Мы в соц сетях:

  • Matritca.kz в Facebook
  • Matritca.kz в Вконтакте
  • Matritca.kz в Twitter
Война с Аблязовым - не моя война, - С.Султангалиев

Война с Аблязовым - не моя война, - С.Султангалиев...

Чего ждали финансисты в июле 2017 года?

Чего ждали финансисты в июле 2017 года?...

Почему реформы МОН вызывают скандалы?!

Почему реформы МОН вызывают скандалы?!...

Политика – это перепачканная в дерьме экономика

Политика – это перепачканная в дерьме экономика...

«Терра-инкогнито» в Красной Книге Казахстана

«Терра-инкогнито» в Красной Книге Казахстана...

Электоральный Кыргызстан: А кандидаты кто?

Электоральный Кыргызстан: А кандидаты кто?...

Следователь не боится прокурора?

Следователь не боится прокурора?...

Регионы
Казахстана

Темы:


Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов

20 апреля 2017, 18:53
Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает «Казинформ».

«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.

По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.

Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства. «Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.
Просмотров: (711), комментариев:(0)

Поделиться материалом


20:02 НЕСИЕНІ ҚАЗАҚ ЖЕТІСКЕННЕН АЛА МА?... 270 Просмотров 0 Комментариев

19:48 Казахстанские художники обратились к премьер-министру... 202 Просмотров 0 Комментариев

18:36 Нацбанк снизит базовую ставку до 10,25%... 143 Просмотров 0 Комментариев

18:21 СМАНОВҚА ЖАУАП: КРЕДИТТІ ХАЛЫҚ ЗИНА ЖАСАҒЫСЫ КЕЛІП АЛЫП... 56 Просмотров 0 Комментариев

18:01 В Семее горел мукомольный комбинат... 110 Просмотров 0 Комментариев

17:42 В Костанайской области лжетеррориста лишили свободы на 2... 138 Просмотров 0 Комментариев

17:16 В Астане задержали мужчину, подозреваемого в грабеже... 110 Просмотров 0 Комментариев

17:12 Война с Аблязовым - не моя война, - С.Султангалиев... 1050 Просмотров 0 Комментариев

17:04 На трассе Актау-Каражанбас сгорел пасажирский автобус... 79 Просмотров 0 Комментариев

16:37 Разработанная школьницами из Алматы SOS-кнопка завоевала... 92 Просмотров 0 Комментариев

16:18 БЕКЖАН ТҰРЫС: ҚУЛЫҚ ПЕН СҰМДЫҚТЫҢ ҚҰДЫҒЫНА СҮЙРЕГЕН ҚУАЯҚ...... 114 Просмотров 0 Комментариев

16:09 Досым Сатпаев о рейтингах возможных преемников президента... 688 Просмотров 0 Комментариев

16:07 В соцсети появилось видео с жуткими кадрами жертв ДТП на... 348 Просмотров 0 Комментариев

16:03 Реконструкцией парка в Петропавловске занимаются дилетанты,... 109 Просмотров 0 Комментариев

15:59 ЖАҢА ЗАҢҒА СӘЙКЕС ҚОҒАМДЫҚ ЖЕРДЕ БЕТТІ ТҰМШАЛАП ЖҮРУГЕ... 126 Просмотров 0 Комментариев

15:56 МИД РК выясняет есть ли среди пострадавших в ДТП в Анталье... 69 Просмотров 0 Комментариев

15:49 ТӘРТІП ОРНАТА АЛМАҒАН ТӘРТІП САҚШЫСЫ ЖҰМЫСТАН ҚУЫЛДЫ... 81 Просмотров 0 Комментариев

15:39 В Алматы по ночам будет закрыто движение по улице Абая... 86 Просмотров 0 Комментариев

15:26 В школах Атырау не хватет более 150 преподавателей... 60 Просмотров 0 Комментариев

15:15 Мать карагандинца, обвинившего в своей смерти полицейских,... 168 Просмотров 0 Комментариев

15:13 АЙГҮЛ ОРЫНБЕК: МҰХАМЕДЖАН АҒАМНЫҢ КЕЗІНДЕ АЙТЫЛҒАН... 2020 Просмотров 0 Комментариев

15:11 ДВД: Бездействовавший при драке полицейский уволен... 142 Просмотров 0 Комментариев

14:59 На заседании Высшей научно-технической комиссии обсудили... 164 Просмотров 0 Комментариев

14:50 МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БЕС МЫҢНАН АСТАМ ОҚУШЫ ОСЫ УАҚЫТҚА... 62 Просмотров 0 Комментариев

14:45 В Атырауской области положенная в мороз "по новейшим... 183 Просмотров 0 Комментариев

14:43 "Свадебный беспредел" - на очереди дороги Каскелена (ВИДЕО)... 159 Просмотров 0 Комментариев

14:23 САЛАФИЗМ ИДЕОЛОГИЯСЫ РУХАНИ МӘҢГҮРТТІККЕ БАСТАЙДЫ... 79 Просмотров 0 Комментариев

14:22 В Алматинской области установили памятник Жангир Хану и его... 163 Просмотров 0 Комментариев

14:13 Чемпионат мира по кокпару стартовал в Астане... 179 Просмотров 0 Комментариев

13:58 В Шымкенте за вымогательство миллиона долларов осужден... 171 Просмотров 0 Комментариев

13:46 Ограбление пенсионеров организовал полицейский в... 145 Просмотров 0 Комментариев

13:34 Дело Жампозова: раненный прокурор попросил суд освободить... 230 Просмотров 0 Комментариев

13:22 Предпринимательский спецЦОН откроют в Алматы... 115 Просмотров 0 Комментариев

13:07 Пьяный капитан полиции протаранил пять авто в Павлодарской... 214 Просмотров 0 Комментариев

12:58 В отношении бездействующего при драке полицейского начата... 159 Просмотров 0 Комментариев

12:55 В Казахстане запретят носить одежду, препятствующую... 249 Просмотров 0 Комментариев

12:44 АУРУХАНАНЫ ЖАПҚАНЫМЫЗ АСЫҒЫСТЫҚ БОЛДЫ... 129 Просмотров 0 Комментариев

12:37 ӨНЕРТАПҚЫШ ДОМБЫРАНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ НҰСҚАСЫН ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗДІ... 74 Просмотров 0 Комментариев

12:28 В аэропорту Астаны пресекли контрабанду драгоценностей на 2... 225 Просмотров 0 Комментариев

12:20 Дело Жампозова: сторона обвинения не смогла ответить ни на... 188 Просмотров 0 Комментариев









Опрос


«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031