5 июля 2020 г.

Мы в соц сетях:



Лжепредприятия помогали незаконно ввозить иностранцев в Казахстан – КНБ РК

19 ноябрь 2019, 16:39
Лжепредприятия помогали незаконно ввозить иностранцев в Казахстан – КНБ РК
Казахстанские спецслужбы распутали крупное дело о махинациях с лжепредприятиями и незаконном ввозе иностранцев на территорию республики, сообщает пресс-служба КНБ РК.

"В ходе одной из проверок сотрудники КНБ по Атырауской области обратили внимание на одну организацию. Данная организация одобрила слишком много виз по сравнению с другими подобными компаниями. Было принято решение о проверке фирмы, в ходе которой оперативник наткнулся на частный дом. Невооруженным взглядом можно было увидеть, что никакого офиса в этом здании нет и быть не может. Опрос хозяина дома также свидетельствовал о возможной мошеннической схеме по незаконному ввозу в Казахстан иностранцев", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все эти факты и признаки послужили поводом для проведения оперативной разработки, которая началась в октябре 2017 года. Как показало следствие, жительница Атырау – гражданка О., представляя интересы шести лжекомпаний, через свои связи в управлении миграционной службы Департамента полиции Атырауской области незаконно согласовала ходатайства на приглашение по деловому каналу 429 иностранцев.

Во время разработки сотрудниками атырауского департамента КНБ была выявлена основная преступная группа. Она базировалась в столице. По версии следствия, жительница Атырау входила в нее.

"Один из участников столичной группы, обладающий знаниями в информационных технологиях и базой электронных цифровых подписей, добытых незаконным путем через портал "электронного правительства", регистрировал фиктивные фирмы на не имеющих отношения к делу людей. Далее для придания законности деятельности лжепредприятий изготавливались поддельные доверенности, которые заверялись восстановленной печатью бывшего нотариуса, а в последующем и у действующих нотариусов Нур-Султана", – дополнили в КНБ РК.

Отмечается, что печати изготавливали в полиграфической компании с помощью фиктивных доверенностей. Далее от подставных организаций составлялись фиктивные договоры на оказание услуг с фирмами, зарегистрированными в Китае и Кыргызстане.



"На основании поддельных договоров оформлялись письма-приглашения иностранным гражданам. Преступной группой руководил гражданин КНР и бывшая сотрудница МИД Казахстана. Подозреваемые с 2015 по 2016 годы оформили более 2 000 приглашений иностранцам через коррупционные связи в Департаменте консульской службы МИД РК. Несмотря на вступление в силу новых правил выдачи виз в январе 2017 года, злоумышленники создали новую схему по регистрации лжепредприятий в регионах, где имелась предварительная договоренность с управлениями миграционной службы о беспрепятственном согласовании визовой поддержки", – продолжили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что масштабы незаконной деятельности, системность, преступные связи злоумышленников поразили оперативников КНБ, которые выявили 48 зарегистрированных лжекомпаний в Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актобе, Кокшетау, Кызылорде, а также в Кыргызстане и Китае. Кроме того, преступной группе оказывали содействие представители государственных органов Казахстана.



"Доход от преступной деятельности составил более 1 300 000 долларов. Сотрудники КНБ Атырауской области, собрав достаточные доказательства, провели задержание подозреваемых. Оно одновременно проводилось в нескольких регионах страны. Операция проводилась по местам работы и жительства подозреваемых. В результате 21 человека в феврале и октябре 2019 года суд признал виновными и приговорил к различным срокам лишения и ограничения свободы, а также к денежным штрафам. Два гражданина КНР и один гражданин РК, участвовавшие в данном преступлении, находятся в международном розыске, в отношении еще двух лиц следственные действия продолжаются", – отметили в КНБ РК.

