Мы в соц сетях:

  • Matritca.kz в Facebook
  • Matritca.kz в Вконтакте
  • Matritca.kz в Twitter
Особенности выборов акимов в Алматинской области!

Особенности выборов акимов в Алматинской области!...

Казахская ботаника – страна законного поведения

Казахская ботаника – страна законного поведения...

Темные тучи над Болашаком!

Темные тучи над Болашаком!...

Открытый диалог с Дауреном Абаевым: Что ждать СМИ от нового закона и «Цифровой Казахстан»

Открытый диалог с Дауреном Абаевым: Что ждать СМИ от нового закона и «Цифровой...

Кайрат Келимбетов смотрит в год 2050-й

Кайрат Келимбетов смотрит в год 2050-й...

Индия и Пакистан в ШОС: Есть минусы, но есть и плюсы

Индия и Пакистан в ШОС: Есть минусы, но есть и плюсы...

Кто ответит за кино в Ботсаду?

Кто ответит за кино в Ботсаду?...

Регионы
Казахстана

Темы:


Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов

20 апреля 2017, 18:53
Мухтар Аблязов «купил» куриных окорочков на 40 миллионов долларов
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников. Сегодня были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой кредитования оффшорных компаний Аблязова, передает «Казинформ».

«В июле 2008 года между оффшорными компаниями «Grove Services, Inc» и «Daniels Tradekorp Inc» был заключен контракт на поставку 50 тысяч тонн замороженных куриных окорочков. При этом БТА Банк запустил кредитную линию для совершения этой сделки на 40 миллионов долларов США», - заявил представитель потерпевшей стороны Талгат Амантай.

Схема с куриными окорочками была выбрана не случайно. Руководство «БТА Банка» благодаря этой схеме планировало придать видимость коммерческой деятельности между двумя компаниями.

Однако на деле оказалось, что учредительные документы на компанию «Daniels Tradekorp Inc» были подготовлены сотрудниками УКБ №6. Именно этот отдел занимался открытием компаний-однодневок и напрямую подчинялся Мухтару Аблязову.

По словам представителя Банка, несмотря на отсутствие залогового обеспечения руководством финансового института было принято решение запустить аккредитив с целью финансирования сделки между двумя компаниями Аблязова на 40 миллионов долларов.

Более того, договор с директором компании «Daniels Tradekorp Inc» Suseth Walthia Parris был подписан в его отсутствии. Высока вероятность, что такого человека не существует. Никто из членов кредитного отдела никогда не встречался с руководством этих компаний, а все необходимые документы получали от приближенных Аблязова.

При этом сотрудники УКБ №6 сообщили суду, что на текущий момент компания имеет три просроченных обязательства. «Нотариально заверенные копии учредительных документов по компании «Daniels Tradekorp Inc» получали у начальника и сотрудницы документарно-инвестиционного отдела УКБ №6 Начинкиной и Салюлевой, либо у других сотрудников документарного отдела. Копии учредительных документов получали до выпуска аккредитива», - озвучил показания сотрудницы УКБ №6 Ирины Канафиной представитель государственного обвинения.

В конечном итоге Аблязову и его сообщникам за счет куриных ножек удалось похитить 40 миллионов долларов из средств БТА Банка. Денежные средства так и не были возвращены.
Просмотров: (656), комментариев:(0)

Поделиться материалом


19:55 Массово отсеивать нерадивых студентов-медиков предлагают в... 95 Просмотров 0 Комментариев

19:23 Нурсултан Назарбаев о госслужбе: Увольнения сократились в 2... 201 Просмотров 0 Комментариев

19:17 Обращения в "скорую" хотят разделить по категориям... 119 Просмотров 0 Комментариев

18:51 Две недели на исправление ситуации дал аким ВКО руководству... 132 Просмотров 0 Комментариев

18:38 Девять человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Актюбинской... 169 Просмотров 0 Комментариев

18:13 Доколе девушек у нас будут безнаказанно воровать и... 102 Просмотров 0 Комментариев

17:55 Биртанов: Детсады и школы не имеют права отказывать в... 134 Просмотров 0 Комментариев

