18 января 2020 г.

Дежурный по стране

У нас всегда виноват пострадавший...
Олжас Худайбергенов, внештатный советник президента РК

Мы в соц сетях:

+7 705 308 0767 +7 705 308 0767



7-летнее расследование: Машкевича заподозрили в контактах с экс-президентом Конго по делу о мошенничестве

13 январь 2020, 17:37
7-летнее расследование: Машкевича заподозрили в контактах с экс-президентом Конго по делу о мошенничестве
Основателя Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) Александра Машкевича в Англии подозревают в контактах с экс-президентом Конго Джозефом Кабилой по делу о мошенничестве, сообщает Bloomberg.

«Британские прокуроры по борьбе с мошенничеством потребовали еженедельник израильского миллиардера в попытке установить, имел ли место контакт между ним и бывшим президентом Демократической Республики Конго Джозефом Кабилой в рамках одного из их крупнейших расследований о взяточничестве, сказал адвокат британского агентства по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO, Serious Fraud Office) на судебном слушанье в Лондоне», - говорится в сообщении.

Как сообщается, адвокат SFO Джонатан Холл объявил требование в начале двухдневного судебного процесса против 37-летней Анны Машкевич, которая обвиняется в том, что не представила некоторые документы, касающиеся ее отца-магната – Александра Машкевича в установленные сроки.

«Этот случай является частью семилетнего расследования SFO в отношении Eurasian Natural Resources Corp. – горнодобывающей компании, принадлежащей Александру Машкевичу и двум партнерам-миллиардерам. Холл сказал, что SFO расследует приобретение компанией ENRC ценных полезных ископаемых в Конго, и имеющейся переписки Машкевича с «Президентом» и «Катумбой», ссылки на Кабилу и старшего советника Августина Катумбы Мванке, который погиб в авиакатастрофе 2012 года», - следует из сообщения.

Как заявил адвокат Анны Машкевич Колин Нотт, агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах установило, что «не было никаких материалов, имеющих отношение к Катумбе».

«В ноябре 2018 года SFO запросило записи в календаре и дневнике и другие документы за 10-летний период Александра Машкевича, которые были переданы его дочери, которая, по мнению SFO, помогала в их администрации. Однако она отрицает какие-либо правонарушения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ENRC, владеющая шахтами в Казахстане и Конго, вошла в сотню компаний FTSE на Лондонской бирже, однако расследование SFO значительно снизило стоимость акций компании.

«Затем Машкевич и его партнеры снова взяли фирму в частную собственность. С тех пор они перевели свои операции по добыче в другую компанию под названием Eurasian Resources Group», - поясняется в сообщении.

По словам Холла, Машкевич проходит как подозреваемый, хотя предполагаемые нарушения имели место в период между 2010 и 2012 годами, SFO запросило записи с 2008 года по сегодняшний день, чтобы рассмотреть возможные постоянные контакты между подозреваемыми заговорщиками. Анна Машкевич не проходит по делу как подозреваемая и не была допрошена.

Также сообщается, что ранее судья Джон Зани отклонил ходатайство подсудимого о приостановлении дела. Адвокат Анны Машкевич заявил, что дело является предвзятым и предназначено только для того, чтобы повысить репутацию в контексте расследования коррупции.

«Адвокат Анны Машкевич Дэвид Уиттакер утверждал, что его клиент хотел выполнить приказ SFO и подготовила большую часть материалов в кратчайшие сроки. Другой из ее адвокатов решил не представлять все запрошенные документы, поскольку они выходили за рамки диапазона дат. Как только Машкевич сообщили о предъявленном ей обвинении, она наняла третьего адвоката, который немедленно отправил оставшиеся документы», - следует из сообщения.

Холл заявил, что «немыслимо», что адвокат Машкевич скрыл некоторые документы без ее согласия.

«Невыполнение приказа SFO влечет за собой тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф. Судья должен вынести свое решение 30 января», - резюмируется в сообщении.

Просмотров материала: 469

Поделиться материалом


18:07 Димаш Кудайберген записал саундтрек к фильму Джеки Чана... 184 Просмотров

17:15 32 рейса задерживаются в аэропорту Нур-Султана... 228 Просмотров

16:35 Когда казахстанцы смогут снять пенсионные накопления?... 225 Просмотров

16:26 Во сколько обойдется легализация иностранного авто... 280 Просмотров

15:52 Е.Есимханов: Как я попал в президентский кадровый резерв... 275 Просмотров

15:24 Қазақстанда қанша студент тегін оқиды... 246 Просмотров

14:30 Трое жителей Мангистау отравились в результате травли клопов... 229 Просмотров

13:47 "У нас имеется четкое видение решения проблемы с мусором" -... 246 Просмотров

12:55 В сети появилось видео владельцев авто с иностранными... 249 Просмотров

12:26 Занятия второй смены в школах Нур-Султана отменили из-за... 229 Просмотров

12:21 Дарига Назарбаева предложила пересмотреть программу... 260 Просмотров

11:46 Дети замерзают на уроках из-за «лимита отопления» в... 246 Просмотров

11:40 Бывший министр обороны РК попал под следствие — СМИ... 533 Просмотров

11:21 Бизнесменов будут наказывать за отказ принимать 1000 тенге... 266 Просмотров

11:16 Қазақстандықтар балаларына қандай есімдер береді?... 237 Просмотров

10:47 ”Гадалка” обманула алматинку на 27 миллионов тенге... 246 Просмотров

10:41 Численность населения Казахстана увеличилась... 152 Просмотров

10:37 Куда звонить, если есть вопросы о регистрации иностранного... 166 Просмотров

10:26 Необходимы механизмы выплаты компенсации пострадавшим от... 162 Просмотров

10:08 Пять раз ударил ножом: 16-летний школьник в реанимации в... 155 Просмотров

09:44 Большинство акимов областей сегодня являются тормозом... 226 Просмотров

09:24 Курс валют на 17 января... 144 Просмотров

09:19 Погода в Казахстане: местами сохраняются метель, туман,... 103 Просмотров

19:24 Асет Исекешев назначен Секретарем Совбеза... 352 Просмотров

17:49 Уголовное дело заведено на акима Павлодарской области - КНБ... 474 Просмотров

17:33 Развязка на Алтын-Орде: владелец двух АЗС просит 225... 272 Просмотров

16:57 73 госслужащих оштрафованы в ЗКО... 249 Просмотров

16:29 В Казахстане стартовало платное ЕНТ... 243 Просмотров

16:16 "Идем пить, гулять, отдыхать": акима в Акмолинской области... 352 Просмотров

15:16 Предприятия на карьерах в Мангистау выплатят 13 млн тенге... 244 Просмотров

15:09 На празднование 175-летия Абая Кунанбайулы потратят три... 249 Просмотров

15:05 Казахстан занял последнее место в рейтинге "Лучших стран... 284 Просмотров

13:47 Двоих сотрудников управления госдоходов в Алматы... 269 Просмотров

13:29 "Честно сказать, я в шоке": замакима Павлодарской области... 387 Просмотров

13:04 Испанская полиция расследует насильственную смерть... 317 Просмотров

12:47 КИОР объявляет о старте конкурса социальных проектов... 297 Просмотров

12:29 Калмуханбет Касымов назначен начальником СГО... 282 Просмотров

12:02 Булат Бакауов вышел на работу, он сейчас находится не в... 306 Просмотров

11:52 "Туған қызы мен қарындасын күнде зорлайтын": елордалық әйел... 201 Просмотров

11:14 Отменены две коллегии с участием акима Павлодарской области... 159 Просмотров





Опрос


«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031