысында бір адам коронавирус індетінен көз жұмды... 261 Просмотров

10:16 Елімізде індет жұқтырғандар саны 500-ге жетті... 306 Просмотров

10:00 Коронавирус: Пациент скончался в Туркестанской области... 234 Просмотров

21:29 Интернет не приспособлен: онлайн-уроков для школьников не... 534 Просмотров

20:56 Как не убить экспортера?!... 2 213 Просмотров

19:54 Оқушылар радио және почта арқылы білім алады... 443 Просмотров

19:38 Елімізде 3 млн-нан астам оқушы қашықтықтан білім алады... 432 Просмотров

18:19 Коронавирус індетін жұқтырған тағы 7 адам тiркелді... 608 Просмотров

18:03 Ораза кезіндегі рәсімдер онлайн өтеді – министр... 703 Просмотров

17:54 Почему ни одного случая заражения COVID-19 нет в... 660 Просмотров

17:45 Солтүстік Қазақстанда су тасқыны басталды... 438 Просмотров

17:38 Коронавирус күзде қайта таралуы мүмкін - министр... 519 Просмотров

17:32 Сколько отвели на строительство больниц в Казахстане... 374 Просмотров

17:30 Қазақстанда 28 медицина қызметкері коронавирус жұқтырған... 383 Просмотров

17:22 Глава Минздрава рассказал о нарушениях санитарных норм в... 359 Просмотров

17:15 Минздрав: Медиков поселят в гостиницы и общежития... 338 Просмотров

17:15 Министр коронавирусқа байланысты ауыл адамдарына ескерту... 374 Просмотров

17:01 Как работает тормозная система автомобиля? (ВИДЕО)... 280 Просмотров

17:00 Тоқаев: Әнұранымызды бірге орындау - Отанға деген... 263 Просмотров

16:39 С 14 зон очагов сняты ограничения в Алматы... 249 Просмотров

16:39 Коронавирус жұқтырған 11 науқастың жағдайы ауыр – Біртанов... 306 Просмотров

16:36 В Нур-Султане и Алматы снизился прирост заболеваемости... 244 Просмотров

16:29 Назарбаев поговорил по телефону с акимами Нур-Султана,... 244 Просмотров

16:20 Берік Уәли карантин талаптарын сақтауға шақырды... 247 Просмотров

16:07 65 жастан асқан адамдарға зертханалық талдау үйде... 225 Просмотров

15:50 Облздрав опроверг информацию о ста зараженных медиках в... 235 Просмотров

15:49 Елорда дәрігерлері баламен аулада серуендеп жүрген... 246 Просмотров

15:42 Сколько денег выделили на продление медицинской страховки в... 200 Просмотров

15:30 "Меня сделали контактной" - казахстанка пожаловалась на... 294 Просмотров

15:30 Коронавирус - адамзат үшін жасалған жаңа ереже... 252 Просмотров

15:16 Гречку, сахар, картофель и другие продукты запретили... 204 Просмотров

15:11 Шаруалар жыл соңына дейін жер салығынан босатылады... 212 Просмотров

14:57 Түбі қашықтан оқыту мен оқуды үйренуіміз керек еді...... 268 Просмотров

14:39 Желіде тараған видео: Алматы көшесіне не үшін танктер... 264 Просмотров

14:21 СҚО-да бір тәулікке жетпей коронавирусқа шалдыққандар саны... 257 Просмотров

14:03 Нұр-Сұлтан мен Алматыда жұмыссыз режим бір аптаға ұзартылды... 269 Просмотров





Опрос


«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930