25 июня 2019 г.

Мы в соц сетях:

+7 705 308 0767 +7 705 308 0767



В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова

12 январь 2019, 11:48
В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова
Сыну бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, бежавшего из страны, Виктора Храпунова, Ильясу предъявлены обвинения в попытке скрыть информацию по сделкам с недвижимостью в США. Речь также идет о приобретении кондоминиумов в башне "Трамп Сохо", владельцем которых является действующий американский президент.

Корреспонденту агентства Bloomberg стало известно, что Ильяс Храпунов проигнорировал судебные предписания США о необходимости сохранности улик, ликвидировал аккаунты и не предоставил документы по сделкам недвижимости.

О данном факте узнал федеральный суд Манхэттена от заявления лиц, представляющих АО "БТА Казахстан". Согласно их сведениям, Ильяс Храпунов скрыл важного свидетеля, последнее местожительство которого значился штат Калифорния.

Как следует из показаний БТА Банка в суде, судебные тяжбы в отношении Ильяса Храпунова длились с 2010 по 2014 год. Однако, даже будучи под следствием в Казахстане, он игнорировал предписания суда по сохранению улик и избавился от большинства записей, которые имели отношение к инвестициям в недвижимость.

Так, одной из мошеннических схем по отмыванию денежных средств было приобретение в 2013 году трех кондоминиумов в комплексе, носящем имя президента США Дональда Трампа.

Проектировал и руководил строительством зданий Феликс Сейтер, экс-советник Трампа. Шесть лет назад Сейтер рассказал Храпунову-младшему о том, что власти Алматы планируют подать иск на семью беглого олигарха. Спустя год этот иск действительно поступил.

Сперва Ильяс Храпунов уверял, что не нарушал закон во время управления финансовыми активами своей семьи. Стоит отметить, что компании, которые принадлежат Дональду Трампу, не получили никаких претензий и обвинений в связи с этими делами.

Как считает адвокат семьи Храпуновых Эндрю Соломон, его клиенты не имеют никакого отношения к предъявленным им обвинениям. В частности, он подчеркивает, что Ильяс имел полное право шифровать обсуждение деловых вопросов. Соломон также заявил, что большинство обвинений, предъявляемых банком, отклонены. По его словам, виновным в этой ситуации можно считать БТА Банк: якобы он сам мог нарушить закон, заплатив свидетелям, ранее заключавшим договоры с компанией Храпуновых.

Однако юридический представитель БТА банка Мэттью Шварц заявил, что финансовое учреждение не принимало участие в нелегальных платежах и отметил, что чистка электронной почты является доказательством тому, что семье Храпуновых доверять нельзя.

Стоит подчеркнуть, что следствие до сих пор не может установить местонахождение основного свидетеля по делу — Геннадия Петелина. Сторона защиты утверждала, что денежные средства, инвестированные Ильясом Храпуновым в США, принадлежали Петелину, сын которого женат на сестре Ильяса Храпунова.

В октябре 2018 года в Алматы состоялся заочный суд над Виктором и Лейлой Храпуновыми — экс-акимом Алматы и его супругой.

Виктор Храпунов признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, мошенничестве, получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.

Лейла Храпунова также была признана виновной в инкриминируемых ей деяниях и осуждена на 15 лет заключения. Муж родной сестры Лейлы Храпуновой Айяр Ильясов получил пять лет лишения свободы за мошенничество.

В настоящее время чета Храпуновых скрывается за пределами Казахстана и заявляет, что их преследуют по политическим мотивам.

Источник: sputniknews.
Просмотров материала: 1 223

Поделиться материалом


18:58 Назарбаев перечислил деньги в фонд помощи жителям Арыси... 108 Просмотров

18:20 Что происходит в стране? Оттепель? - Жанна Ильичёва... 151 Просмотров

17:25 Оралмандарға құжат беру жеңілдетілмек... 100 Просмотров

17:24 Арысь: Все потерявшиеся в Арыси дети найдены... 113 Просмотров

17:15 Ядерного оружия там нет, - полковник Шампиев об Арысе... 155 Просмотров

16:45 Впервые в Алматы запустят двухэтажный туристический автобус... 145 Просмотров

16:02 Караван гуманитарной помощи из Жетысу отправится в Арысь... 137 Просмотров

15:47 В СКО на развитие молодежного предпринимательства направят... 156 Просмотров

15:42 Будут созданы 370 тысяч новых рабочих мест в течение года... 166 Просмотров

15:28 Арысь: Спасли пожилого мужчину, который находился в доме во... 171 Просмотров

15:03 Эти деньги я лучше передам населению города Арысь -... 1 263 Просмотров

14:55 Алматинец 5 раз возвращался в Арысь за пострадавшими на... 178 Просмотров

14:26 Арысь: Жители помогли принять роды в одном из домов во... 191 Просмотров

14:21 Арысь: Повреждены свыше семи тысяч домов... 464 Просмотров

14:08 Токаев посетил пострадавших от взрывов в Арыси... 178 Просмотров

14:06 В Казахстане планируют создать общественные организации и... 204 Просмотров

14:02 Токаев лично осмотрел наиболее пострадавшие дома от взрывов... 166 Просмотров

13:56 Альнуру Ильяшеву разрешили провести митинг в Алматы... 168 Просмотров

13:30 Выражаю благодарность всем волонтерам за помощь в Арыси -... 170 Просмотров

13:10 ҰБТ - 2019: төрт түлекті аудиториядан неге қуып жіберді?... 218 Просмотров

13:07 Трамп отправил телеграмму Токаеву... 160 Просмотров

12:48 Арысь: Подробности гибели двух людей... 166 Просмотров

12:31 21 тысяча на ребенка: Получатели пособия должны... 258 Просмотров

12:15 Как жители Арыса пережили первую ночь после взрывов... 150 Просмотров

12:13 Оралмандардың еңбек өтілі зейнетке шыққанда есептеле ме –... 153 Просмотров

11:53 Беспилотники нашли угрозу новых взрывов в Арыси... 206 Просмотров

11:46 Honeywell выпускает программное обеспечение для управления... 174 Просмотров

11:38 Минобороны: Мы не успели перевезти боеприпасы с военных... 209 Просмотров

11:10 Аким Алматинской области провел личный прием граждан... 182 Просмотров

11:01 ЕНТ: 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области... 163 Просмотров

10:53 Нашлась девочка - трогательное видео мамы и дочери... 182 Просмотров

10:43 Снимаю шляпу перед пожарными, - советник акима... 159 Просмотров

10:06 Раз я уже почти умер, то нужно перед смертью спасти тех,... 670 Просмотров

09:57 Мәдениет министрі терминдер туралы: «Ол – қазақтың сөздері... 198 Просмотров

09:54 В городе практически никого не осталось, - Шукеев об Арысе... 187 Просмотров

09:41 Мы восстановим Арысь в кратчайшие сроки, - Аскар Мамин... 198 Просмотров

09:36 Арысь: Продолжаются поиски еще 15 детей... 205 Просмотров

09:34 Мародерство в Арыси: Разгромлен магазин и жилой дом... 241 Просмотров

09:22 Арысь: погиб еще один человек... 247 Просмотров

09:16 Прогноз погоды на 25 июня: на юге – жарко и сухо, на севере... 170 Просмотров





Опрос


«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930