Мы в соц сетях:

  • Matritca.kz в Facebook
  • Matritca.kz в Вконтакте
  • Matritca.kz в Twitter


Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов

20 апрель 2017, 18:53
Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает «Казинформ».

«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.

По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.

Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства. «Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.
Просмотров: (915), комментариев:(0)

Поделиться материалом


21:23 Суд обязал горняков в Шахтинске приостановить забастовку и... 53 Просмотров 0 Комментариев

19:03 Президент переименовал район в Акмолинской области... 196 Просмотров 0 Комментариев

18:57 Руководителя ОО "Шахтерская семья" доставили в УВД... 221 Просмотров 0 Комментариев

18:53 Порядка 100 человек поднялись на поверхность -... 154 Просмотров 0 Комментариев

18:19 О росте педофилии в Казахстане заявила Загипа Балиева... 125 Просмотров 0 Комментариев

17:56 Повышение пенсионного возраста касается не всех... 358 Просмотров 0 Комментариев

17:38 "ТЕК ҚАЗАҚТАР АРАҚ ІШКЕННЕН КЕЙІН БАТА БЕРЕДІ"... 153 Просмотров 0 Комментариев

17:19 Видеозапись избиения подозреваемого при задержании... 232 Просмотров 0 Комментариев

17:04 Номер очереди в детсад может и увеличиваться, - Сагадиев... 153 Просмотров 0 Комментариев

16:52 Все машины "скорой" будут окрашены в лимонный цвет с... 150 Просмотров 0 Комментариев

15:58 Авиакомпания SCAT заявила об угрозе срыва рейсов из-за... 149 Просмотров 0 Комментариев

15:23 "Президент в курсе": Дарига Назарбаева прокомментировала... 279 Просмотров 0 Комментариев

15:12 Забавно слушать, как люди пытаются говорить о результатах... 220 Просмотров 0 Комментариев

14:27 6 млрд тенге получили банки Казахстана на финансирование... 197 Просмотров 0 Комментариев

14:22 Фото вооруженного сотрудника Управления образования ВКО... 185 Просмотров 0 Комментариев

14:17 Забастовка шахтеров: Дарига Назарбаева возмутилась... 344 Просмотров 0 Комментариев

14:02 Известны имена шахтеров, на которых "АрселорМиттал... 1 467 Просмотров 0 Комментариев

12:56 Забастовка шахтеров по-карагандински: реальная хроника... 1 621 Просмотров 0 Комментариев

12:12 Сотрудник следственного изолятора Астаны совершил... 211 Просмотров 0 Комментариев

10:39 Компания «АрселорМиттал Темиртау» подала на бастующих... 1 423 Просмотров 0 Комментариев

10:16 Выйти из шахты и сесть за стол переговоров призвал... 223 Просмотров 0 Комментариев

09:40 Самрук-Казына проводит расширенный таунхолл... 235 Просмотров 0 Комментариев

09:05 Курс валют на 14 декабря... 168 Просмотров 0 Комментариев

16:37 1986 ЖЫЛҒЫ ЖЕЛТОҚСАН: ГАЗЕТТЕР НЕ ЖАЗДЫ?... 491 Просмотров 0 Комментариев

15:59 Устроивший той в лесу сельский аким из СКО уволен (ВИДЕО)... 596 Просмотров 0 Комментариев

15:47 Амандык Баталов встретился с участниками декабрьских... 384 Просмотров 0 Комментариев

15:15 Аграрная наука нуждается в перезагрузке... 501 Просмотров 0 Комментариев

15:10 ДЕПУТАТ: ШАХТЕРЛЕРДІҢ ЖАЛАҚЫСЫН КӨТЕРУ КЕРЕК... 366 Просмотров 0 Комментариев

14:59 Отказавшихся от прививок по религиозным убеждениям не... 291 Просмотров 0 Комментариев

14:44 2019 ЖЫЛДАН БАСТАП ЕКІ ПӘН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ОҚЫТЫЛАДЫ... 676 Просмотров 0 Комментариев

14:16 Тамара Дуйсенова: Шахтерская профессия может исчезнуть... 1 469 Просмотров 0 Комментариев

14:09 Билеты на поезда подорожают в Казахстане с 1 января... 2 179 Просмотров 0 Комментариев

12:36 Забастовка шахтеров: Никаких войск не вводили, задержаний... 835 Просмотров 0 Комментариев

12:36 Как рассчитывается количество парковочных мест для инвалидов... 294 Просмотров 0 Комментариев

12:07 35 костанайских чиновников наказаны за публикацию в... 313 Просмотров 0 Комментариев

11:58 "А где собственно сам менеджмент "АрселорМиттал Темиртау"?"... 884 Просмотров 0 Комментариев

11:42 "Стало плохо с сердцем": видео, на котором оказывают помощь... 338 Просмотров 0 Комментариев

11:41 Сағадиевке ұстаздардан талап хат... 9 060 Просмотров 0 Комментариев

11:24 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность... 263 Просмотров 0 Комментариев

11:21 Парламент РК принял поправки по переносу сроков ОСМС на... 202 Просмотров 0 Комментариев








Опрос


«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031