11 декабря 2019 г.

Дежурный по стране

Токаев не поставил ТОЧКУ Году молодежи, больше похоже на ЗАПЯТУЮ...
Мурат Абенов, председатель Национальной палаты образования и инноваций "Серпін"

Мы в соц сетях:

+7 705 308 0767 +7 705 308 0767



Лжепредприятия помогали незаконно ввозить иностранцев в Казахстан – КНБ РК

19 ноябрь 2019, 16:39
Лжепредприятия помогали незаконно ввозить иностранцев в Казахстан – КНБ РК
Казахстанские спецслужбы распутали крупное дело о махинациях с лжепредприятиями и незаконном ввозе иностранцев на территорию республики, сообщает пресс-служба КНБ РК.

"В ходе одной из проверок сотрудники КНБ по Атырауской области обратили внимание на одну организацию. Данная организация одобрила слишком много виз по сравнению с другими подобными компаниями. Было принято решение о проверке фирмы, в ходе которой оперативник наткнулся на частный дом. Невооруженным взглядом можно было увидеть, что никакого офиса в этом здании нет и быть не может. Опрос хозяина дома также свидетельствовал о возможной мошеннической схеме по незаконному ввозу в Казахстан иностранцев", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все эти факты и признаки послужили поводом для проведения оперативной разработки, которая началась в октябре 2017 года. Как показало следствие, жительница Атырау – гражданка О., представляя интересы шести лжекомпаний, через свои связи в управлении миграционной службы Департамента полиции Атырауской области незаконно согласовала ходатайства на приглашение по деловому каналу 429 иностранцев.

Во время разработки сотрудниками атырауского департамента КНБ была выявлена основная преступная группа. Она базировалась в столице. По версии следствия, жительница Атырау входила в нее.

"Один из участников столичной группы, обладающий знаниями в информационных технологиях и базой электронных цифровых подписей, добытых незаконным путем через портал "электронного правительства", регистрировал фиктивные фирмы на не имеющих отношения к делу людей. Далее для придания законности деятельности лжепредприятий изготавливались поддельные доверенности, которые заверялись восстановленной печатью бывшего нотариуса, а в последующем и у действующих нотариусов Нур-Султана", – дополнили в КНБ РК.

Отмечается, что печати изготавливали в полиграфической компании с помощью фиктивных доверенностей. Далее от подставных организаций составлялись фиктивные договоры на оказание услуг с фирмами, зарегистрированными в Китае и Кыргызстане.



"На основании поддельных договоров оформлялись письма-приглашения иностранным гражданам. Преступной группой руководил гражданин КНР и бывшая сотрудница МИД Казахстана. Подозреваемые с 2015 по 2016 годы оформили более 2 000 приглашений иностранцам через коррупционные связи в Департаменте консульской службы МИД РК. Несмотря на вступление в силу новых правил выдачи виз в январе 2017 года, злоумышленники создали новую схему по регистрации лжепредприятий в регионах, где имелась предварительная договоренность с управлениями миграционной службы о беспрепятственном согласовании визовой поддержки", – продолжили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что масштабы незаконной деятельности, системность, преступные связи злоумышленников поразили оперативников КНБ, которые выявили 48 зарегистрированных лжекомпаний в Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актобе, Кокшетау, Кызылорде, а также в Кыргызстане и Китае. Кроме того, преступной группе оказывали содействие представители государственных органов Казахстана.



"Доход от преступной деятельности составил более 1 300 000 долларов. Сотрудники КНБ Атырауской области, собрав достаточные доказательства, провели задержание подозреваемых. Оно одновременно проводилось в нескольких регионах страны. Операция проводилась по местам работы и жительства подозреваемых. В результате 21 человека в феврале и октябре 2019 года суд признал виновными и приговорил к различным срокам лишения и ограничения свободы, а также к денежным штрафам. Два гражданина КНР и один гражданин РК, участвовавшие в данном преступлении, находятся в международном розыске, в отношении еще двух лиц следственные действия продолжаются", – отметили в КНБ РК.

