22 февраля 2020 г.

Дежурный по стране

Говорят, дуракам везет...
Марат Баккулов, директор АВЗ

Мы в соц сетях:



7-летнее расследование: Машкевича заподозрили в контактах с экс-президентом Конго по делу о мошенничестве

13 январь 2020, 17:37
7-летнее расследование: Машкевича заподозрили в контактах с экс-президентом Конго по делу о мошенничестве
Основателя Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Александра Машкевича в Англии подозревают в контактах с экс-президентом Конго Джозефом Кабилой по делу о мошенничестве, сообщает Bloomberg.

«Британские прокуроры по борьбе с мошенничеством потребовали еженедельник израильского миллиардера в попытке установить, имел ли место контакт между ним и бывшим президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой в рамках одного из их крупнейших расследований о взяточничестве, сказал адвокат британского агентства по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO, Serious Fraud Office) на судебном слушанье в Лондоне», - говорится в сообщении.

Как сообщается, адвокат SFO Джонатан Холл объявил требование в начале двухдневного судебного процесса против 37-летней Анны Машкевич, которая обвиняется в том, что не представила некоторые документы, касающиеся ее отца-магната – Александра Машкевича в установленные сроки.

«Этот случай является частью семилетнего расследования SFO в отношении Eurasian Natural Resources Corp. – горнодобывающей компании, принадлежащей Александру Машкевичу и двум партнерам-миллиардерам. Холл сказал, что SFO расследует приобретение компанией ENRC ценных полезных ископаемых в Конго, и имеющейся переписки Машкевича с «Президентом» и «Катумбой», ссылки на Кабилу и старшего советника Августина Катумбы Мванке, который погиб в авиакатастрофе 2012 года», - следует из сообщения.

Как заявил адвокат Анны Машкевич Колин Нотт, агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах установило, что «не было никаких материалов, имеющих отношение к Катумбе».

«В ноябре 2018 года SFO запросило записи в календаре и дневнике и другие документы за 10-летний период Александра Машкевича, которые были переданы его дочери, которая, по мнению SFO, помогала в их администрации. Однако она отрицает какие-либо правонарушения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ENRC, владеющая шахтами в Казахстане и Конго, вошла в сотню компаний FTSE на Лондонской бирже, однако расследование SFO значительно снизило стоимость акций компании.

«Затем Машкевич и его партнеры снова взяли фирму в частную собственность. С тех пор они перевели свои операции по добыче в другую компанию под названием Eurasian Resources Group», - поясняется в сообщении.

По словам Холла, Машкевич проходит как подозреваемый, хотя предполагаемые нарушения имели место в период между 2010 и 2012 годами, SFO запросило записи с 2008 года по сегодняшний день, чтобы рассмотреть возможные постоянные контакты между подозреваемыми заговорщиками. Анна Машкевич не проходит по делу как подозреваемая и не была допрошена.

Также сообщается, что ранее судья Джон Зани отклонил ходатайство подсудимого о приостановлении дела. Адвокат Анны Машкевич заявил, что дело является предвзятым и предназначено только для того, чтобы повысить репутацию в контексте расследования коррупции.

«Адвокат Анны Машкевич Дэвид Уиттакер утверждал, что его клиент хотел выполнить приказ SFO и подготовила большую часть материалов в кратчайшие сроки. Другой из ее адвокатов решил не представлять все запрошенные документы, поскольку они выходили за рамки диапазона дат. Как только Машкевич сообщили о предъявленном ей обвинении, она наняла третьего адвоката, который немедленно отправил оставшиеся документы», - следует из сообщения.

Холл заявил, что «немыслимо», что адвокат Машкевич скрыл некоторые документы без ее согласия.

«Невыполнение приказа SFO влечет за собой тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф. Судья должен вынести свое решение 30 января», - резюмируется в сообщении.