17:36 Запущен поезд сообщением Астана - Алматы - Урумчи... 166 Просмотров 0 Комментариев

17:22 Исполняющий обязанности акима Талдыкоргана подрался с... 303 Просмотров 0 Комментариев

17:01 ҚАЗАҚ ЖЕРІНДЕ ҚАНША ҚАЗБА... 121 Просмотров 0 Комментариев

16:56 Аким ВКО представил своего нового заместителя... 103 Просмотров 0 Комментариев

16:34 В Астане на двух проспектах украли 24 люка... 1357 Просмотров 0 Комментариев

16:29 В Алматы контролера избил пассажир автобуса... 146 Просмотров 0 Комментариев

16:21 Крупная авария в Алматы: столкнулись два пассажирских... 358 Просмотров 0 Комментариев

16:11 ШЫМКЕНТЕ ҚАЗАҚ-ҚЫРҒЫЗ БАЗАРЫ АШЫЛАДЫ... 104 Просмотров 0 Комментариев

16:01 ТАМАРА ДҮЙСЕНОВА: МҰҒАЛІМДЕР МЕН... 131 Просмотров 0 Комментариев

15:51 Сенат одобрил право КНБ расследовать коррупцию в финполиции... 1475 Просмотров 0 Комментариев

15:51 ҚЫТАЙ МЕН ҚАЗАҚСТАН IT САЛАСЫНДА... 40 Просмотров 0 Комментариев

15:41 Некоторые полномочия президента Казахстана перешли к... 138 Просмотров 0 Комментариев

15:16 Нурсултан Назарбаев призвал инвестировать в "белую нефть"... 443 Просмотров 0 Комментариев

14:50 В Казахстане заключённые начали производить корпусную мебель... 95 Просмотров 0 Комментариев

14:36 В 17 селах Актюбинской области у скота выявлен бруцеллёз... 81 Просмотров 0 Комментариев

14:19 Алматинка продает почку, чтобы оплатить кредит... 55 Просмотров 0 Комментариев

14:10 Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда... 77 Просмотров 0 Комментариев

12:57 Обновлён состав Совета иностранных инвесторов при... 176 Просмотров 0 Комментариев

12:49 В 2018 году в Казахстане появится независимый суд для... 97 Просмотров 0 Комментариев

12:40 ЕБРР даст России 140 млн долларов на разработку... 142 Просмотров 0 Комментариев

12:22 В центре Алматы на 3 дня отключат воду и перекроют улицы... 406 Просмотров 0 Комментариев

12:16 Шесть казахстанцев оформили более 100 кредитов каждый... 166 Просмотров 0 Комментариев

12:01 В Казахстане почти миллион непродуктивно занятых граждан... 210 Просмотров 0 Комментариев

11:57 ЕСКІ КӨЛІКТЕРІН ТАПСЫРҒАНДАРҒА... 127 Просмотров 0 Комментариев

11:48 Более 1200 семей готовы переехать на север Казахстана... 169 Просмотров 0 Комментариев

11:46 Прохожие вырвали девушку из рук похитителей в Актобе... 3480 Просмотров 0 Комментариев

11:26 ГЕРМАНИЯДА ҚАЗАҚТЫҢ ҚОС 100... 132 Просмотров 0 Комментариев

11:23 ГКБ №4 Алматы обнародовала кадры домогательства Турымбетова... 174 Просмотров 0 Комментариев

11:06 ҚАНАТ ИСЛАМ: ҚАЗАҚТЫҢ АБЫРОЙЫН... 116 Просмотров 0 Комментариев

10:57 Тяжело больного ребенка удочерил полицейский из Акмолинской... 94 Просмотров 0 Комментариев

10:56 Дело Алиби: Осужденный Жамалиев может выйти на свободу уже... 231 Просмотров 0 Комментариев

10:40 Спасатели Казахстана и России тушили «пожар» на границе... 91 Просмотров 0 Комментариев

10:28 Директоров атырауских школ оштрафовали за плохую... 135 Просмотров 0 Комментариев









Опрос


«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930