За отмывание доходов будут привлекать и юридические лица

Вчера в мажилисе был презентован законопроект по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Представляя законопроект вице-министр финансов Ардак Тенгебаев остановился на основных нововведениях, передает Радиоточка.

"Есть моменты, которые мы не можем включить. Первое, привлечениие к уголовной ответственности юридических лиц. Этот вопрос у нас в Казахстане - он рассматривался, но это, наверное, больше вопрос к Генеральной прокуратуре, которая данные вопросы рассматривает. На сегодня, де-факто у нас привлечение к ответственности юридических лиц нет. И второй вопрос - это привлечение к уголовной ответственности лица, которое легализует деньги. Легализация денежных средств называется, когда они были добыты в результате преступных деяний. Рекомендация ФАТФ был, что должно начинаться от 0 тенге. Если человек легализовал добытые преступным путем средства, хоть 1 тенге, то это должно иметь уголовное преследование", - пояснил он.

Вице-министр финансов отметил, что на сегодняшний день уголовным кодексом предусмотрено наказание от суммы 2000 МРП.

"Если лицо легализовало средства, добытые преступным путем более 2 тыс. МРП, то наступает уголовная ответственность. Это вопрос, который мы будет обсуждать со всеми, в том числе и с правоохранительными органами, пока данный вопрос в данном законопроекте своего решения не нашел, также, как и по политическим лицам", - уточнил Тенгебаев.

По рекомендации ФАТФ необходимо отслеживать операции с денежными средствами, с приобретением недвижимости, связанные операциями по драгоценным металлам.

"Чтобы не отмывали деньги. Во-вторых, чтобы они не пошли на финансирование терроризма. Поэтому весь закон направлен против этих целей. Я считаю, что система на сегодняшний день работает эффективно. Наверное, есть момент которые следует доработать. Мы будем, конечно же, дорабатывать. Очень много информации, которая поступает от субъектов финансового мониторинга. Эта информация обрабатывается. В случае, если эта информация подтверждается, там будут отмывание денег или финансирование терроризма, то она будет направляться сначала в генеральную прокуратуру, а там уже Генеральная прокуратура принимает решение направлять ли ее далее в правоохранительные органы, в специальные органы. Там уже все решает Генеральная прокуратура, которая занимается данным вопросом",- сказал Ардак Тенгебаев.

В законопроекте также предусмотрели формирование национальной системы оценки рисков.

"Тот вопрос, который нам сейчас необходим. Потому что через национальную систему оценки рисков мы будем точено выявлять проблемы, которые есть у нас в Казахстане, именно в сфере отмывания денег и финансирования терроризма и будем их исправлять", - заверил он.

Вице-министр также уточнил, что новым законопроектом будет предусмотрено смягчение нормы "замораживание счетов".

"Замораживание счетов сегодня уже есть. Просто, у нас сегодня в законе не предусмотрено, родственники террориста тоже люди, которые хотят жить. Мы сейчас предусматриваем в законопроекте норму, которая дает возможность и террористу, и членам его семьи, те деньги, которые у него заморожены, получить в части, которая необходима для поддержания жизни",- подчеркнул Тенгебаев.

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Апрель 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Мы в соц сетях:

За отмывание доходов будут привлекать и юридические лица

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам