11 июля 2020 г.

Дежурный по стране

Арман Жұмаділ: Адамға деген құрмет... өлген соң да болу керек!
Адамға деген құрмет... өлген соң да болу керек!...
Арман Жұмаділ, тарих ғылымдарының кандидаты

Мы в соц сетях:



В Казахстане ликвидирована деятельность свыше 500 игорных заведений

В Казахстане ликвидирована деятельность свыше 500 игорных заведений
За 10 месяцев в Казахстане ликвидировано 11 преступных групп с оборотом почти 17 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу Абылкаир Скаков.

На заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената по вопросам совершенствования законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям он рассказал о достигнутых показателях ведомства по борьбе с незаконной экономической деятельностью, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Только за три месяца работы комитета ликвидирована деятельность 547 игорных заведений. Среди них три ОПГ, незаконный оборот которых составляет порядка 25 млрд тенге. Тем самым существенно подорвана экономическая основа этих незаконных заведений. Показатели работы за 3 последних месяца превышает показатели работы за весь 2017 год», — подчеркнул Абылкаир Скаков..

Он отметил, что большой потенциал имеют подразделения финансовой разведки комитета. Принята дорожная карта развития комитета на среднесрочный период, где планируется разработка IT- инфраструктуры и архитектуры внедрения искусственного интеллекта. За последние годы аналитики подразделения финансовой разведки выявили схемы, которые стали основанием для возбуждения 1000 уголовных дел. .

Также активизирована работа с банками второго уровня. «Банки являются первой линией защиты и первой линией финансового мониторинга. В текущем году банками расторгнуты деловые отношения почти с 800 недобросовестными клиентами, на учет поставлено более 280 объектов финансового мониторинга. Говоря об аналитике, следует отметить, что в структуре комитета созданы два специальных подразделения. Макроанализ и Fusion центр. Аналитика комитета нацелена на выявление крупных финансовых схем и тенденции в экономике. Так на сегодняшний день удаленным способом выявлено 756 сомнительных компаний, которые являются контрагентами победителей государственных закупок. Их обороты составляли миллиардные суммы», — заявил Абылкаир Скаков..

Также Аналитики Fusion центра выявляли преступную группу, которая обналичила более 30 млрд тенге.

«Проблема криминального обналичивания является одной из самых злободневных и составляет значительную часть теневой экономики. За последние три года мы видим увеличение тенденции криминального обнала в три раза», — рассказал он, добавив, что после реализации комплекса мер «в сентябре впервые было снижение такого обнала на 7%».

Просмотров материала: 1 251

Поделиться материалом


13:03 Женщину взяли в заложницы в Актау... 150 Просмотров

12:58 Петропавлда мектеп бухгалтері 700 мың теңге жымқырған... 113 Просмотров

12:52 Слухи о смерти Амандыка Баталова опровергли в акимате... 136 Просмотров

12:43 Шымкент 10 млн долларға шетелден дәрі сатып алмақшы... 108 Просмотров

12:40 Казахстан поднялся на 10 позиций в рейтинге развития... 110 Просмотров

12:33 Атырау облысында блок-постар қойылмайды... 111 Просмотров

12:24 Лекарства по завышенным ценам продавали в Уральске... 126 Просмотров

12:21 Оралдағы үш дәріхана дәрі-дәрмекті қымбатқа сатқан... 122 Просмотров

12:12 Фейком назвали в МИОР РК информацию о распылении веществ с... 121 Просмотров

12:02 Одиннадцать человек утонули, пытаясь спасти тонущего... 156 Просмотров

11:58 Сарыағашта тұрмыстағы келіншекпен көңіл қосқан жігіт өлім... 133 Просмотров

11:51 Оштрафован владелец брошенного льва в Актау... 130 Просмотров

11:45 Қазақстан egov дамуының әлемдік рейтингісінде 10 позицияға... 137 Просмотров

11:36 Атырауға қатынайтын жолаушылар пойызы тоқтатылады... 132 Просмотров

11:28 Военно-полевой госпиталь для больных коронавирусом... 158 Просмотров

11:25 Қазақстанда өткен тәулікте 685 адам коронавирус індетінен... 94 Просмотров

11:17 Водитель скрылся после смертельного наезда на пешехода в... 105 Просмотров

11:12 Алматы облысында банк картасынан ақша ұрлау дерегі... 99 Просмотров

11:03 До смерти избили мужчину за связь с замужней девушкой в... 121 Просмотров

11:00 Ақтауда Симба есімді арыстанның иесіне жаза тағайындалды... 93 Просмотров

10:53 Главврач инфекционной больницы скончался в Актобе... 88 Просмотров

10:51 ӘМСҚ мен "СҚ-Фармация" басшылары қызметінен кетті... 94 Просмотров

10:35 Коронавирус жұқтырғандарға арналған әскери-далалық... 95 Просмотров

10:32 Уволены руководители Фонда медстрахования и "СК-Фармация"... 80 Просмотров

10:22 К.Токаев провел расширенное заседание Правительства. Как... 222 Просмотров

10:10 Қазақстанда өткен тәулікте 1708 адам коронавирус індетімен... 91 Просмотров

10:09 Прогноз погоды на 11 июля... 94 Просмотров

10:02 11 шілдеге арналған ауа райы болжамы... 100 Просмотров

10:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1708 заболевших... 112 Просмотров

20:32 Бизнесмены Шымкента готовы передать рестораны под... 536 Просмотров

18:57 При активном участии АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «НК... 263 Просмотров

18:04 Карантин усилят на выходных в Алматинской области... 272 Просмотров

18:00 Синтетикалық маска тағу пневмонияның өршуіне себепші болуы... 288 Просмотров

17:52 Носить маски на улице рекомендуют казахстанцам... 263 Просмотров

17:49 Бес облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланды... 277 Просмотров

17:42 Бес облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланды... 308 Просмотров

17:38 Каковы первые симптомы пневмонии... 311 Просмотров

17:35 Алматыда эпидемиологиялық режимнің сақталуын 35 мобильді... 297 Просмотров

17:27 5 медиков скончались от пневмонии в Актюбинской области... 266 Просмотров

17:22 Қазір науқастарды емдеу бағытында өз тәжірибеміз қалыптасты... 299 Просмотров





Опрос


«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031