25 сентября 2020 г.

Мы в соц сетях:



7-летнее расследование: Машкевича заподозрили в контактах с экс-президентом Конго по делу о мошенничестве

13 январь 2020, 17:37
7-летнее расследование: Машкевича заподозрили в контактах с экс-президентом Конго по делу о мошенничестве
Основателя Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Александра Машкевича в Англии подозревают в контактах с экс-президентом Конго Джозефом Кабилой по делу о мошенничестве, сообщает Bloomberg.

«Британские прокуроры по борьбе с мошенничеством потребовали еженедельник израильского миллиардера в попытке установить, имел ли место контакт между ним и бывшим президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой в рамках одного из их крупнейших расследований о взяточничестве, сказал адвокат британского агентства по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO, Serious Fraud Office) на судебном слушанье в Лондоне», - говорится в сообщении.

Как сообщается, адвокат SFO Джонатан Холл объявил требование в начале двухдневного судебного процесса против 37-летней Анны Машкевич, которая обвиняется в том, что не представила некоторые документы, касающиеся ее отца-магната – Александра Машкевича в установленные сроки.

«Этот случай является частью семилетнего расследования SFO в отношении Eurasian Natural Resources Corp. – горнодобывающей компании, принадлежащей Александру Машкевичу и двум партнерам-миллиардерам. Холл сказал, что SFO расследует приобретение компанией ENRC ценных полезных ископаемых в Конго, и имеющейся переписки Машкевича с «Президентом» и «Катумбой», ссылки на Кабилу и старшего советника Августина Катумбы Мванке, который погиб в авиакатастрофе 2012 года», - следует из сообщения.

Как заявил адвокат Анны Машкевич Колин Нотт, агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах установило, что «не было никаких материалов, имеющих отношение к Катумбе».

«В ноябре 2018 года SFO запросило записи в календаре и дневнике и другие документы за 10-летний период Александра Машкевича, которые были переданы его дочери, которая, по мнению SFO, помогала в их администрации. Однако она отрицает какие-либо правонарушения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ENRC, владеющая шахтами в Казахстане и Конго, вошла в сотню компаний FTSE на Лондонской бирже, однако расследование SFO значительно снизило стоимость акций компании.

«Затем Машкевич и его партнеры снова взяли фирму в частную собственность. С тех пор они перевели свои операции по добыче в другую компанию под названием Eurasian Resources Group», - поясняется в сообщении.

По словам Холла, Машкевич проходит как подозреваемый, хотя предполагаемые нарушения имели место в период между 2010 и 2012 годами, SFO запросило записи с 2008 года по сегодняшний день, чтобы рассмотреть возможные постоянные контакты между подозреваемыми заговорщиками. Анна Машкевич не проходит по делу как подозреваемая и не была допрошена.

Также сообщается, что ранее судья Джон Зани отклонил ходатайство подсудимого о приостановлении дела. Адвокат Анны Машкевич заявил, что дело является предвзятым и предназначено только для того, чтобы повысить репутацию в контексте расследования коррупции.

«Адвокат Анны Машкевич Дэвид Уиттакер утверждал, что его клиент хотел выполнить приказ SFO и подготовила большую часть материалов в кратчайшие сроки. Другой из ее адвокатов решил не представлять все запрошенные документы, поскольку они выходили за рамки диапазона дат. Как только Машкевич сообщили о предъявленном ей обвинении, она наняла третьего адвоката, который немедленно отправил оставшиеся документы», - следует из сообщения.

Холл заявил, что «немыслимо», что адвокат Машкевич скрыл некоторые документы без ее согласия.

«Невыполнение приказа SFO влечет за собой тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф. Судья должен вынести свое решение 30 января», - резюмируется в сообщении.

