12 декабря 2019 г.

Мы в соц сетях:

+7 705 308 0767 +7 705 308 0767



В Казахстане ликвидирована деятельность свыше 500 игорных заведений

В Казахстане ликвидирована деятельность свыше 500 игорных заведений
За 10 месяцев в Казахстане ликвидировано 11 преступных групп с оборотом почти 17 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Абылкаир Скаков.

На заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената по вопросам совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям он рассказал о достигнутых показателях ведомства по борьбе с незаконной экономической деятельностью, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Только за три месяца работы комитета ликвидирована деятельность 547 игорных заведений. Среди них три ОПГ, незаконный оборот которых составляет порядка 25 млрд тенге. Тем самым существенно подорвана экономическая основа этих незаконных заведений. Показатели работы за 3 последних месяца превышает показатели работы за весь 2017 год», — подчеркнул Абылкаир Скаков..

Он отметил, что большой потенциал имеют подразделения финансовой разведки комитета. Принята дорожная карта развития комитета на среднесрочный период, где планируется разработка IT- инфраструктуры и архитектуры внедрения искусственного интеллекта. За последние годы аналитики подразделения финансовой разведки выявили схемы, которые стали основанием для возбуждения 1000 уголовных дел. .

Также активизирована работа с банками второго уровня. «Банки являются первой линией защиты и первой линией финансового мониторинга. В текущем году банками расторгнуты деловые отношения почти с 800 недобросовестными клиентами, на учет поставлено более 280 объектов финансового мониторинга. Говоря об аналитике, следует отметить, что в структуре комитета созданы два специальных подразделения. Макроанализ и Fusion центр. Аналитика комитета нацелена на выявление крупных финансовых схем и тенденции в экономике. Так на сегодняшний день удаленным способом выявлено 756 сомнительных компаний, которые являются контрагентами победителей государственных закупок. Их обороты составляли миллиардные суммы», — заявил Абылкаир Скаков..

Также Аналитики Fusion центра выявляли преступную группу, которая обналичила более 30 млрд тенге.

«Проблема криминального обналичивания является одной из самых злободневных и составляет значительную часть теневой экономики. За последние три года мы видим увеличение тенденции криминального обнала в три раза», — рассказал он, добавив, что после реализации комплекса мер «в сентябре впервые было снижение такого обнала на 7%».

Просмотров материала: 1 101

Поделиться материалом


12:26 Повторные кражи в Казахстане будут относиться к тяжким... 29 Просмотров

12:04 Жомарта Ертаева судят в Алматы... 41 Просмотров

11:40 К.Токаев возмутился историей из Сексеула: дети вынуждены... 88 Просмотров

11:33 Казахстан и Монголия будут передавать друг другу осужденных... 57 Просмотров

11:30 С 2020 года ломбарды в Казахстане будут подчиняться Нацбанку... 72 Просмотров

11:21 Когда и где зажгут главную елку Казахстана... 82 Просмотров

10:27 Президент наградил Розу Рымбаеву... 104 Просмотров

10:22 Два Димаша: полицейский и певец встретились в Нью-Йорке... 110 Просмотров

10:17 78 лиц привлечены к ответственности за двойное гражданство... 105 Просмотров

10:08 Инвестиции в сельское хозяйство по итогам десяти месяцев... 116 Просмотров

10:05 Вернувшимся из Сирии 14 казахстанцам вынесли приговор... 102 Просмотров

09:57 Младенец умер в больнице Нур-Султана: родные не согласны с... 116 Просмотров

09:48 Курс валют на 12 декабря... 114 Просмотров

09:45 "Прикрывать никого из начальников не будем" - глава МВД... 127 Просмотров

09:28 Прогноз погоды на 12 декабря: дождь и снег ожидаются почти... 110 Просмотров

21:31 Начаты расследования в отношении оптовых реализаторов угля... 248 Просмотров

21:09 К.Токаев выслушал предложения партии "Ауыл" по развитию... 298 Просмотров

20:49 Сириядан қайтарылған 14 қазақстандықтың ісі бойынша соттың... 294 Просмотров

18:23 Казахстанка выиграла международный конкурс красоты в США... 347 Просмотров

18:15 "Отказываюсь есть вместе с тараканами": роженица... 337 Просмотров

18:06 Apple лишилась статуса самой дорогой компании мира... 328 Просмотров

17:59 Названы самые коррумпированные регионы в Казахстане... 426 Просмотров

17:48 А.Аймагамбетов рассказал о грамотности казахстанцев... 306 Просмотров

17:31 К.Токаев принял лидера партии "Ауыл"... 289 Просмотров

16:21 «Оралман» заменят на «қандас» - Мажилис одобрил поправки в... 346 Просмотров

16:16 В Казахстане предлагают облегчить получение статуса... 324 Просмотров

16:11 Среди самих инвесторов нет однозначного понимания, что... 371 Просмотров

16:09 Авторы скандального памятника Маншук Маметовой украсят... 318 Просмотров

15:44 Что искали казахстанцы в Google в 2019 году... 310 Просмотров

15:35 Трудовых мигрантов обяжут платить налоги в Казахстане... 318 Просмотров

15:14 "Алматы любит тебя". Инсталляцию убрали с Арбата... 247 Просмотров

14:13 Н.Нигматулин возмутился незащищенностью школ и объектов... 244 Просмотров

14:08 Каждый четвертый выпускник - безработный, - Б.Сапарбаев... 302 Просмотров

13:19 Религиозные благотворительные фонды обяжут отчитываться по... 234 Просмотров

12:50 Ездить по выделенным полосам смогут только такси с шашками,... 229 Просмотров

12:43 Ярмарки пройдут в Нур-Султане ко Дню независимости... 215 Просмотров

12:16 Желтоқсан оқиғасын еске алу... 353 Просмотров

12:06 "Остается непонятным: имеют ли право пациенты получать... 387 Просмотров

12:03 Зачем нам вузы, которые готовят некомпетентных? -... 247 Просмотров

11:45 Овчарка насмерть загрызла мальчика в Алматинской области... 230 Просмотров





Опрос
Сколько вы зарабатываете?


Просмотреть результаты


«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031