24 мая 2022 г.

Мы в соц сетях:



ОПГ нанесла государству ущерб на 900 миллионов тенге в ВКО

ОПГ нанесла государству ущерб на 900 миллионов тенге в ВКО
В Восточно-Казахстанской области ликвидирована преступная группа, нанесшая государству ущерб в размере 900 миллионов тенге. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что территориальный департамент агентства по Восточно-Казахстанской области ликвидировал ОПГ в лице Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф. Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6 процентов от общей суммы сделки.

"Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 миллионов тенге. Члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с начала 2020 года в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Обнал" агентством выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 - по фактам создания организованной преступной группы.
Просмотров материала: 888

Поделиться материалом


16:47 Генерал-майор полиции задержан в Алматы... 31 Просмотров

16:22 Схема просмотра: фильмы Фархата Шарипова, которые стоит... 41 Просмотров

16:04 3 мың қазақстандыққа жалдамалы баспана үшін субсидия беру... 61 Просмотров

15:52 Xiaomi и Leica Camera объявляют о долгосрочном... 56 Просмотров

15:48 Салондардағы автомобиль тапшылығы кредит беруге кері әсерін... 77 Просмотров

15:34 2 проценттік ипотека алатындардың саны артады –... 128 Просмотров

15:16 Теміржол бойымен "серуендеу" үшін жаза күшейтілуі мүмкін... 99 Просмотров

15:08 Павлодарда сүйіктісімен айырылғанға көндіге алмаған ер адам... 391 Просмотров

15:02 СҚО-да 5 тонна чипс тиелген фура аударылып қалды... 91 Просмотров

14:50 Биыл 700 млрд теңгеге жуық утилизациялық алым жинау... 95 Просмотров

14:24 Қазақстанда жыл басынан бері қанша адам пойыз астына түсіп,... 115 Просмотров

14:20 Роман Скляр: Қазақстанда машина жасау саласының болашағы бар... 99 Просмотров

14:10 Қазақстан утилизациялық алымнан бас тартуы мүмкін бе –... 154 Просмотров

13:06 TikTok запускает инициативу #УчисьвTикТокКазахстан... 118 Просмотров

12:55 Ақтауда 14 қабатты тұрғын үйдің шатырында балалар жүгіріп... 138 Просмотров

12:43 Свора бродячих собак едва не загрызла ребенка в Актобе... 113 Просмотров

12:29 Скляр автокредит бағдарламасы сәтсіздікке ұшырады... 155 Просмотров

12:25 Реформа. 55-бапқа қандай өзгеріс енгізіледі?... 120 Просмотров

12:24 В МОНе прокомментировали оспаривание оценки школьника в... 114 Просмотров

12:22 Балқашта су деңгейі шекті мөлшерден 1 метр жоғары тұр –... 102 Просмотров

12:17 Казахстанцев просят не посещать Западную Африку из-за оспы... 116 Просмотров

12:09 Жақсы дәстүр ғой - Министрлік соңғы қоңырауда ұстаздарға... 105 Просмотров

12:07 VIP-номера для авто покупали по поддельным квитанциям в... 114 Просмотров

12:05 Қазақстан күріш дақылдарын себуді азайтып жатыр... 114 Просмотров

11:59 Карантинный беби-бум ставит новые рекорды в Казахстане... 113 Просмотров

11:53 Биыл Қазақстан халқының 58 пайызы газбен қамтылады –... 113 Просмотров

11:44 Сотни грузовиков стоят в очереди на границе Казахстана и... 104 Просмотров

11:32 Елімізде ажырасқандардың көбі төрт жылға дейін ғана бірге... 136 Просмотров

11:32 Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Нур-Султане... 111 Просмотров

11:28 ҰБТ кезінде камера мен құлаққап қолданған түлектің тестілеу... 138 Просмотров

11:24 Некоторые регионы увлеклись передачей школьных столовых... 129 Просмотров

11:24 Үкімет басшысы: Вегетациялық кезеңнің жақсы өтуі елдегі... 101 Просмотров

10:58 Дәрігер ас тұзын алмастыратын өнімді атады... 145 Просмотров

10:37 «Лаборатория Касперского» предотвратила более миллиона... 139 Просмотров

10:31 Нұр-Сұлтанда қызметтік ит жоғалған баланы тауып берді... 118 Просмотров

10:11 Бүгін Димаш Құдайбергеннің туған күні... 132 Просмотров

10:05 ДДСҰ маймыл шешегіне қарсы жаппай вакцинациялау қажет емес... 117 Просмотров

09:41 10 жасар қызын жалаңаш фотоға түсірген әйел сотталды... 215 Просмотров

09:22 Министр мектеп асханаларына қатысты төрт проблеманы атады... 163 Просмотров

09:16 Путин мен Зеленский ең ықпалды адамдар рейтингіне енді... 129 Просмотров





Опрос


«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031