Просмотров материала: 738

Поделиться материалом


18:07 Алматыда журналистке шабуыл жасалды... 105 Просмотров

18:00 Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отмену смертной казни... 112 Просмотров

17:55 Қандастарға арналған танымдық портал таныстырылды... 101 Просмотров

17:44 Наезд на блокпост в Алматы: выживший полицейский дал... 111 Просмотров

17:42 КВИ-дан қайтыс болғандардың 50%-ы артериялық гипертензиямен... 97 Просмотров

17:30 Өскеменде жетім баланың пәтерінде мемқызметші тұрып жатқаны... 111 Просмотров

17:22 Свыше 164 тысяч голов птицы погибло от птичьего гриппа в СКО... 96 Просмотров

17:15 Алматыда 26-27 қыркүйек күні автобус бағыттары өзгереді... 118 Просмотров

17:10 В Минздраве ответили на гневное письмо Аружан Саин... 117 Просмотров

17:02 Асхат Аймағамбетов COVID-19 індетіне қарсы отандық... 122 Просмотров

16:56 О состоянии детей, заразившихся коронавирусом, рассказали в... 115 Просмотров

16:42 Нұр-Сұлтанда базарлар мен сауда орталықтары жабылады... 109 Просмотров

16:35 Увольнение Л.Бюрабековой прокомментировали в Минздраве... 121 Просмотров

16:30 Шымкентте карантиндік шектеулер ұзартылады... 117 Просмотров

16:25 В трех селах Карагандинской области ввели карантин из-за... 128 Просмотров

16:12 Новых завозных случаев коронавируса в Казахстане нет -... 83 Просмотров

16:11 СҚО-да 8 мектеп пен бір балабақшада балалар коронавирус... 88 Просмотров

16:00 Қазақстанда 1715 науқас коронавирустан көз жұмған - Бағдат... 72 Просмотров

15:55 Cотрудников детского психоневрологического центра наказали... 68 Просмотров

15:51 Тоқаев дәрігерлерге коронавирустың екінші толқынына дайын... 96 Просмотров

15:40 12 школьников заболели коронавирусом в СКО... 98 Просмотров

15:40 Ақтөбедегі қыздар төбелесі: Жауапты басшы қатаң сөгіс алды... 90 Просмотров

15:25 К.Токаев призвал быть готовыми ко второй волне пандемии... 95 Просмотров

15:23 Аймағамбетов коронавирусқа қарсы қазақстандық вакцинаны... 95 Просмотров

15:11 Түркістан облысында беташар жасаған ер адам жазаланады... 102 Просмотров

15:03 Число изнасилований в отношении детей выросло на 49% в... 109 Просмотров

14:10 Крупнейший в СНГ онлайн-кинотеатр IVI заключил партнерство... 99 Просмотров

13:58 Елімізде 200 мыңға жуық кәсіпкер жұмысын жандандыра алмай... 87 Просмотров

13:58 Карантин продлили в Шымкенте... 118 Просмотров

13:51 Олжас Құдайбергенов Ұлттық экономика министрлігі жанындағы... 106 Просмотров

13:46 Чиновник живет в квартире сироты: в акимате... 115 Просмотров

13:30 Шығыс Қазақстанда 12 сантиметр қар түсті... 112 Просмотров

13:22 200 тысяч предпринимателей Казахстана все еще остаются без... 126 Просмотров

13:15 Жүргізуші көлігімен 5 жасар баланы қағып кетті... 106 Просмотров

13:10 В ВКО выпало 12 сантиметров снега... 85 Просмотров

13:02 Оралда анасының қарауынсыз қалған үш қыз бала ауруханаға... 113 Просмотров

12:45 Қостанай облысының әкімі қанша жалақы алатынын айтты... 115 Просмотров

12:26 "Қазақтардан кешірім сұраймын!". Божко өз сөзіне өкінетінін... 89 Просмотров

12:06 Украинадағы әскери қақтығысқа қатысқан алматылық сотталды... 112 Просмотров

12:02 Аким Костанайской области озвучил размер своей зарплаты... 134 Просмотров





Опрос


«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930