Просмотров материала: 573

Поделиться материалом


20:00 Вопрос закрыт, - Нурлан Нигматулин о вывозе органов за... 126 Просмотров

19:34 В МВД показали проект новой формы полицейских... 130 Просмотров

18:30 Баспанасыз қайдағы патриотизм?... 122 Просмотров

17:42 Наурыз мейрамы қатарынан 9 күн тойлануы керек – ұсынысты... 138 Просмотров

17:34 Қару-жарақ алып қашқан әскери сарбаздың сыбайластары... 102 Просмотров

17:15 Министр Қордайда ақсақалды ұрған адамның қандай жауапқа... 145 Просмотров

16:55 Түркістан облысында 1,1 миллион тұрғын газбен қамтылған... 112 Просмотров

16:38 Демалыс күндері қазақстандықтарды қандай ауа райы күтіп тұр?... 101 Просмотров

16:19 «Полицейлер күзетші емес». ІІМ өкілдері қосымша қызметтен... 128 Просмотров

16:01 Жер салығы өсуі мүмкін... 128 Просмотров

15:42 Қызметкерін қылқындырған "Қазтелерадио" АҚ филиалы... 113 Просмотров

15:24 Бір ғана жеке куәлікпен жұмысқа орналасуға болады –... 288 Просмотров

15:16 Ақтау тұрғыны бір топ қоқиқазды көктен видеоға түсірді... 120 Просмотров

15:03 Наурызды қайткенде жалпыхалықтық мерекеге айналдырамыз?... 120 Просмотров

14:43 Қазақстанда әр азаматтың әлеуметтік ID картасы болады... 137 Просмотров

14:24 Мемлекет басшысы Әзірет-Сұлтан мешітіне барды... 97 Просмотров

14:02 Бас прокуратура: Аблязовтың көксегені – еліміздің тыныштығы... 156 Просмотров

13:53 Генпрокуратура об Аблязове: Он платит вам украденными у вас... 167 Просмотров

13:38 Еще семь голливудских фильмов выйдут в прокат на казахском... 133 Просмотров

12:55 Сотрудник филиала "Казтелерадио" обвинил директора в... 133 Просмотров

12:33 Қабанбай Қуанышев: Елімізде заңсыз қарыз беретін 700-ге... 140 Просмотров

12:32 Расходы казахстанцев на сигареты растут на 20% в год... 119 Просмотров

12:14 Қарттарға тамақты еденге қойып береді... 127 Просмотров

11:58 Ерлан Нұрғалиевті өлтірген үш ер адам өмір бойына бас... 210 Просмотров

11:53 Смерть защитника сайги: обвиняемые получили пожизненные... 128 Просмотров

11:33 12 адамның өлімін менің мойныма іліп жібермекші - Bek Air... 4 107 Просмотров

11:32 Bek Air разрушили мой дом и еще хотят взвалить вину за... 119 Просмотров

11:04 Назарбаев тағы бір маңызды жиын өткізеді... 321 Просмотров

10:47 20.02.2020: кеше Алматыда некелескендер саны күндегіден... 122 Просмотров

10:42 Сбежавшего из части с оружием солдата задержали... 106 Просмотров

10:28 Қайрат Рахымов – Энергетика вице-министрі... 175 Просмотров

10:13 "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасы іске асқан кезде неге қол... 160 Просмотров

09:56 За год казахстанские театры посетили почти 3 миллиона... 111 Просмотров

09:51 Талдықорғанда ұры жүргізушілерге үндеу жасады(ВИДЕО)... 121 Просмотров

09:39 Сапарбаев Жамбыл облысының аудандарын аралауды бастады... 137 Просмотров

09:36 Если считаешь, что не в той стране родился...... 193 Просмотров

09:21 Нұр-Сұлтан тұрғыны: Жеті балаға 139 мың теңге жәрдемақы... 264 Просмотров

09:13 Туман и усиление ветра ожидаются на большей части... 162 Просмотров

09:00 Бүгін еліміздің басым бөлігінде қар жауады... 111 Просмотров

08:46 Курс валют на 21 февраля... 170 Просмотров





Опрос


«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829