25 мая 2020 г.

Мы в соц сетях:



В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова

12 январь 2019, 11:48
В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова
Сыну бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, бежавшего из страны, Виктора Храпунова, Ильясу предъявлены обвинения в попытке скрыть информацию по сделкам с недвижимостью в США. Речь также идет о приобретении кондоминиумов в башне "Трамп Сохо", владельцем которых является действующий американский президент.

Корреспонденту агентства Bloomberg стало известно, что Ильяс Храпунов проигнорировал судебные предписания США о необходимости сохранности улик, ликвидировал аккаунты и не предоставил документы по сделкам недвижимости.

О данном факте узнал федеральный суд Манхэттена от заявления лиц, представляющих АО "БТА Казахстан". Согласно их сведениям, Ильяс Храпунов скрыл важного свидетеля, последнее местожительство которого значился штат Калифорния.

Как следует из показаний БТА Банка в суде, судебные тяжбы в отношении Ильяса Храпунова длились с 2010 по 2014 год. Однако, даже будучи под следствием в Казахстане, он игнорировал предписания суда по сохранению улик и избавился от большинства записей, которые имели отношение к инвестициям в недвижимость.

Так, одной из мошеннических схем по отмыванию денежных средств было приобретение в 2013 году трех кондоминиумов в комплексе, носящем имя президента США Дональда Трампа.

Проектировал и руководил строительством зданий Феликс Сейтер, экс-советник Трампа. Шесть лет назад Сейтер рассказал Храпунову-младшему о том, что власти Алматы планируют подать иск на семью беглого олигарха. Спустя год этот иск действительно поступил.

Сперва Ильяс Храпунов уверял, что не нарушал закон во время управления финансовыми активами своей семьи. Стоит отметить, что компании, которые принадлежат Дональду Трампу, не получили никаких претензий и обвинений в связи с этими делами.

Как считает адвокат семьи Храпуновых Эндрю Соломон, его клиенты не имеют никакого отношения к предъявленным им обвинениям. В частности, он подчеркивает, что Ильяс имел полное право шифровать обсуждение деловых вопросов. Соломон также заявил, что большинство обвинений, предъявляемых банком, отклонены. По его словам, виновным в этой ситуации можно считать БТА Банк: якобы он сам мог нарушить закон, заплатив свидетелям, ранее заключавшим договоры с компанией Храпуновых.

Однако юридический представитель БТА банка Мэттью Шварц заявил, что финансовое учреждение не принимало участие в нелегальных платежах и отметил, что чистка электронной почты является доказательством тому, что семье Храпуновых доверять нельзя.

Стоит подчеркнуть, что следствие до сих пор не может установить местонахождение основного свидетеля по делу — Геннадия Петелина. Сторона защиты утверждала, что денежные средства, инвестированные Ильясом Храпуновым в США, принадлежали Петелину, сын которого женат на сестре Ильяса Храпунова.

В октябре 2018 года в Алматы состоялся заочный суд над Виктором и Лейлой Храпуновыми — экс-акимом Алматы и его супругой.

Виктор Храпунов признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, мошенничестве, получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.

Лейла Храпунова также была признана виновной в инкриминируемых ей деяниях и осуждена на 15 лет заключения. Муж родной сестры Лейлы Храпуновой Айяр Ильясов получил пять лет лишения свободы за мошенничество.

В настоящее время чета Храпуновых скрывается за пределами Казахстана и заявляет, что их преследуют по политическим мотивам.

Источник: sputniknews.
Просмотров материала: 1 430

Поделиться материалом


11:43 23 вагонов сошли с рельсов на перегоне в Костанайской... 20 Просмотров

11:40 Еуропа елдері турист қабылдауға дайындалып жатыр... 21 Просмотров

11:32 Семьям полицейских, погибших на блокпосту в Алматы, будет... 39 Просмотров

11:24 Сағынтаев қайтыс болған полиция қызметкерлерінің... 39 Просмотров

11:18 ДТП со смертельным исходом произошло на трассе... 44 Просмотров

11:05 Желіде алматылық полиция қызметкерлері көз жұмған жол апаты... 49 Просмотров

11:03 В Казахстане выросла стоимость новых автомобилей... 72 Просмотров

10:49 42 500: Утвержден порядок пересмотра заявлений граждан,... 67 Просмотров

10:48 Волонтерлерді қолдау орталықтары ашылды... 40 Просмотров

10:40 Победителем очередного MIBATTLE стала команда 18 REGION... 78 Просмотров

10:35 Последний звонок для школьников пройдет онлайн в Казахстане... 56 Просмотров

10:30 42 500 теңге ала алмаған қазақстандықтардың өтініштері... 58 Просмотров

10:23 На 7 лет приговорили бухгалтера за хищение 15 миллионов... 64 Просмотров

10:21 Особенности маржинальной торговли: как зарабатывать на... 57 Просмотров

10:14 Әке-шешемнен жасырдым: коронавирустен жазылып шыққан... 67 Просмотров

10:13 "Карантин научил нас понятию академическая честность"... 110 Просмотров

10:11 Кафе, рынки и ТРЦ возобновили работу в Алматы... 68 Просмотров

10:00 Алматыда блок-бекеттегі апаттан екінші полицей де қайтыс... 69 Просмотров

10:00 Подробности о новых случаях заболевания КВИ в Казахстане... 87 Просмотров

09:50 Бүгін Қазақстанның барлық мектептерінде онлайн соңғы... 63 Просмотров

09:50 Тополиный пух спровоцировал пожар в Усть-Каменогорске... 68 Просмотров

09:37 Режим карантина ввели на Карачаганакском месторождении... 68 Просмотров

09:33 Мас жүргізуші бақылау-өткізу бекетін бұзып, бір полицейді... 324 Просмотров

09:23 Пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы: Погибли двое... 81 Просмотров

09:16 Өткен тәулікте 209 адам індет жұқтырған... 75 Просмотров

09:11 В Казахстане выявлено 209 случаев заражения КВИ за сутки... 82 Просмотров

09:04 25 мамырға арналған ауа райы болжамы... 51 Просмотров

09:00 Прогноз погоды на 25 мая... 58 Просмотров

13:03 Aport Mall возобновляет работу с 25 мая... 541 Просмотров

13:00 Школьник покончил жизнь самоубийством в ЗКО... 489 Просмотров

12:59 Өзбекстандағы жарылған дамбыға байланысты алғашқы... 517 Просмотров

12:55 Ақтөбеде коронавирус жұқтырған әйелдің жүрегі тоқтады... 475 Просмотров

12:51 Өткен тәулікте 322 адам індет жұқтырған... 466 Просмотров

12:47 Задержаны подозреваемые в прорыве дамбы в Сырдарьинской... 528 Просмотров

12:45 Мақтаарал: 1300-ден астам отбасы 1 мың долларлық өтемақыны... 483 Просмотров

12:38 Житель Актобе обвиняет полицейского в смерти своего отца... 495 Просмотров

12:38 «Nur Otan» партиясы журналистер арасында жыл сайын өтетін... 467 Просмотров

12:28 Развитие сельского хозяйства должно быть в повестке дня... 687 Просмотров

12:27 Подробности о новых случаях заболевания COVID-19 в... 515 Просмотров

12:12 Куат Хамитов сравнил представителей ЛГБТ-сообщества с... 529 Просмотров





Опрос


«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031