5 октября 2026 г.

Дежурный по стране

В экономике вообще-то есть только два предложения...
Азамат Джолдасбеков, президент АО «Казахстанская фондовая биржа»

Мы в соц сетях:



Ресейліктер мен беларустар қазақстандық банктерде 12 мыңға тарта шот ашты

08 апрель 2022, 15:15
Ресейліктер мен беларустар қазақстандық банктерде 12 мыңға тарта шот ашты
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Қазақстан банктерінде шот ашқан Ресей және Беларусь азаматарының нақты санын жариялады.

"2022 жылдың 24 ақпанынан бері Қазақстан банктерінде Ресей мен Беларустың резидент-жеке тұлғалары үшін 11 940 шот ашылған. Соның ішінде 10 725 шот өтініш берушінің немесе сенім білдірілген адамның Қазақстан банкіне келуі арқылы ашылса, 1 215 шот қашықтан рәсімделді. Нәтижесінде аталған мемлекеттердің Қазақстан Республикасының банктерінде шоты бар азаматтарының жалпы саны 162 мыңға жетті", - делінген ресми хабарламада.

Ресей Федерациясының заңды тұлғалары ашқан шоттар да аздап өскен. Ақпанның соңынан бері тағы 7 ресейлік компания Қазақстан банктерінде шот ашты. Осылайша Ресей ұйымдарының жалпы саны 805-ке жетті.

"Қазіргі уақытта барлық шетелдік азаматтар мен компаниялар үшін банк шоттарын ашу және жүргізу тәртібі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заң (КЖТҚҚ) нормаларымен, сондай-ақ Ұлттық банк пен агенттіктің реттеушілік талаптарымен реттелген", - дейді агенттік мамандары.

Ұлттық банктің талаптары бойынша шотты офлайн және онлайн режимде ашуға болады. Бірақ шот ашылғанға дейін шетелдік өтініш беруші тексерістен өтеді. Бұдан бөлек, банктер шетелдік, оның ішінде трансшекаралық сипаттағы клиенттердің операцияларына күшейтілген мониторинг жүргізуге міндетті.

Күшейтілген мониторинг шеңберінде күдікті мәмілелерді анықтау және тәуекелі жоғары транзакцияларға жол бермеу үшін банктер клиент ақшасының шығу көздерін және оның контрагентінің заңды мәртебесін, жүргізілетін операцияның шарттары мен экономикалық мәнін қосымша талдайды.
Просмотров материала: 915

Поделиться материалом


10:04 230 миллиардов тенге возвращено государству в рамках дел... 220 834 Просмотров

20:03 Обращение жителей с. Маралды к Президенту РК К.-Ж. Токаеву... 0 Просмотров

12:16 Атырауда мыңнан астам асыл тұқымды еділбай қойы тірідей... 0 Просмотров

11:35 Бұдан былай Алматыда электрлі самокат тек 16 жастан бастап... 0 Просмотров

11:30 Қарағанды облысындағы жол апатынан сегіз адам көз жұмды... 0 Просмотров

11:17 Мұхамедиұлының Ұлттық музейдегі ұрлықтың жаңа эпизодына еш... 220 513 Просмотров

11:01 Биіктен құлап бара жатқан баланы қағып алған оқушыға үш... 220 015 Просмотров

10:47 Қарағандыда тұрғын үй ауласынан шала туылған бала табылды... 220 053 Просмотров

10:25 Ұлттық музей басшылығына қатысты қылмыстық істі... 220 425 Просмотров

18:37 Адвокат Бурхан Жансейтов задержан в Алматы... 13 748 Просмотров

17:38 Объемы производства сахара будут увеличены в семь раз —... 12 777 Просмотров

17:13 Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане... 13 109 Просмотров

16:54 Министр Аймағамбетов балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз... 17 789 Просмотров

16:52 «Қолайлы мектеп». Ұлттық жоба арқылы 582 мектеп бой көтереді... 17 820 Просмотров

16:52 «Суперагенты»: серьезный человек Сека уже ждет вас на IVI... 26 021 Просмотров

16:48 Балабақшаларды лицензиялауды күшейтеміз - министр... 10 852 Просмотров

16:43 Смайылов президенттің үкімет жұмысына қатысты сынына пікір... 7 972 Просмотров

16:42 Хищение средств через платформу АrtSport расследует антикор... 7 616 Просмотров

16:39 Еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық болады – ауа райы... 6 493 Просмотров

16:37 Про президентскую критику... 9 464 Просмотров

16:29 Министерство не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» -... 17 729 Просмотров

16:15 Экология министрлігі киіктердің мекендеу ортасын зерттеуге... 6 483 Просмотров

15:48 Денсаулық сақтау министрлігі аборт жасатуға тыйым салу... 7 883 Просмотров

15:45 Елімізде коммуналдық қызмет тарифтері өзгереді... 6 678 Просмотров

15:41 Капремонт всех роддомов пообещала министр здравоохранения... 6 494 Просмотров

15:27 Благотворительный спортивный зал для детей открыли в... 6 336 Просмотров

15:00 Қазақстан шекарасы қандай жағдайда жабылады... 6 182 Просмотров

14:18 104 мың гектарға қант қызылшасы егілсе, ішкі нарықты 80... 6 541 Просмотров

13:41 Қаңтар оқиғасы кезінде қанша қару тәркіленді – ҰҚК есеп... 6 426 Просмотров

13:15 Алагузова - Нуртасу Адамбай: Богу не нужна твоя помощь... 17 913 Просмотров

13:14 Жауынгер бір жыл ішінде әскери техниканы ғана емес, қолына... 9 294 Просмотров

13:04 Тамызда өршиді: Денсаулық сақтау министрлігі коронавирус... 6 236 Просмотров

13:02 В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное... 6 479 Просмотров

12:59 Суицид в Казахстане: 96% случаев самоубийств совершаются... 6 877 Просмотров

12:51 Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил... 6 227 Просмотров

12:49 Закупать уголь заранее призывают казахстанцев... 6 172 Просмотров

12:45 Павлодарда кран жұмысшыны екінші қабаттан итеріп жіберді... 6 312 Просмотров

12:42 Президенттің сынынан кейін ұзаққа созылған жол жөндеу... 6 240 Просмотров

12:38 МӘМС шенеуніктердің жемсауытына айналған – Арман Бейсембаев... 6 481 Просмотров

12:32 Шоу-бизнес өкілдерінің ЛГБТ-ны насихаттайтын «Базз Лайтер»... 6 622 Просмотров





Опрос


«    Октябрь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031