В ведомстве считают необходимым пересмотреть некоторые законодательные акты, регламентирующие регистрацию юридических лиц и работу миграционной службы. Остаются открытыми вопросы формальной регистрации юридического лица на портале "электронного правительства", злоупотребление нотариусами своими полномочиями.
Просмотров материала: 636

Поделиться материалом


15:14 "Алматы любит тебя". Инсталляцию убрали с Арбата... 11 Просмотров

14:13 Н.Нигматулин возмутился незащищенностью школ и объектов... 61 Просмотров

14:08 Каждый четвертый выпускник - безработный, - Б.Сапарбаев... 70 Просмотров

13:19 Религиозные благотворительные фонды обяжут отчитываться по... 91 Просмотров

12:50 Ездить по выделенным полосам смогут только такси с шашками,... 90 Просмотров

12:43 Ярмарки пройдут в Нур-Султане ко Дню независимости... 90 Просмотров

12:16 Желтоқсан оқиғасын еске алу... 135 Просмотров

12:06 "Остается непонятным: имеют ли право пациенты получать... 137 Просмотров

12:03 Зачем нам вузы, которые готовят некомпетентных? -... 118 Просмотров

11:45 Овчарка насмерть загрызла мальчика в Алматинской области... 117 Просмотров

11:41 Землетрясение в 4,2 балла произошло в 374 километрах от... 114 Просмотров

11:35 Брата экс-акима СКО подозревают в хищении 500 миллионов... 130 Просмотров

10:54 Ұлттық тестілеу орталығындағы шу: Жақсыбеков 7 жылға... 138 Просмотров

10:49 Отработка в селе станет обязательной для выпускников... 130 Просмотров

10:47 61 вуз в Казахстане готовит будущих безработных - НПП... 152 Просмотров

10:32 МОН приостановило лицензии 10 казахстанских вузов... 428 Просмотров

10:28 Жаңа жылдан бастап кімнің қалтасы қалыңдайды... 147 Просмотров

10:23 Бывшие вице-министры энергетики предстанут перед судом до... 132 Просмотров

10:15 Курс валют на 11 декабря... 133 Просмотров

10:06 Туман и гололёд ожидается на большей части территории РК... 122 Просмотров

09:22 Семьям погибших в ДТП под Кызылордой вахтовиков выплатили... 125 Просмотров

09:17 Имангали Тасмагамбетов отметил день рождения в Мекке... 157 Просмотров

20:11 НК «Казахстан инжиниринг»: вчера и сегодня       ... 331 Просмотров

18:33 "Айтпақшы, біздің әкім кім еді?" (ВИДЕО)... 337 Просмотров

17:47 Бюджеты растрачены, как и доверие молодежи - М.Абенов... 356 Просмотров

17:41 Сколько стоят билеты в кино в регионах Казахстана?... 326 Просмотров

17:29 В ЗКО массово требуют отставки главы ДП после ряда... 343 Просмотров

17:02 Булат Утемуратов купил облигации «Казатомпрома» на 70 млрд... 403 Просмотров

16:34 В Алматы наградят победителей Первого республиканского... 357 Просмотров

16:04 В Алматы судят мужа певицы Ксении Ашигалиевой... 341 Просмотров

15:53 Появилось видео задержания насильника-рецидивиста в... 324 Просмотров

15:43 Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков... 332 Просмотров

15:18 Казахстанские сенаторы усомнились в эффективности новой АСП... 362 Просмотров

14:31 Растет количество neet молодежи, которая не хочет ни... 398 Просмотров

13:53 Почему мы есть мы, они есть они...... 381 Просмотров

13:38 Некоторые вузы превратились в конторы по "печатанию"... 1 236 Просмотров

13:34 Вышедший по УДО педофил и насильник приставал к ребенку в... 353 Просмотров

13:27 12 футбольных полей отремонтировали во дворах домов в Атырау... 233 Просмотров

13:20 Аким Карагандинской области пообещал Головкину восстановить... 251 Просмотров

13:10 Узнай своего депутата: Иван Клименко... 218 Просмотров





Опрос
Сколько вы зарабатываете?


Просмотреть результаты


«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031