24 мая 2018 г.

Мы в соц сетях:

+7 705 308 0767 +7 705 308 0767



Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов

20 апрель 2017, 18:53
Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает «Казинформ».

«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.

По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.

Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства. «Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.
Просмотров материала: 1 290

Поделиться материалом


13:14 Солтүстік Қазақстанның әкімі Самал Еслямоваға үш бөлмелі... 174 Просмотров

13:14 В убийстве костанайской школьницы подозревается гражданин... 87 Просмотров

13:03 Сіздің аузыңыз онсыз да ашық қой, ауызашарға қай бетіңізбен... 334 Просмотров

12:48 "Әйелімнің айлығы көп, баланы өзім қараймын" - Қазақстанда... 293 Просмотров

12:43 Самал Еслямова получила ключи от квартиры из рук акима СКО... 90 Просмотров

12:06 "Сүйген қызым пәк болмай шықты" - бағдарламаға келген жігіт... 526 Просмотров

11:51 Генпрокуратура РК изучает дело 17-летнего Бехзода... 140 Просмотров

11:32 Сколько тратят казахстанские туристы за границей -... 108 Просмотров

11:25 Данагүл Темірсұлтанова қызының тұрмыс құруына қарсы шықты... 801 Просмотров

11:22 Пациентка психдиспансера задушила соседку по палате в Актобе... 119 Просмотров

11:08 Тоқал болуды кәсіп еткен астаналық қыз: Мен ғана емес,... 1 562 Просмотров

10:30 Димаш Кудайберген презентовал свой первый клип (ВИДЕО)... 135 Просмотров

10:23 Шымкентте жаңа босанған жас ана қайтыс болды: дәрігерлер... 1 830 Просмотров

09:56 Казахстан продает четверть акций «Казатомпрома»... 128 Просмотров

09:37 Ата-анасы 30 жастағы жұмыссыз ұлын сот арқылы үйден қуып... 558 Просмотров

09:30 "Ұйқы бермеді" - Ақтөбе психдиспансерінде жатқан науқас... 642 Просмотров

09:23 Погода без осадков ожидается сегодня на большей части... 134 Просмотров

09:10 Курс валют на 24 мая... 125 Просмотров

01:09 Павлодар өңірі талантты суретшілерге кенде емес... 162 Просмотров

00:45 Туып-өскен жеріңді өмір бойы құрметтеп өту – парыз... 159 Просмотров

23:40 Ақсақал жүрген жер – береке... 169 Просмотров

23:26 Аягөздің асқақ арманды ұланымын... 155 Просмотров

23:21 "Өсетін елдің қарты қазына болар..."... 160 Просмотров

21:58 Зина Сүлейменқызы - білімді ұстаз, білікті басқарушы... 185 Просмотров

20:12 Қарт әженің естелігінен туған ой... 197 Просмотров

19:53 Оңтүстіктің туристік мүмкіндіктері мол, тек инфрақұрылымды... 194 Просмотров

19:27 "Бізді қазақ жеріне тағдыр айдап келді" дейді үлкен атам... 230 Просмотров

18:17 Названа предварительная сумма ущерба от урагана в Астане... 290 Просмотров

17:24 Қазақ жігіттері дөрекі, қыз сыйлауды білмейді, өзге ұлтқа... 4 221 Просмотров

16:27 Мен қазақ қызымын. Өзім де ашық-шашық киінетін фильмдерді... 10 434 Просмотров

16:27 Законопроект о прямых выборах акимов одобрен мажилисом... 292 Просмотров

16:06 Мошенники сбыли полмиллиона тенге, распечатанных на принтере... 326 Просмотров

15:13 Мечеть пострадала от сильного ветра в Алматы (ВИДЕО)... 400 Просмотров

15:00 Дарига Назарбаева: Госрегулирование интернета должно быть... 297 Просмотров

14:53 "Тәрбиеге көнбеген соң өлтірдім" - Қызын өлтірген... 1 806 Просмотров

14:26 "Махаббат шабыт берді" - қазақ жігіті сүйіктісінің суретін... 2 012 Просмотров

14:20 Шымкентте жоғалып кеткен 29 жастағы жігіт аман-сау табылды... 808 Просмотров

13:39 Казахстанцы выводят деньги из банков... 350 Просмотров

13:06 Зейнеткер әйел бедеуліктен емдеймін деп алдап, науқастардан... 435 Просмотров

12:50 Виновные будут привлечены, - министр Касымбек о гибели... 259 Просмотров





Опрос


«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031