7 декабря 2021 г.

Мы в соц сетях:



Часть пособников Аблязова раскаялись и вернулись в Казахстан

27 июнь 2019, 14:14
Часть пособников Аблязова раскаялись и вернулись в Казахстан
Руководитель департамента по расследованию особо важных уголовных дел Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов рассказал о возвращении в Казахстан еще семи пособников беглого банкира Мухтара Аблязова, передает Zakon.kz.

"В мае этого года следствие завершено по семи лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан. В их числе бывший председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний Трофимов Артур. Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января этого года по письменному волеизъявлению Трофимова, являющего гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан", – сказал он.

По его словам, кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены из России юрист Банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний Анар Абдихаимова и управляющий директор, член кредитного комитета головного банка Валерий Налобин, из Венгрии – заместители начальников кредитных управлений Ержан Кадесов и Зауре Джунусова, из ОАЭ – председатель кредитного комитета БТА Анатолий Погорелов.

Перов сообщил, что все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова.

"Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Зауре Джунусовой, которой Венгрия предоставила статус беженца. Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя банка, то есть самого Аблязова", – пояснил глава департамента.

Он добавил, что за рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан. Зачастую пугали тем, что как только они приедут в Казахстан их сразу же арестуют, ни в чем не будут разбираться, вменят все преступления и осудят на долгие годы.

"При этом в самом начале Аблязов, узнав о подозрениях контролирующих и правоохранительных органов об его незаконных махинациях в БТА, самый первый сбежал из страны. В начале Аблязов оказывал им материальную помощь за границей, однако чуть позже и вовсе их бросил на произвол судьбы. Поэтому я не думаю, что он переживал за своих подчиненных, которых использовал в хищениях и отмывании денег, а таким образом, лишь пытался помешать правоохранительным органам в сборе доказательств о его преступной деятельности. В ходе следствия все они дали признательные показания, подтвердили главенствующую роль Аблязова, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений", – сказал Перов.

Как утверждают в Агентстве, допросы подозреваемых, представленные ими сведения и документы укрепили доказательственную базу как казахстанского дела, так расследований в 12 зарубежных странах, с которыми осуществляется тесное сотрудничество. На сегодня расследование по ним окончено. По завершению ознакомления уголовное дело с обвинительным актом будет направлено в прокуратуру.

Напомним, 7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал виновным главного фигуранта Аблязова и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 миллиарда долларов, что эквивалентно одному триллиону тенге, и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около двух миллиардов долларов. Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов.

С начала уголовного преследования состоялось восемь обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица. За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц. Среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова – Жаксылык Жаримбетов, Садуакас Мамеш (председатели кредитного комитета), Кайрат Садыков (директор департамента по кредитованию). Все они были признаны судом виновными, однако с учетом полного признания вины и оказанного содействия следствию, им назначены условные наказания.
Просмотров материала: 668

Поделиться материалом


17:18 Минтруда заявило, что не имеет отношения к разработанным... 19 Просмотров

17:14 Тоқаев рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды... 31 Просмотров

17:12 Қарағандыда бірнеше көлік жол жиегіне ұшып кетті... 42 Просмотров

17:10 БЖЗҚ-да жеткілікті шек көтерілгені кімдерге қиындық туғызды?... 46 Просмотров

16:50 К.Токаев подписал закон об амнистии... 42 Просмотров

16:48 COVID-19: омикрон штамын жұқтырғандардың жағдайы не болып... 56 Просмотров

16:47 Никто не хочет проиграть в "музыкальных стульях" - Дана... 42 Просмотров

16:41 «Ол Мемлекет басшысына байланысты. Осыны естігіңіз келді... 107 Просмотров

16:38 Қазақстандық көліктер көбіне қай елдерге эскпортталады... 63 Просмотров

16:31 В Павлодарской области чиновник сел пьяным за руль и... 47 Просмотров

16:01 Екібастұзда адам өлтірген күдікті 22 жылдан кейін... 62 Просмотров

16:00 Какой будет погода 8 декабря в Казахстане... 57 Просмотров

15:57 «Есірткі сатып, адам өлтіреді»: Қазақстанда ең ауыр жаза... 80 Просмотров

15:45 Около 9 млн тенге отдали жители Семея мошеннице... 56 Просмотров

15:23 В Караганде сразу три авто и грузовик вылетели в кювет... 71 Просмотров

14:54 Алматыда Қаржы агенттігі бір млн долларды өртеп жіберді... 773 Просмотров

14:50 Малға бөлінген субсидияның ақшасын шаштараз бен салон... 239 Просмотров

14:43 Атырауда жүкті әйел өзіне қол салмақшы болды – видео... 96 Просмотров

14:23 Қызылорда облысында сотталушы өз-өзіне қол салды... 100 Просмотров

14:20 Сапарбаев жарылыс кезінде жоғалған азаматтың отбасына... 233 Просмотров

14:10 Алматыда аяусыз соққыға жығылған азаматтың туыстары оқиға... 99 Просмотров

13:55 АСП в 120 тенге перечислили многодетной матери в Караганде... 79 Просмотров

13:45 Спрос на жилье резко вырос в Казахстане... 104 Просмотров

13:29 Заключенный совершил суицид в колонии в Кызылорде... 106 Просмотров

13:14 Медсестра проводила фиктивную вакцинацию в Актобе... 101 Просмотров

12:58 Беременная женщина спрыгнула с моста в Атырау... 94 Просмотров

12:55 Президент: былтыр өңдеу өнеркәсібінің экспорты үш есе өсіп,... 121 Просмотров

12:50 Бүлінген банкноттарды қай жерде айырбастауға болады... 189 Просмотров

12:40 Прорыв теплотрассы спровоцировал затор в Алматы... 130 Просмотров

12:27 Труп мужчины обнаружили в водоеме в ВКО... 117 Просмотров

12:17 Деятельность трех авиакомпаний приостановили в Казахстане... 99 Просмотров

12:08 Подростки избили охранника из-за замечания в Нур-Султане... 121 Просмотров

12:00 ДСМ басшысы қазақстандықтарға Жаңа жылды тойлауға қатысты... 120 Просмотров

11:57 Какие ограничения могут ввести в Казахстане из-за... 117 Просмотров

11:49 Цой "омикрон" штамына байланысты жаңа шектеулер туралы... 113 Просмотров

11:42 «Педагог мәртебесі туралы» заң күшіне енгелі ұстаздардың... 172 Просмотров

11:39 Алматы облысының тұрғындарына тапанша мен пышақ ұстаған үш... 110 Просмотров

11:34 Итоги кинофестиваля «Бастау»: Дайнюс Гавенонис был признан... 107 Просмотров

11:22 Курс доллара снизился... 87 Просмотров

10:53 Қазақстанда сегіз мыңнан астам жүкті әйел Pfizer екпесін... 133 Просмотров





Опрос


«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031