22 марта 2019 г.

Мы в соц сетях:

+7 705 308 0767 +7 705 308 0767



В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова

12 январь 2019, 11:48
В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова
Сыну бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, бежавшего из страны, Виктора Храпунова, Ильясу предъявлены обвинения в попытке скрыть информацию по сделкам с недвижимостью в США. Речь также идет о приобретении кондоминиумов в башне "Трамп Сохо", владельцем которых является действующий американский президент.

Корреспонденту агентства Bloomberg стало известно, что Ильяс Храпунов проигнорировал судебные предписания США о необходимости сохранности улик, ликвидировал аккаунты и не предоставил документы по сделкам недвижимости.

О данном факте узнал федеральный суд Манхэттена от заявления лиц, представляющих АО "БТА Казахстан". Согласно их сведениям, Ильяс Храпунов скрыл важного свидетеля, последнее местожительство которого значился штат Калифорния.

Как следует из показаний БТА Банка в суде, судебные тяжбы в отношении Ильяса Храпунова длились с 2010 по 2014 год. Однако, даже будучи под следствием в Казахстане, он игнорировал предписания суда по сохранению улик и избавился от большинства записей, которые имели отношение к инвестициям в недвижимость.

Так, одной из мошеннических схем по отмыванию денежных средств было приобретение в 2013 году трех кондоминиумов в комплексе, носящем имя президента США Дональда Трампа.

Проектировал и руководил строительством зданий Феликс Сейтер, экс-советник Трампа. Шесть лет назад Сейтер рассказал Храпунову-младшему о том, что власти Алматы планируют подать иск на семью беглого олигарха. Спустя год этот иск действительно поступил.

Сперва Ильяс Храпунов уверял, что не нарушал закон во время управления финансовыми активами своей семьи. Стоит отметить, что компании, которые принадлежат Дональду Трампу, не получили никаких претензий и обвинений в связи с этими делами.

Как считает адвокат семьи Храпуновых Эндрю Соломон, его клиенты не имеют никакого отношения к предъявленным им обвинениям. В частности, он подчеркивает, что Ильяс имел полное право шифровать обсуждение деловых вопросов. Соломон также заявил, что большинство обвинений, предъявляемых банком, отклонены. По его словам, виновным в этой ситуации можно считать БТА Банк: якобы он сам мог нарушить закон, заплатив свидетелям, ранее заключавшим договоры с компанией Храпуновых.

Однако юридический представитель БТА банка Мэттью Шварц заявил, что финансовое учреждение не принимало участие в нелегальных платежах и отметил, что чистка электронной почты является доказательством тому, что семье Храпуновых доверять нельзя.

Стоит подчеркнуть, что следствие до сих пор не может установить местонахождение основного свидетеля по делу — Геннадия Петелина. Сторона защиты утверждала, что денежные средства, инвестированные Ильясом Храпуновым в США, принадлежали Петелину, сын которого женат на сестре Ильяса Храпунова.

В октябре 2018 года в Алматы состоялся заочный суд над Виктором и Лейлой Храпуновыми — экс-акимом Алматы и его супругой.

Виктор Храпунов признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, мошенничестве, получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.

Лейла Храпунова также была признана виновной в инкриминируемых ей деяниях и осуждена на 15 лет заключения. Муж родной сестры Лейлы Храпуновой Айяр Ильясов получил пять лет лишения свободы за мошенничество.

В настоящее время чета Храпуновых скрывается за пределами Казахстана и заявляет, что их преследуют по политическим мотивам.

Источник: sputniknews.
Просмотров материала: 1 143

Поделиться материалом


01:16 МАХАМБЕТШЕ про KZ (часть седьмая): Четыре Назарбаева: кто... 285 Просмотров

18:30 Земляки Елбасы гордятся им и поддерживают его... 221 Просмотров

17:51 Neoline приглашает казахстанцев отпраздновать Наурыз... 510 Просмотров

17:15 Қазақстан астанасының атауы Нұрсұлтан деп өзгерді... 810 Просмотров

17:10 Пост Токаева в Сенате заняла Дарига Назарбаева... 545 Просмотров

17:05 Фильмы про праздники и семейные традиции... 506 Просмотров

14:28 Решение принято: Астана будет переименована в Нурсултан... 696 Просмотров

13:38 Нурсултан Назарбаев удостоен звания "Халык Кахарманы" и... 706 Просмотров

12:52 Наша столица должна называться Нурсултан, - Касым-Жомарт... 613 Просмотров

12:33 Напишу книгу о Назарбаеве "глазами помощника", - Карим... 579 Просмотров

12:17 Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Президента... 576 Просмотров

12:13 Куда переедет Нурсултан Назарбаев из Акорды... 735 Просмотров

11:36 Сахнада әнді мазақ еткен Кентал жұрттың ашуын тудырды... 562 Просмотров

11:20 В ЦИК сделали заявление о полномочиях Касым-Жомарта Токаева... 580 Просмотров

10:21 Нурсултан Назарбаев встретился с послом Китая в Казахстане... 531 Просмотров

10:13 Правительство и Нацбанк обратились к казахстанцам... 574 Просмотров

09:59 Мемлекет басшылары Назарбаевтың отставкасын қалай қабылдады... 261 Просмотров

09:26 Назарбаев сделал очень много, но за тридцать лет устает... 600 Просмотров

09:11 Сегодня на большей части Казахстана сохранится погода без... 210 Просмотров

08:57 Курс валют на 20 марта... 346 Просмотров

20:02 В мае в Алматы установят памятник Денису Тену... 383 Просмотров

19:58 Нурсултан Назарбаев остается главой Совбеза и партии Nur... 448 Просмотров

19:25 Касым-Жомарт Токаев будет временно исполнять обязанности... 776 Просмотров

19:24 Сенат төрағасы Тоқаев президент міндетін уақытша атқарады... 568 Просмотров

19:20 Нұрсұлтан Назарбаев президенттік өкілеттігін тоқтатты... 605 Просмотров

19:14 Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий... 375 Просмотров

18:04 Кайрат Кожамжаров стал депутатом Сената... 348 Просмотров

17:57 Малик Мурзалин стал заместителем руководителя администрации... 334 Просмотров

17:46 Ұйғыр ауданының ауылшаруашылық көлемі 103,3 пайызды көрсетті... 314 Просмотров

17:41 Акимом Акмолинской области назначен Ермек Маржикпаев... 296 Просмотров

17:33 50 туш сайги с отпиленными рогами нашли в Карагандинской... 358 Просмотров

17:25 Жалақы жыл сайын ең кем дегенде инфляцияның деңгейінде... 405 Просмотров

17:14 Сегодня в 19:00 Нурсултан Назарбаев выступит с обращением к... 509 Просмотров

17:07 Алдағы 10 жылда «Қазпошта» бөлімшелері болмауы мүмкін -... 271 Просмотров

16:52 Фотовыставка памяти Дениса Тена пройдет в Японии... 294 Просмотров

15:31 За что арестовали главу Комитета по водным ресурсам... 169 Просмотров

13:32 Әлеуметтік көмектің мөлшері 50 500 теңгеге дейін көбейетін... 335 Просмотров

12:32 На этой неделе главное – заседание FOMC и Брекзит... 191 Просмотров

11:21 Когда многодетным очередникам начнут предоставлять квартиры... 234 Просмотров

10:47 Жанна Ильичёва: Может научимся ценить яркие крупицы... 312 Просмотров





Опрос


«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031