21 января 2019 г.

Дежурный по стране

В этой фотографии никакого PR...
Жанна Ильичева, предприниматель

Мы в соц сетях:

+7 705 308 0767 +7 705 308 0767



В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова

12 январь 2019, 11:48
В уничтожении улик по связям с Дональдом Трампом обвиняют сына Виктора Храпунова
Сыну бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, бежавшего из страны, Виктора Храпунова, Ильясу предъявлены обвинения в попытке скрыть информацию по сделкам с недвижимостью в США. Речь также идет о приобретении кондоминиумов в башне "Трамп Сохо", владельцем которых является действующий американский президент.

Корреспонденту агентства Bloomberg стало известно, что Ильяс Храпунов проигнорировал судебные предписания США о необходимости сохранности улик, ликвидировал аккаунты и не предоставил документы по сделкам недвижимости.

О данном факте узнал федеральный суд Манхэттена от заявления лиц, представляющих АО "БТА Казахстан". Согласно их сведениям, Ильяс Храпунов скрыл важного свидетеля, последнее местожительство которого значился штат Калифорния.

Как следует из показаний БТА Банка в суде, судебные тяжбы в отношении Ильяса Храпунова длились с 2010 по 2014 год. Однако, даже будучи под следствием в Казахстане, он игнорировал предписания суда по сохранению улик и избавился от большинства записей, которые имели отношение к инвестициям в недвижимость.

Так, одной из мошеннических схем по отмыванию денежных средств было приобретение в 2013 году трех кондоминиумов в комплексе, носящем имя президента США Дональда Трампа.

Проектировал и руководил строительством зданий Феликс Сейтер, экс-советник Трампа. Шесть лет назад Сейтер рассказал Храпунову-младшему о том, что власти Алматы планируют подать иск на семью беглого олигарха. Спустя год этот иск действительно поступил.

Сперва Ильяс Храпунов уверял, что не нарушал закон во время управления финансовыми активами своей семьи. Стоит отметить, что компании, которые принадлежат Дональду Трампу, не получили никаких претензий и обвинений в связи с этими делами.

Как считает адвокат семьи Храпуновых Эндрю Соломон, его клиенты не имеют никакого отношения к предъявленным им обвинениям. В частности, он подчеркивает, что Ильяс имел полное право шифровать обсуждение деловых вопросов. Соломон также заявил, что большинство обвинений, предъявляемых банком, отклонены. По его словам, виновным в этой ситуации можно считать БТА Банк: якобы он сам мог нарушить закон, заплатив свидетелям, ранее заключавшим договоры с компанией Храпуновых.

Однако юридический представитель БТА банка Мэттью Шварц заявил, что финансовое учреждение не принимало участие в нелегальных платежах и отметил, что чистка электронной почты является доказательством тому, что семье Храпуновых доверять нельзя.

Стоит подчеркнуть, что следствие до сих пор не может установить местонахождение основного свидетеля по делу — Геннадия Петелина. Сторона защиты утверждала, что денежные средства, инвестированные Ильясом Храпуновым в США, принадлежали Петелину, сын которого женат на сестре Ильяса Храпунова.

В октябре 2018 года в Алматы состоялся заочный суд над Виктором и Лейлой Храпуновыми — экс-акимом Алматы и его супругой.

Виктор Храпунов признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, мошенничестве, получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.

Лейла Храпунова также была признана виновной в инкриминируемых ей деяниях и осуждена на 15 лет заключения. Муж родной сестры Лейлы Храпуновой Айяр Ильясов получил пять лет лишения свободы за мошенничество.

В настоящее время чета Храпуновых скрывается за пределами Казахстана и заявляет, что их преследуют по политическим мотивам.

Источник: sputniknews.
Просмотров материала: 885

Поделиться материалом


16:27 Почти на 70 млн тенге оштрафовали банки второго уровня в... 22 Просмотров

16:15 Адвоката из Алматы хотят лишить лицензии за отказ стать... 37 Просмотров

16:01 В Сеть попало видео ограбления букмекерской конторы в... 54 Просмотров

15:39 Они не боги - они такие же, как мы, - Жанна Ильичева... 76 Просмотров

15:06 Ақтөбе облысында парамен ұсталған сот қызметкері асылып... 92 Просмотров

13:53 Ситуацию с огромной очередью на погранпосту "Сырым"... 141 Просмотров

13:50 2019 жылы Құрбан айт қашан болады?... 107 Просмотров

13:44 Актауский таксист вернул 300 тысяч тенге забывчивой... 147 Просмотров

13:32 Доход "Самрук-Казына" вырос на 31% по сравнению с 2017 годом... 90 Просмотров

13:04 Задержан сотрудник СЭР, вымогавший взятку в миллион... 217 Просмотров

12:47 Узнать о своих пенсионных накоплениях можно будет с помощью... 149 Просмотров

11:53 Итоги операции «Мигрант»: 7,5 тыс иностранцев нарушили... 147 Просмотров

11:30 Смерть защитника сайги: Подозреваемые в убийстве задержаны... 247 Просмотров

11:24 Задержаны подозреваемые в убийстве карагандинского... 145 Просмотров

11:20 «Адамдардың бастары ілініп тұрды»: Сириядан оралғандар... 740 Просмотров

11:14 С помощью индекса конины определили уровень достатка... 143 Просмотров

11:12 Алматинским таксистам пригрозили конфискацией авто... 152 Просмотров

10:29 Вкладывайте деньги в улучшение Актобе, чем тратиться на... 144 Просмотров

10:24 Более полутриллиона тенге казахстанцы перевели за рубеж за... 155 Просмотров

10:15 Рейтинг акимов: По ком звонит колокол?! Вторая декада января... 596 Просмотров

10:12 Одно из самых популярных физических упражнений оказалось... 146 Просмотров

10:02 18 жылға сотталған Нұралы Қиясовтың әкесі ұлын ақтап... 922 Просмотров

09:53 Массовая драка в Актобе: у школьников ищут ножи... 147 Просмотров

09:36 Димаштың әнін естіген бүлдіршін тұрған жерінде қатып қалады... 311 Просмотров

09:34 Фигуристы из Канады посвятили выступление памяти Дениса... 194 Просмотров

09:19 В прокуратуре Астаны назвали основные способы... 184 Просмотров

09:12 Курс валют на 21 января... 120 Просмотров

09:07 Прогноз погоды на 21 января... 111 Просмотров

17:50 МАХАМБЕТШЕ про KZ (часть третья): Два реальных центра... 610 Просмотров

12:57 В полиции прокомментировали слухи о заражающих вирусом... 713 Просмотров

12:43 Из-за мести два менеджера подожгли магазин в Караганде... 656 Просмотров

12:27 С работы уволили родительницу, сообщившую о туберкулезе в... 972 Просмотров

12:07 Имамам установили заработную плату в Казахстане... 1 012 Просмотров

12:05 ДНК-тест пройдут дети, вернувшиеся из Сирии... 919 Просмотров

11:59 Қарағандыдағы ІІМ академиясының бастығы коммуналдық... 831 Просмотров

11:44 7 миллиардов долларов перевели казахстанцы и мигранты за... 614 Просмотров

11:41 Жертве группового изнасилования грозят проклятием — Айман... 762 Просмотров

11:19 Коллеги погибшего пилота высказали свою версию крушения... 707 Просмотров

11:14 Құқықбұзушылықты суретке түсірген азаматтарға сыйақы... 602 Просмотров

10:46 Я их бил, но силу не использовал — физрук, избивший... 1 483 Просмотров





Опрос


«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031