28 мая 2020 г.

Дежурный по стране

Кредитное товарищество - это наиболее прозрачный механизм предоставления кредитов - Т.Рахимбеков
Кредитное товарищество - это наиболее прозрачный механизм предоставления кредитов....
Толеутай Рахимбеков, председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»

Мы в соц сетях:



Арестованные полмиллиарда тенге вывели через фирму-однодневку в Алматы

29 ноябрь 2019, 11:05
Арестованные полмиллиарда тенге вывели через фирму-однодневку в Алматы
Сотрудники департамента экономических расследований южной столицы выявили факт того, что 498 млн тенге, которые были арестованы, оказались похищенными и обналиченными, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники департамента провели оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп – Обнал». В рамках него были зарегистрированы досудебные расследования, фигурантами которых стали должностные лица.

Предполагается, что эти граждане занимались «обналичиванием» средств со счетов банков. Операции проводились со счетов «обнальных» фирм для мнимых сделок.

В ходе расследования вскрылся факт того, что были похищены деньги, арестованные по одному из досудебных дел.

Сумма похищенных средств составила 498 млн тенге. По версии ДЭР Алматы, средства похитили и после обналичили через фирму-«однодневку».

3 человека оказались под стражей, согласно санкции суда. В судебные органы обратились сотрудники, проводящие расследование. В отношении этих лиц заведено дело по нескольким статьям уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Иную информацию пока не обнародовали в интересах следствия.
Просмотров материала: 864

Поделиться материалом


17:35 К.Токаев примет участие в мероприятии ООН... 8 Просмотров

17:25 Министерство юстиции лишило лицензии адвоката,... 31 Просмотров

17:18 2020 жылы салықтарды қолма-қол ақшасыз төлеу деңгейі 90... 6 Просмотров

17:03 3,5 года тюрьмы получил бывший руководитель отдела ЖКХ в... 38 Просмотров

17:00 Қазақстанның туризм саласы коронавирус салдарынан кірісінің... 21 Просмотров

16:55 Карантинные уголки появятся в вокзалах Казахстана... 50 Просмотров

16:44 Онкобольная жительница Уральска лишилась медицинской помощи... 54 Просмотров

16:32 Биыл ауыл тұрғындары ауыз сумен қамтамасыз етіледі... 52 Просмотров

16:32 Смертельное ДТП с возгоранием произошло на трассе... 57 Просмотров

16:20 Школы не имеют право тестировать первоклассников -... 59 Просмотров

16:15 Мемлекет басшысы Қорғаныс министрін қабылдады... 56 Просмотров

16:04 Новые случаи заражения КВИ выявлены среди сотрудников... 82 Просмотров

16:00 Талғар өзенінде балық қырылып, су қарайып кетті... 64 Просмотров

15:50 Жылу энергиясына тариф төмендейді - ҚР ҰЭМ... 70 Просмотров

15:40 Прекращено дело о смерти активиста Дулата Агадила... 56 Просмотров

15:36 Коронавирус: 59 адам емделіп шықты... 67 Просмотров

15:28 "Құдай басқа бермесін": вирусқа қарсы вакцина әзірлеген... 81 Просмотров

15:22 Он мог уснуть за рулем - Отец виновника смертельного ДТП у... 72 Просмотров

15:12 Еуропарламент Қазақстанның коронавируске қарсы шараларына... 77 Просмотров

15:00 Алакөл туристерді қабылдауға дайын... 70 Просмотров

14:59 На 4 года приговорили экс-главу компании "Транстелеком"... 117 Просмотров

14:45 ҰБТ кезінде телефонмен ұсталған түлек кейін ақылы түрде де... 76 Просмотров

14:44 Более 131 тысячи выпускников будут сдавать ЕНТ в Казахстане... 65 Просмотров

14:41 Что будет на месте сданных в аренду частной компании землях... 465 Просмотров

14:30 Серік Сәпиевтің орынбасары ұсталды(ВИДЕО)... 88 Просмотров

14:29 Пересмотрен порядок поступления на правоохранительную... 86 Просмотров

14:18 Сөмкесінен екі бума ақша шықты – әкімдіктің лауазымды... 100 Просмотров

14:17 Три крупных пожара произошли в ВКО... 63 Просмотров

14:06 ДТП со смертельным исходом произошло в Кызылординской... 64 Просмотров

14:00 «Самара-Шымкент» трассасында 1 адам қаза болып, 8-і... 66 Просмотров

13:05 Асқар Жұмағалиев смартфонға енгізілетін құжат түрлерін... 89 Просмотров

12:50 Әскерге қабылданғандардың барлығы ПЦР тесттен өтеді... 92 Просмотров

12:46 Военных будут помещать на карантин после призыва... 79 Просмотров

12:35 В крупном хищении подозревают главу центра поддержки... 89 Просмотров

12:35 Блок бекеттегі трагедия: күдіктінің әкесі полиция... 193 Просмотров

12:26 Жители Шымкента смогут оплатить проезд в автобусе онлайн... 88 Просмотров

12:20 Әркім қалтасына қарай баспана алады - министрлік жаңа заң... 103 Просмотров

12:12 Бывший и действующий замглавы Комитета спорта обвиняются в... 107 Просмотров

12:03 Биылғы ҰБТ барысын кез келген адам бақылай алады... 103 Просмотров

12:02 Родителей выпускников попросили не приходить на ЕНТ в Алматы... 86 Просмотров





Опрос


«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031