В ведомстве считают необходимым пересмотреть некоторые законодательные акты, регламентирующие регистрацию юридических лиц и работу миграционной службы. Остаются открытыми вопросы формальной регистрации юридического лица на портале "электронного правительства", злоупотребление нотариусами своими полномочиями.
Просмотров материала: 761

Поделиться материалом


13:01 Запрет на проведение семейных мероприятий объяснила главный... 269 Просмотров

12:51 Общественный транспорт не будет работать по выходным в... 278 Просмотров

12:39 Все внутренние авиарейсы сохранятся на время усиленного... 244 Просмотров

12:29 В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заражения... 305 Просмотров

12:21 Ограничения на въезд в Турцию прокомментировали в КГА РК... 273 Просмотров

12:12 Жители поселка живут без воды и освещения в СКО... 252 Просмотров

11:58 Детям разрешается гулять во дворе - А.Есмагамбетова... 256 Просмотров

11:46 500 млн долларов выделит Всемирный банк Казахстану... 272 Просмотров

11:35 Что мешает развитию аграрной науки в Казахстане... 250 Просмотров

11:21 Ожоги и переломы получил подросток после попытки сделать... 264 Просмотров

11:11 Столпотворение студентов сняли на видео в Петропавловске... 276 Просмотров

11:01 25 человек скончались от пневмонии в Актобе, в том числе... 258 Просмотров

10:45 Турция временно закрыта для казахстанцев... 273 Просмотров

10:33 Жесткий карантин вводят в Нур-Султане... 318 Просмотров

10:20 В Минздраве разъяснили информацию о платных бригадах скорой... 250 Просмотров

10:12 1644 случая коронавируса выявлено в Казахстане за сутки... 120 Просмотров

10:01 Прогноз погоды на 4 июля... 171 Просмотров

18:41 Партии в соцсетях: Полное доминирование партии Nur Otan... 420 Просмотров

18:03 Атаулы әлеуметтік көмек алатындар үшін жағымды жаңалық... 479 Просмотров

18:02 Применение ИВЛ российского производства приостановили в... 436 Просмотров

17:52 Хабиб Нурмагомедовтің әкесі қайтыс болғаны хабарланды... 636 Просмотров

17:52 Врач, уволенный после скандального видео с перчатками,... 515 Просмотров

17:41 Жителей пятиэтажки эвакуировали из-за пожара в ВКО... 428 Просмотров

17:31 Балаларды қабығымен қарбыз жеуге мәжбүрлеген ер адам ұсталды... 521 Просмотров

17:22 Информацию о разработке вакцины из плазмы Н.Назарбаева... 491 Просмотров

17:18 Назарбаевтың қанынан вакциана әзірленетіні туралы ақпарат... 423 Просмотров

17:10 12,2 млрд тенге выделили на борьбу с коронавирусом в Алматы... 447 Просмотров

17:00 Футболдан Қазақстан чемпионаты уақытша тоқтатылды... 448 Просмотров

16:56 Заставил есть арбузные корки: Задержан автор видео с... 447 Просмотров

16:45 АҚШ-та сайлау жақын. Трамп Байденді жеңу үшін түрлі иттікке... 416 Просмотров

16:42 В 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией в Алматы... 397 Просмотров

16:30 2020 жылдағы ең ірі айыппұл Мәдениет және спорт... 406 Просмотров

16:29 Платные мобильные бригады скорой помощи будут выезжать к... 478 Просмотров

16:22 Ключи от квартир получили кокшетауцы ко Дню столицы... 272 Просмотров

16:18 Мужчина угнал автомобиль у своей сожительницы в Актау и... 327 Просмотров

16:15 Қазақстандық шенеуніктер 37 мектеп салатын ақшаны жеп қойған... 293 Просмотров

16:05 Двухлетний ребенок выпал из окна в Уральске... 348 Просмотров

15:58 Қарбызды қабығымен жегізеді. Желіде қорлық көрген... 291 Просмотров

15:55 В растрате бюджетного кредита на 26 млн тенге обвиняется... 325 Просмотров

15:40 Сарыағашта екі қарақшы кәсіпкердің 700 мың теңгесін тартып... 302 Просмотров





Опрос


«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031