Мы в соц сетях:

  • Matritca.kz в Facebook
  • Matritca.kz в Вконтакте
  • Matritca.kz в Twitter
ҚАЗАҚСТАНДА 1,5 МИЛЛИОН ГЕЙ БАР ДЕЙДІ

ҚАЗАҚСТАНДА 1,5 МИЛЛИОН ГЕЙ БАР ДЕЙДІ...

Моду на одежду диктует ИГИЛ?

Моду на одежду диктует ИГИЛ?...

Количество «жареных петухов» в Казахстане превысило все нормы!

Количество «жареных петухов» в Казахстане превысило все нормы!...

САҚАЛЫҢДЫ ҚЫСҚАРТ, БАЛАҒЫҢДЫ ҰЗАРТ! (ВИДЕО)

САҚАЛЫҢДЫ ҚЫСҚАРТ, БАЛАҒЫҢДЫ ҰЗАРТ!...

Разговорчики с Султанбеком Султангалиевым. Часть 2-я. Соловьев, велосипед и снова латинизация

Разговорчики с Султанбеком Султангалиевым. Часть 2-я. Соловьев, велосипед и...

Разговорчики с Султанбеком Султангалиевым. Сирия, Россия-Казахстан и латинизация всей страны

Разговорчики с Султанбеком Султангалиевым. Сирия, Россия-Казахстан и...

ДЕПУТАТТАРДЫҢ «АСТЫНАН СУ ШЫҚПАЙДЫ», ЕСЕСІНЕ …

ДЕПУТАТТАРДЫҢ «АСТЫНАН СУ ШЫҚПАЙДЫ», ЕСЕСІНЕ …...

Регионы
Казахстана

Темы:


Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов

20 апреля 2017, 18:53
Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает «Казинформ».

«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.

По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.

Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства. «Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.
Просмотров: (565), комментариев:(0)

Поделиться материалом


20:13 В Алматы эвакуируют людей со всех станций метрополитена... 481 Просмотров 0 Комментариев

19:59 Снизить государственные расходы поручил президент министру... 178 Просмотров 0 Комментариев

19:49 Преподаватель НВП избил указкой 14 учеников в Астане... 115 Просмотров 0 Комментариев

17:55 Робототехника может стать обязательным предметом в школах... 177 Просмотров 0 Комментариев

17:39 В Казахстане планируют изменить перевод ряда терминов на... 160 Просмотров 0 Комментариев

17:23 Глава ЖССБ: Топ-менеджеры банка больше не получат льготное... 188 Просмотров 0 Комментариев

17:04 Военнослужащие Нацгвардии остановили угнанный грузовик,... 124 Просмотров 0 Комментариев

16:47 В Астане проверяют работу всех лифтовых компаний... 92 Просмотров 0 Комментариев

16:27 По-летнему жаркая погода ожидается на юго-востоке Казахстане... 124 Просмотров 0 Комментариев

15:50 Б.Сапарбаев предложил пострадавшим от паводка актюбинцам... 209 Просмотров 0 Комментариев

15:43 Даурен Абаев объяснил, почему в ЦОНах возникают очереди... 116 Просмотров 0 Комментариев

15:29 Недостачу 15 млрд тенге попытался объяснить министр обороны... 488 Просмотров 0 Комментариев

14:51 Депутат об освобождении экс-главы "Хоргос": Пусть деньги... 193 Просмотров 0 Комментариев

14:27 Жилье и повышение зарплаты обещает министр военнослужащим... 152 Просмотров 0 Комментариев

14:14 В казахстанской армии нет радикалов, - министр обороны... 239 Просмотров 0 Комментариев

14:01 ЕЛБАСЫ НЕ ДЕП ЕДІ?... 3183 Просмотров 0 Комментариев

13:20 25 рожениц признали вину в мошенничестве с декретными... 211 Просмотров 0 Комментариев

12:52 ПАВОДОК - КРИЗИС МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ... 238 Просмотров 0 Комментариев

12:31 Похищенного в Алматы бизнесмена вернули домой... 205 Просмотров 0 Комментариев

12:08 Боевого робота создают для казахстанской армии... 121 Просмотров 3 Комментариев

12:05 В Казахстане созданы спецвойска немедленного реагирования... 235 Просмотров 0 Комментариев

11:30 Пойманный на взятке экс-глава «Хоргоса» освобожден... 511 Просмотров 0 Комментариев

11:17 Таксисты, потребовавшие за проезд с казахстанца $1,2 тыс.,... 245 Просмотров 0 Комментариев

10:57 Режим повышенной готовности введен в Зыряновском районе ВКО... 118 Просмотров 0 Комментариев

10:11 В центре Парижа вспыхнули беспорядки... 276 Просмотров 0 Комментариев

09:50 Журналиста в кроссовках не пустили в акимат Атырауской... 198 Просмотров 0 Комментариев

09:36 Стрельба в Актобе: убит 29-летний мужчина... 186 Просмотров 0 Комментариев

09:20 Автодороги закрыты в трех областях Казахстана... 144 Просмотров 0 Комментариев

09:11 Дожди ожидаются сегодня в Казахстане... 158 Просмотров 0 Комментариев

09:01 Курс валют на 24 апреля... 211 Просмотров 0 Комментариев

14:19 11-классник, спасший девочку от насильника, отказался от... 1079 Просмотров 0 Комментариев

13:39 Народный коммунист Косарев: Отдайте Ленина нам... 945 Просмотров 0 Комментариев

13:11 Дамир Рыспаев применил силовой прием против судьи (ВИДЕО)... 396 Просмотров 0 Комментариев

13:06 Нурсултан Назарбаев совершит визит в Китай 14-15 мая... 451 Просмотров 0 Комментариев

13:01 Количество отравившихся детей из НИШ Талдыкоргана возросло... 279 Просмотров 0 Комментариев

12:16 В Минобороны не запрещали использовать воздушное... 148 Просмотров 0 Комментариев

11:44 Новый железнодорожный вокзал Астаны назовут «Нұрлы... 310 Просмотров 0 Комментариев

11:22 КМГ: На Кашагане к концу года добыча составит 370 тыс... 263 Просмотров 0 Комментариев

11:09 Минобороны хочет обеспечить каждого военнослужащего... 323 Просмотров 3 Комментариев

10:57 Лидеров диспетчерской службы Казахстана выбрали в... 223 Просмотров 0 Комментариев









Опрос


«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930