Мы в соц сетях:

  • Matritca.kz в Facebook
  • Matritca.kz в Вконтакте
  • Matritca.kz в Twitter
ПЛАГИАТА НЕТ - ПРОСТО СПИСАЛ

ПЛАГИАТА НЕТ - ПРОСТО СПИСАЛ...

ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ ЖЕР САТУ НЕШЕ ТҮРЛІ ҚҰЙТЫРҚЫЛЫҚТАРМЕН ЖАЛҒАСЫП ЖАТЫР

ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ ЖЕР САТУ НЕШЕ ТҮРЛІ...

Китайцам казашки не нужны

Китайцам казашки не нужны...

СОҚЫР ҒАНА ЕМЕС, ТАСЖҮРЕК ЕКЕНСІҢ ҒОЙ, ФЕМИДА!...

СОҚЫР ҒАНА ЕМЕС, ТАСЖҮРЕК ЕКЕНСІҢ ҒОЙ, ФЕМИДА!......

Как Просто Мария вдохновила Просто Гульдану

Как Просто Мария вдохновила Просто Гульдану...

ӘКЕСІНЕ ЖЕТЕ ТУҒАН АҚМАРАЛ

ӘКЕСІНЕ ЖЕТЕ ТУҒАН АҚМАРАЛ...

Истинные причины наводнений - Казахстан будет топить

Истинные причины наводнений - Казахстан будет топить...

Регионы
Казахстана

Темы:


Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов

20 апреля 2017, 18:53
Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает «Казинформ».

«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.

По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.

Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства. «Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.
Просмотров: (618), комментариев:(0)

Поделиться материалом


16:48 Камеры слежения обнаружила в своем кабинете глава отдела... 24 Просмотров 0 Комментариев

16:17 До 20 лет колонии грозит костанайцу за изнасилование своей... 67 Просмотров 0 Комментариев

15:48 Избитый прямо на дороге в Астане водитель отказался от... 137 Просмотров 0 Комментариев

15:41 Глава МОН прокомментировал жалобу болашаковцев в... 123 Просмотров 0 Комментариев

15:31 20 госуслуг на eGov.kz будут доступны без ЭЦП... 65 Просмотров 0 Комментариев

15:02 ПЛАГИАТА НЕТ - ПРОСТО СПИСАЛ... 219 Просмотров 0 Комментариев

14:47 Более пяти тысяч единиц автомашин произвели в Казахстане с... 74 Просмотров 0 Комментариев

14:23 Столичные полицейские выявили четыре незаконных намазханы... 110 Просмотров 0 Комментариев

14:11 Организовать языковые лагеря в школах в течение всего лета... 273 Просмотров 0 Комментариев

13:32 Бакытжан Сагинтаев: Услуги оказывает гражданам государство,... 164 Просмотров 0 Комментариев

13:12 Скандал в программе "Болашак": стипендиатов обозвали... 8477 Просмотров 0 Комментариев

13:00 Послание в бутылке нашли рабочие у памятника Маншук... 125 Просмотров 0 Комментариев

12:43 Более чем на 7 млн тенге оштрафовали руководителей... 124 Просмотров 0 Комментариев

12:01 Обвинения в китайской культурной агрессии через Димаша... 135 Просмотров 0 Комментариев

11:38 В Казахстане ставить в очередь в детсад будут с рождения... 145 Просмотров 0 Комментариев

11:22 Казахстанцы смогут оплачивать долги по штрафам прямо перед... 126 Просмотров 0 Комментариев

11:07 Еще одно взрывное устройство нашли полицейские возле... 102 Просмотров 0 Комментариев

10:53 Рост экономики Казахстана вернулся к докризисному уровню... 98 Просмотров 0 Комментариев

10:37 ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ ЖЕР САТУ НЕШЕ ТҮРЛІ... 310 Просмотров 0 Комментариев

10:26 Багдат Мусин объявил о запуске своего цифрового клона -... 246 Просмотров 0 Комментариев

10:18 В страшном ДТП близ Актобе погиб мужчина, еще шесть человек... 107 Просмотров 0 Комментариев

10:13 Клип на песню президента Кыргызстана набирает популярность... 99 Просмотров 0 Комментариев

09:58 Дизельное топливо будет дорожать, -... 106 Просмотров 0 Комментариев

09:35 Погода на сегодня: на северо-западе местами сильный дождь,... 115 Просмотров 0 Комментариев

09:28 ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫНДАҒЫ АҚШАНЫ АЛУ... 915 Просмотров 0 Комментариев

09:26 Шесть студентов из Казахстана присутствовали на концерте в... 155 Просмотров 0 Комментариев

09:19 По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в Манчестере,... 108 Просмотров 0 Комментариев

09:12 ЕНДІ ҰСТАЗДАР АТА-АНАЛАРДАН СЫЙЛЫҚ АЛМАЙДЫ... 281 Просмотров 0 Комментариев

08:57 ОАЭ введут для казахстанцев безвизовый режим на 1 месяц... 123 Просмотров 0 Комментариев

08:45 Курс валют на 23 мая... 107 Просмотров 0 Комментариев

21:56 Зачем Нуротану Димаш и Гена?... 1043 Просмотров 0 Комментариев

21:04 Айдос Сарым возглавил рейтинг самых влиятельных экспертов в... 1345 Просмотров 0 Комментариев

20:55 Ходить пешком потребовал от подчинённых аким Карагандинской... 222 Просмотров 0 Комментариев

18:34 Как правильно питаться во время Оразы?!... 3332 Просмотров 0 Комментариев

18:21 ПРОКУРОР ТҰҢҒЫШБАЙ... 2600 Просмотров 0 Комментариев

17:10 Можно ли снять пенсионные накопления досрочно?!... 677 Просмотров 0 Комментариев

16:42 СМИ: Бюджетники перепродают свои билеты на ЭКСПО-2017... 937 Просмотров 0 Комментариев

16:20 Бланки для кафе вместо чеков выдает транспортная компания... 156 Просмотров 0 Комментариев

16:10 ИНСТАГРАМ ЕНДІ ИНТЕРНЕТСІЗ ДЕ ІСТЕЙ БЕРЕДІ... 236 Просмотров 0 Комментариев

16:05 Сорок тысяч школьников из регионов привезут на ЭКСПО... 225 Просмотров 1 Комментариев









Опрос


«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031