Самые популярные схемы разводок с криптовалютой

С легкостью преодолев психологическую отметку в 10 тысяч долларов, биткоин почти сразу перемахнул планку в 11 тысяч, впоследствии, впрочем, немного скорректировавшись. Пока аналитики и финансисты гадают, сколько продлится головокружительный взлет, чем он подкреплен и станет ли биткоин угрозой для мировой экономики, мошенники держат руку на пульсе.

Как устроены самые популярные схемы разводок с покупкой и продажей криптовалюты — в материале РИА Новости.

Фишинг с фейковых сайтов

Многочисленные фейковые сайты криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из проверенных способов обогащения для злоумышленников. Меняя одну букву в URL, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, на которых можно хранить или обменивать биткоины, эфиры и другую криптовалюту.

Цель фишеров — выкрасть регистрационную информацию или вынудить пользователя совершить операции с криптовалютой, которая в итоге окажется в кошельках мошенников.

Поисковые системы зачастую не проверяют, настоящий ли сайт или это его клон. Как результат — в рекламной выдаче (контекстные объявления, которые показываются поверх результатов поиска) выплывают фишинговые ресурсы, на которые кликают огромное число пользователей.

Так, например, выглядит фишинговый ресурс кошелька для криптовалюты Etherium ("эфир"), расположенный по адресу https://myetherwallt[.]com и имеющий ошибку в названии ("wallt" вместо "wallet").

А вот реклама еще одного мошеннического клона кошелька с адресом myethlerwallet[.]eu. Интересно, что она показана в поисковой выдаче сразу над официальным веб-сайтом кошелька Etherium — MyEtherWallet.com.

Пирамиды и биткоин-депозиты

На тех, у кого уже есть какое-то количество криптовалюты и желание ее приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит, и обещают высокую доходность — например, по два-три процента в день.

Один из последних подобных проектов — Trinity, запустившийся летом этого года. Около трех месяцев сервис исправно выплачивал деньги, привлекая клиентов по реферальной программе: проценты по депозиту можно было увеличивать за счет привлеченных людей.

"В итоге Trinity схлопнулся, будучи примером классических пирамид, которые ранее использовались в других системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте", — отмечает Евгений Каминский, основатель компании "Криптомир", криптовалютный трейдер и майнер.

Через Skype и Qiwi-кошелек

Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер.

"Сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег", — поясняет Каминский.

Тройная схема

В тройной схеме продавец биткоинов, как правило, не участвует — взаимодействуют лишь мошенник и его жертва.

Как правило, обманщик продает в интернете какой-то востребованный товар, например айфон, по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку дает не свою, а продавца биткоинов, который, в свою очередь, ожидает от мошенника денег за криптовалюту.

В результате продавец биткоинов получает денежный перевод, мошенник — биткоины, а человек, который хотел оплатить айфон, остается ни с чем.

В 99% случаев продавец биткоинов не знает, что деньги он получает от третьего лица. Но обманутый покупатель пишет заявление в полицию именно на него — ведь есть же данные карты, на которые он перевел деньги.

"Облачный майнинг"

Еще одна афера, связанная с биткоинами, — "облачный майнинг". По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.

"На 90% "облачный майнинг" — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает "техническая проблема" либо на счет клиента зачисляются копейки", — объясняет криптовалютный трейдер.

Предоставить услугу честного "облачного майнинга" могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain. Это их побочный бизнес, и они действительно располагают свободными мощностями, которые и предлагают в аренду.

Развод на улице и криминал

Интерес к криптовалюте настолько велик, что им пользуются и уличные кидалы. Так, в октябре, в Обнинске местный житель приобрел с рук два "биткоина", заплатив за них тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины "постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе".

Эксперты подчеркивают: на данный момент не существует физических "эквивалентов" биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка.

Одно время предпринимались попытки сделать "материальные" биткоины.

Так появились Casascius — монеты, в которые встроен кусочек бумаги с криптографическим ключом, покрытым голограммой. Этот код позволил получить доступ к кошельку и израсходовать номинал. Впрочем, когда у создателей возникли проблемы с законодательством, проект закрылся.

Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей.

Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.

Просмотров материала: 2 022

Поделиться материалом

10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 92 312

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 92 133

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 92 104

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 92 046

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 92 030

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 6 495

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 6 251

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 6 275

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 8 738

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 8 873

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 12 075

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 7 319

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 5 486

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 5 395

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 5 165

16:37 Про президентскую критику... 6 318

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 9 594

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 5 139

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 5 465

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 5 171

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 5 144

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 5 089

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 4 942

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 5 152

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 5 116

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 9 741

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 6 836

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 4 984

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 5 195

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 5 431

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 4 924

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 4 962

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 5 013

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 4 914

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 5 148

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 5 278

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг

Регион

Аким

219022

Алматинская область